ผู้ให้กู้ Crypto Nexo โดนมาตรการบังคับใช้จากแปดรัฐ

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐในแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆ อีกหลายรัฐได้ดำเนินการกับ Nexo Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Nexo ผู้ให้กู้คริปโต (crypto) ในวันจันทร์ โดยเรียกผลิตภัณฑ์ Earn Interest Product ของบริษัทว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียน

“บัญชีดอกเบี้ยคริปโตเหล่านี้เป็นหลักทรัพย์และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของนักลงทุนภายใต้กฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ” California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) กล่าวใน กดปล่อย. 

เอกสารเผยแพร่ของ DFPI ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยของ Nexo สูงถึง 36% นั้น “สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ระดับการลงทุน ตราสารหนี้ หรือบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ” หน่วยงานกำกับดูแลเขียนไว้ในเอกสารเผยแพร่ 

Antoni Trenchev ซีอีโอของ Nexo กล่าว ถอดรหัส ในข้อความที่บริษัทได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและของรัฐเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ Earn Interest เป็นไปตามข้อกำหนด

“ตั้งแต่คำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรับผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกว่า “คำสั่งซื้อ BlockFi” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 Nexo ได้หยุดการสร้างลูกค้าใหม่ในสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจสำหรับผลิตภัณฑ์รับดอกเบี้ยของเรา รวมถึงหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับยอดคงเหลือใหม่สำหรับลูกค้าที่มีอยู่” Trenchev กล่าว .

“Nexo มุ่งมั่นที่จะค้นหาเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการควบคุมในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรัฐบาลกลาง” Trenchev กล่าว (การเปิดเผย: Nexo เป็นหนึ่งใน 22 นักลงทุน in ถอดรหัส.)

พื้นที่ แคลิฟอร์เนีย ผู้ควบคุมหลักทรัพย์ เข้าร่วมโดย เวอร์มอนต์, โอกลาโฮมา, เซาท์แคโรไลนา, เคนตั๊กกี้และรัฐแมริแลนด์ยื่นคำสั่งหยุดและยกเลิกต่อบริษัท ในขณะที่เขียนนี้ ใบอนุญาตและการลงทะเบียนของ Nexo กล่าวว่าบริษัทจดทะเบียนเพื่อดำเนินการในแคลิฟอร์เนีย โอคลาโฮมา เซาท์แคโรไลนา และแมริแลนด์ 

รัฐวอชิงตัน ซึ่งยังไม่ได้ยื่นคำสั่งหยุดและหยุดยั้ง ตีพิมพ์ a คำชี้แจงข้อกล่าวหา. ในบ่ายวันจันทร์ เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก ประกาศว่ารัฐกำลังฟ้อง Nexo ในข้อหา "แสดงเป็นเท็จว่าปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดด้านใบอนุญาตที่บังคับใช้"

ในเดือนมิถุนายน กลุ่มการให้กู้ยืมเงินคริปโตกำลังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 

เซลเซียสมี บัญชีที่ถูกระงับ, Voyager Digital มี ได้ยื่นคำบอกกล่าวผิดนัดแล้ว กองทุนป้องกันความเสี่ยงล้มละลาย Three Arrows Capital และ BlockFi ได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว ข้อตกลงจาก FTX ของ CEO Sam Bankman-Fried ในขณะนั้น Nexo เคยเป็น ต่อสู้กับข่าวลือ ว่าไม่มีเงินทุนสนับสนุนภาระผูกพันทั้งหมดที่มีต่อผู้ถือบัญชี ตั้งแต่นั้นมา เซลเซียส และ รอบโลกดิจิตอล ได้ยื่นฟ้องล้มละลาย