Crypto Fraud: ก.ล.ต. หยุด Green United

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) อยู่ที่มันอีกครั้ง ครั้งนี้เพื่อปราบปรามบริษัทขุด crypto ที่เรียกว่า กรีน ยูไนเต็ดซึ่งถูกกล่าวหาว่าสร้างแผนการฉ้อฉลเพื่อผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว

การหลอกลวง Crypto: SEC กับ Green United LLC

น่าเสียดายที่กรณีของการหลอกลวงและแผนการ Ponzi ไม่ใช่เรื่องแปลกใน cryptosphere แท้จริงแล้ว นักต้มตุ๋นไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวที่จะใช้ประโยชน์จากความกระตือรือร้นของนักลงทุน crypto สำหรับอุตสาหกรรมที่อุดมไปด้วยความแปลกใหม่นี้

เป็นไปตามคาด งวดนี้. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) กำลังตรวจสอบ Green United สำหรับ $ 18 ล้าน หลอกลวงผ่านโครงการ Ponzi

Green United LLC ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ (สหรัฐอเมริกา) อ้างว่าจะปฏิวัติตลาดสกุลเงินดิจิทัลด้วยการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะแบบกระจายอำนาจทั่วโลก และระวัง บริษัท ยังสัญญาว่าจะเปิดตัวของตัวเอง บล็อคเชนสีเขียว และโทเค็นสีเขียวทั้งหมดของตัวเอง

นอกจากนี้ยังสัญญาว่า “Green Nodes” และ “Green Boxes” (อุปกรณ์ขุดสีเขียว) สรุปแล้วเป็นโปรแกรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% ตั้งแต่นั้นมา ความจริงก็เป็นไปตามคำสัญญา

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก อันที่จริง ตำรวจการเงินของสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องต่อ Green United ต่อศาลแขวงในเขต Utah ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในวันที่ 3 มีนาคม 2023

ก.ล.ต. กล่าวโทษโครงการ crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าวางแผน “แผนการฉ้อฉล” เพื่อผลเสียของลูกค้า

ในความเป็นจริง “กล่องสีเขียว” ที่ขายให้กับนักลงทุนนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อขุดโทเค็นสีเขียวตามที่บริษัทกล่าวอ้าง แต่อนุญาตให้พวกเขาซื้ออุปกรณ์ขุดสำหรับ Bitcoin (BTC).

จากการร้องเรียน Green United ระดมทุนได้มากกว่า 18 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนเมษายน 2018 ถึงธันวาคม 2022 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า

คำอธิบายของ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการหลอกลวง crypto

จากนั้น ก.ล.ต. จะอธิบายรายละเอียดว่าแผนการหลอกลวงนี้ทำงานอย่างไร โดยระบุว่า:

“กล่องสีเขียวและโหนดสีเขียวที่ซื้อโดยนักลงทุนไม่ได้ขุดโทเค็นสีเขียว นี่เป็นเพราะโทเค็นสีเขียว ERC-20 บน Ethereum ไม่ใช่สินทรัพย์เข้ารหัสลับที่ขุดได้ และไม่มี “บล็อกเชนสีเขียว” ที่ส่งเสริมโดยจำเลย”

ในความเป็นจริง ดูเหมือนว่าโทเค็นสีเขียวจะยังไม่ถูกสร้างขึ้นจนกระทั่งหลายเดือนหลังจากการเสนอขายครั้งแรกและการขายกล่องสีเขียวให้กับนักลงทุน ตามคำชี้แจงของ ก.ล.ต. เพื่อสร้างรูปลักษณ์ของการดำเนินการขุดที่ประสบความสำเร็จ เริ่มในปี 2019 กรีนยูไนเต็ดแจกจ่ายเป็นระยะ โทเค็นสีเขียว สู่กระเป๋าเงินของนักลงทุน

และตรงกันข้ามกับสิ่งที่กล่าวอ้างในเวลานั้น โทเค็นสีเขียวไม่มีมูลค่าที่แท้จริงเนื่องจากไม่ได้ซื้อขายในตลาดรอง ดังนั้น ด้วยเงินที่เพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งที่เรียกว่ากล่องสีเขียว Antminer S9 อุปกรณ์ถูกซื้อจริง

ดังกล่าว เครื่อง ASIC เป็นอุปกรณ์สำหรับการขุด Bitcoin น่าเสียดายที่สิ่งนี้มีมากกว่าปกติในพื้นที่นี้ของ การทำเหมือง crypto. เห็นได้ชัดว่านักลงทุนไม่เคยได้รับ Bitcoin อันมีค่าเหล่านี้

แต่พวกเขาได้รับโทเค็นสีเขียวที่มีค่าเสมือนจริงมากแทน ในขณะเดียวกันกับสัญญาผลตอบแทนสูงถึง ลด 50% ต่อเดือน มีเหตุผลที่ต้องระมัดระวังคำมั่นสัญญาที่ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เหล่านี้

แม้ การวิจัย Alamedaก่อตั้งขึ้นโดย แซมแบงค์ - ฟรีดสัญญาว่า “ผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยง” เราทุกคนได้เห็นแล้วว่าในเดือนพฤศจิกายน 2022 ความปรารถนาอันทะเยอทะยานเหล่านี้นำไปสู่ความหายนะที่ระเบิดขึ้น

โครงการ Ponzi อื่น ๆ ภายใต้กากบาทของ SEC: BKCoin

ตามที่ ก.ล.ต. บีเคคอยน์ ขาย cryptocurrencies ให้กับนักลงทุนภายใต้หน้ากากของการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาของมัน cryptocurrency แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. กล่าวว่าบริษัทไม่เคยเปิดตัวแพลตฟอร์มและไม่เคยปฏิบัติตามกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกา

แย่กว่านั้น เงินถูกกล่าวหาว่ายักยอกเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ตามข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแลต่อ BKCoin และผู้ก่อตั้ง เควินกัง ในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา บริษัทยังกล่าวหาว่ามีจำนวนผู้ใช้และการทำธุรกรรมเกินจริงที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์มของตน

ผลรวมของ $ 100 ล้าน ถูกกล่าวหาว่าขโมย การอายัดทรัพย์สิน การยึด และมาตรการฉุกเฉิน: หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้หักล้างคำพูดที่ต่อต้าน BKCoin ก.ล.ต. ระบุในเรื่องนี้ว่า

“ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 BKCoin ระดมทุนได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 55 รายเพื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล แต่ BKCoin และ Kang กลับใช้เงินบางส่วนเพื่อชำระเงิน Ponzi และเพื่อการใช้งานส่วนตัว”

ในรายละเอียด ก.ล.ต. รายงานสถานการณ์ที่น่าเสียดายที่เงินถูกส่งไป จากการระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ $ 3.6 ล้าน จะถูกนำมาใช้เพื่อรักษาปิรามิดและจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในยุคแรก

ส่วนที่เหลือจะถูกใช้ชีวิตอย่างหรูหราเพื่อประโยชน์ของคัง คำร้องเรียนระบุว่า:

“ตามที่ร้องเรียน จำเลยเพิกเฉยต่อโครงสร้างของกองทุน ผสมสินทรัพย์ของนักลงทุน และใช้เงินมากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระเงินแบบ Ponzi ให้กับนักลงทุนกองทุน คดียังกล่าวหาว่า Kang ยักยอกเงินของนักลงทุนอย่างน้อย 371,000 ดอลลาร์ เพื่อจ่ายค่าวันหยุดพักผ่อน ตั๋วชมการแข่งขันกีฬา และอพาร์ทเมนต์ในนิวยอร์กซิตี้”