- บริษัท Crypto ได้จ่ายเงินค่าปรับมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ให้กับทางการสหรัฐตั้งแต่ Satoshi Nakamoto เปิดตัว Bitcoin
- BlockFi ถูกปรับที่ใหญ่ที่สุดหลังจากจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี
- การจ่ายค่าปรับแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม cryptocurrency ไม่ได้ถูกควบคุมอย่างที่นักวิจารณ์วาดภาพไว้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กำลังเพลิดเพลินกับค่าปรับที่บริษัทคริปโต (crypto) จ่ายให้มากขึ้น นับตั้งแต่อุตสาหกรรมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 บริษัทต่างๆ ทุ่มเงินกว่า 3 พันล้านดอลลาร์
รายงานล่าสุดจาก Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนเปิดเผยว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหรัฐฯ ได้กำหนดค่าปรับมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์แก่บริษัทในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี ในปี 2020 ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ แต่ 18 เดือนต่อมา เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากความพยายามด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมอุตสาหกรรม
รายงานระบุว่าสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายรายใหญ่ที่สุด โดย 70% ของค่าปรับทั้งหมดเป็นของหน่วยงาน ก.ล.ต. ตี BlockFi อย่างมีชื่อเสียงด้วยค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์สำหรับความล้มเหลวในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจ “แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคณะกรรมาธิการที่จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มคริปโตเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างไร” ตามกฎหมายที่มีอยู่ ในปี 2020 Telegram ถูกลงโทษ 18.5 ล้านดอลลาร์จากสำนักงาน ก.ล.ต. และขอให้คืนเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์แก่นักลงทุนสำหรับการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลแบบไม่ลงทะเบียน
คณะกรรมาธิการที่นำโดย Gary Gensler ได้บอกใบ้ถึงความพยายามเพิ่มเติมในการควบคุมอุตสาหกรรม cryptocurrency โดยการประกาศความตั้งใจที่จะเพิ่มขนาดของ Crypto Assets และ Cyber Unit เป็นสองเท่า
พื้นที่ CFTC ติดตามคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วยค่าปรับมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ออกให้กับบริษัทเข้ารหัสลับตั้งแต่ปี 2009 เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เรียกเก็บเงินจาก BitMEX 100 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคาร (BSA) ในขณะที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้เริ่มออกจาก ทำเครื่องหมายในอุตสาหกรรมด้วยค่าปรับเกือบ 1 ล้านเหรียญ
ค่าปรับส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน การฉ้อโกง และการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน ค่าปรับดังกล่าวมักระบุถึงบทลงโทษทางแพ่ง การแยกส่วน และการชดใช้ค่าเสียหายด้วยการตั้งข้อยุติคดีฉ้อโกงในปี 2017 ของสตีฟ เฉินสูงถึง 217 ล้านดอลลาร์
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
สำหรับอุตสาหกรรมที่มีอายุเพียง 13 ปี การปรับ 3.3 พันล้านดอลลาร์นั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วง แต่นักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่านี่เป็นสัญญาณของการเติบโต Tom Robinson ผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic กล่าวว่า “บทลงโทษเหล่านี้ไม่ได้ทำให้อุตสาหกรรมคริปโตช้าลง” แต่ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนในการดำเนินการต่อ
Robinson อ้างว่าค่าปรับเป็นตัวบ่งชี้ถึงการปรับปรุงกฎระเบียบในพื้นที่ crypto อุตสาหกรรมนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีกรอบการกำกับดูแลที่ไม่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทาง และได้รับฉายาว่า “Wild West”
“ค่าปรับเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคริปโตนั้นยังห่างไกลจากการควบคุม กฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ถูกใช้เพื่อจำกัดและลงโทษการใช้สินทรัพย์ crypto อย่างผิดกฎหมาย” Robinson กล่าว
ความกลัวเรื่องค่าปรับทำให้บริษัทต้องระมัดระวังในการติดต่อธุรกิจภายในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น Coinbase ยกเลิกโครงการสินเชื่อที่เสนอหลังจาก SEC ขู่ว่าจะฟ้อง การแลกเปลี่ยน.
ที่มา: https://zycrypto.com/crypto-firms-in-the-us-have-paid-over-3-billion-in-fines-with-the-sec-being-the-largest-collector/