Kraken การแลกเปลี่ยน Crypto ตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการละเมิดการคว่ำบาตรของอิหร่าน

Kraken บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต (crypto) ของสหรัฐฯ ได้ตกลงกับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ในวันนี้ โดยตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 362,158.70 ดอลลาร์สำหรับการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างชัดเจน

“เนื่องจาก Kraken ล้มเหลวในการใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที รวมถึงระบบบล็อกที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) อัตโนมัติ Kraken จึงส่งออกบริการไปยังผู้ใช้ที่ดูเหมือนจะอยู่ในอิหร่านเมื่อพวกเขาทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนบนแพลตฟอร์มของ Kraken” หน่วยงาน เขียน.

ในเดือนกรกฎาคม หน่วยงานได้เปิด iการสอบสวน เข้าสู่ Kraken เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน เดอะ นิวยอร์กไทม์ส อ้างแหล่งข่าวนิรนามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ยืนยันว่าการแลกเปลี่ยน crypto อนุญาตให้ลูกค้าในอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ที่ถูกคว่ำบาตรสามารถใช้แพลตฟอร์มของตนได้

Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวว่า “Kraken มีความยินดีที่ได้แก้ไขปัญหานี้ ซึ่งเราค้นพบ รายงานด้วยตนเองโดยสมัครใจ และแก้ไขอย่างรวดเร็ว” ถอดรหัส ในใบแจ้งยอดทางอีเมล

ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2015 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2019 หน่วยงานกล่าวว่า Kraken ประมวลผลธุรกรรม 826 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 1,680,577.10 ดอลลาร์ สำหรับบุคคลที่ถูกกำหนดให้อยู่ในอิหร่านในขณะนั้น

OFAC กล่าวว่า Kraken ล้มเหลวในการใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดูแลภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรเมื่อรู้ว่าการแลกเปลี่ยนมีลูกค้าทั่วโลก

“[Kraken] ใช้การควบคุมตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เฉพาะในเวลาที่เริ่มใช้งานเท่านั้น และไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการทำธุรกรรมที่ตามมา แม้จะมีเหตุผลที่ต้องทราบตามข้อมูลที่อยู่ IP ที่มีอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าธุรกรรมได้ดำเนินการจากอิหร่าน” หน่วยงานกล่าว

“Kraken มีมาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง และยังคงขยายทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ” Santori กล่าว ถอดรหัส ในเดือนกรกฎาคม. “Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไป รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น”

ปีที่แล้ว Commodity Futures Trading Commission สั่งซื้อ Kraken จะจ่ายค่าปรับ 1.25 ล้านดอลลาร์สำหรับ “การเสนอธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ค้าปลีกที่มีกำไรขั้นต้นอย่างผิดกฎหมายในสินทรัพย์ดิจิทัล” รวมถึง Bitcoin และไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ค้าฟิวเจอร์สได้

เป็นส่วนหนึ่งของ การตั้งถิ่นฐานคราเคนจะลงทุนเพิ่มอีก 100,000 ดอลลาร์ในการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

“ก่อนที่จะเข้าสู่มตินี้ Kraken ได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อสนับสนุนมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ระบบควบคุม การขยายทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา และปรับปรุงการฝึกอบรมและความรับผิดชอบ” ซานโตรีกล่าว “ด้วยระบบที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้ เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อสานต่อภารกิจของเราในการเร่งการนำ cryptocurrency มาใช้ เพื่อให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงินและการรวมเข้าด้วยกัน”