ผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange Bitzlato ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางการเงินมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางประกาศเมื่อวันพุธว่าชาวรัสเซียที่ดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto ซึ่งกลายเป็นท่าเรือสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายถูกจับกุม

ทางการสหรัฐฯ ได้จับกุมชายวัย 40 ปีที่มีถิ่นพำนักในจีน อนาโตลี เลกโคไดมอฟ ในการอ้างว่า Bitzlato แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่จดทะเบียนในฮ่องกงของเขาได้ประมวลผลเงินสกปรกหลายร้อยล้านดอลลาร์

คืนวันอังคาร ตัวแทนของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา จับ Legkodymov ในไมอามี

DOJ กล่าวเมื่อวันพุธว่า Bitzlato ถูกออฟไลน์โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “การดำเนินการบังคับใช้ cryptocurrency ระหว่างประเทศ”

Lisa Monaco รองอัยการสูงสุด อธิบายว่าการจับกุมครั้งนี้เป็น “ผลกระทบครั้งใหญ่ต่อระบบนิเวศของอาชญากรคริปโต”

เงินสกปรกไหลออกจาก Crypto Exchange Bitzlato

DOJ กล่าวหาว่า บิตซ์ลาโตไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม แลกเปลี่ยนมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลกับผู้ใช้ Hydra Market ซึ่งเป็นตลาดมืดสำหรับยาเสพติด บัตรประจำตัวปลอม และสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆ

DOJ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมันได้ดำเนินการกับ Hydra Market ส่งผลให้ปิดทำการในเดือนเมษายนปีที่แล้ว

ภาพ: มอสโกไทม์ส

ตามที่อัยการสหรัฐ Breon Peace:

“สถาบันที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย และเจ้าของของพวกเขาก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม” 

โมนาโกระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการนี้มีส่วนร่วมใน "การรณรงค์เพื่อก่อกวนที่ประสานกัน" ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศในยุโรปและการยึดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Bitzlato

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกคำสั่งให้ชื่อ Bitzlato เป็น "เมเจอร์ การฟอกเงิน ความกังวล” ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย

Bitzlato และลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ Legkodymov ยังถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกรรม Bitzlato จากไมอามีระหว่างปี 2022 ถึงปีนี้ รวมทั้งได้รับรายงานเกี่ยวกับ "การเข้าชมที่สำคัญ" ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทจากที่อยู่ IP ในสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลของ DOJ ซึ่งรวมถึงผู้เยี่ยมชมมากกว่า 250 ล้านคนในเดือนกรกฎาคม 2022

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเว็บไซต์ของ Bitzlato ถูกแทนที่ในวันพุธด้วยการแจ้งเตือนที่ระบุว่าบริการดังกล่าวถูกปิดใช้งานโดยหน่วยงานของฝรั่งเศส

Bitzlato เป็นบริษัทเข้ารหัสลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักก่อนที่จะมีการดำเนินการในวันพุธ และได้ประมวลผลธุรกรรม bitcoin ประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2018 ตามรายงานของหน่วยงานกำกับดูแล

ในขณะเดียวกัน เจ้าของ Bitzlato ได้เปิดเผยผ่าน Telegram ว่าการแลกเปลี่ยนถูกบุกรุก

พวกเขาแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการถอนเงินถูกระงับอย่างไม่มีกำหนด และขอให้พวกเขายุติการส่งเหรียญไปยังเว็บไซต์จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 924 ล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แผนภูมิ: TradingView.com

ในวันพุธ Legkodymov ถูกควบคุมตัว และไม่ทราบว่าเขามีทนายความที่สามารถพูดแทนเขาได้หรือไม่

จากข้อมูลของ DOJ หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในการทำธุรกิจส่งเงินที่ผิดกฎหมาย เขาต้องโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปี

Chainalysis สตาร์ทอัพด้านการวิเคราะห์บล็อกเชน เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการถ่ายโอน crypto ที่ผิดกฎหมายสูงถึง 20 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการหลั่งไหลของที่อยู่ crypto ที่ถูกลงโทษ

ภาพเด่นโดย Ronstik/Alamy