นักวิจัยกล่าวว่าผู้ก่อตั้ง เทอร่า ลูน่า, โด ควอนถอนเงิน crypto มูลค่า 29 ล้านดอลลาร์จากกิจการที่เชื่อมโยงกับบริษัท blockchain ที่ล้มเหลวของเขา
ขณะนี้ ทางการเกาหลีใต้กำลังค้นหาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าถูกโอนหลังจากเขาถูกจับกุมในมอนเตเนโกรในเดือนมีนาคม
รายละเอียดทั้งหมดอยู่ด้านล่าง
Do Kwon ถอนเงินหลายล้านดอลลาร์ใน crypto ที่เชื่อมโยงกับ Terra Luna
ตามที่อัยการเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ ผู้ประกอบการ crypto Do Kwon ถูกกล่าวหาว่าโอน สิบล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล จากเอนทิตีที่เชื่อมโยงกับโครงการบล็อกเชนของเขาก่อนที่จะล่มสลายเมื่อปีที่แล้ว
แดน ซุงฮานผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนคดีอาชญากรทางการเงินของสำนักงานอัยการเขตโซลทางตอนใต้ เปิดเผยกับบลูมเบิร์กว่า $ 29 ล้าน ในเหรียญดิจิทัลน่าจะถูกเคลื่อนย้ายโดย Kwon เป็นการส่วนตัวหรือตามคำขอของเขาหลังจากการจับกุมในฤดูใบไม้ผลินี้
อย่างที่เราทราบกันดีว่าควอนที่หายตัวไปหลังจาก ความล้มเหลวของระบบนิเวศ Terra/Luna ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2022 ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคมปีนี้ ขณะพยายามเดินทางออกจากมอนเตเนโกรด้วยหนังสือเดินทางปลอม
ขณะนี้เขากำลังถูกพิจารณาคดีในรัฐบอลข่านเล็กๆ Dan กล่าวว่าทางการเกาหลีใต้กำลังพยายามค้นหาโทเค็นซึ่งนำมาจากกระเป๋าเงินเข้ารหัสที่เป็นของ Kwon ผู้พิทักษ์มูลนิธิลูน่า (LFG)ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาสร้างขึ้นเพื่อรักษาหมุดของ TerraUSD ไว้ที่ดอลลาร์สหรัฐ
เนื่องจากระบบนิเวศของ Terraform พังทลายลงและ Kwon หายไป ชะตากรรมของ cryptocurrencies จึงยังคงเป็นประเด็นของการเก็งกำไร นอกจากเงินที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ควอนยังถูกกล่าวหาว่าได้ยักยอกเงินคนอื่น 10,000 BTC หรืออาจมากกว่านั้น ตามคำแถลงของหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์
นอกจากนี้ Dan Sunghan เสริมว่าเขาเชื่อว่า Kwon และเพื่อนร่วมงานของเขามีอย่างน้อย $ 13 ล้านกับ Sygnum Bankธนาคารสวิสที่เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ
ข้อหาที่ฟ้องโดควอน
หลังจากการจับกุมควอน อัยการเกาหลีระบุว่าผู้สืบสวนยังคงประสบปัญหาในการค้นหากองทุน โดยระบุว่า:
“เราสันนิษฐานว่า Do Kwon หรือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขา ถอนเงินแล้วย้ายไปยังกระเป๋าเงินอื่น ไม่ใช่ Sygnum และนำเงินออกไปที่อื่น”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs เป็นศูนย์กลางของข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง crypto ทั้งใน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ สาธารณรัฐเกาหลี.
ในความเป็นจริง ทั้งสองประเทศได้ร้องขอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากมอนเตเนโกร ซึ่งเขาได้ร้องขออยู่ในขณะนี้ ไม่สำนึก ในข้อหาใช้เอกสารเดินทางอันเป็นเท็จและได้ยื่นคำร้องขอประกันตัว
จากคำกล่าวของ Dan ผู้สืบสวนเกาหลีที่เป็นผู้นำคดีนี้ Kwon อาจถูกพิจารณาคดีทั้งในเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องมากถึง $ 40 พันล้าน.
นอกจากนี้เขาอาจถูกตัดสินให้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในคุก แดนอธิบายว่าชายวัย 31 ปีอาจถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีที่นั่น จากนั้นจึงรับโทษทั้งในเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา
ศาลสูงในมอนเตเนโกรปฏิเสธคำร้องขอประกันตัวของโดควอน
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดควอนถูกควบคุมตัวในเมืองหลวงของมอนเตเนโกรหลังจากถูกจับกุมที่สนามบินในเมืองพอดกอรีตซา ควอนพร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา ฮัน ชอง จุนซึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามหลบหนีจากมอนเตเนโกรไปยังดูไบ
อย่างไรก็ตาม แผนการของพวกเขาต้องหยุดชะงักเมื่อควอนถูกค้นพบด้วยเอกสารระบุตัวตนปลอม รัฐมนตรีมหาดไทยมอนเตเนโกร ฟิลิป แอดซิชยืนยันการจับกุมของ Kwon และการควบคุมตัวใน Podgorica ในเวลาต่อมา
ตั้งแต่นั้นมา ควอนก็ถูกขังอยู่ในเรือนจำของมอนเตเนโกร โดยมีรายงานที่น่าวิตกเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและโครงสร้างพื้นฐานของเรือนจำที่ย่ำแย่ในประเทศ
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ดูเหมือนจะมีความหวังเมื่อควอนและชองจุนได้รับอนุญาตจากศาลล่างของมอนเตเนโกรให้ได้รับการประกันตัวเมื่อชำระเงินจำนวน $430,500.
อย่างไรก็ตาม การมองโลกในแง่ดีนั้นคงอยู่ได้ไม่นานเมื่อมีข่าวออกมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมว่าศาลที่สูงขึ้นอย่างถาวร กลับคำตัดสิน เพื่อให้ศาลชั้นต้นประกันตัว
นอกจากนี้ ตามที่คาดการณ์ไว้ ยังมีข้อสงสัยว่าผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs อาจซ่อนเงิน 100 ล้านดอลลาร์ไว้ในบัญชีธนาคารสวิส
ชอบมาก แซมแบงค์ - ฟรีดKwon ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ที่น่าขายหน้า ดูเหมือนจะมีทรัพยากรทางการเงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการป้องกันทางกฎหมายที่มีราคาแพงของเขาจนถึงตอนนี้
ที่มา: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/