อาชญากรรม Crypto พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2021: การวิเคราะห์แบบลูกโซ่

อาชญากรรม Crypto มีจำนวนสูงเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้วในแง่ของมูลค่า บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis กล่าว

บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่อยู่ที่ผิดกฎหมายของอาชญากรได้รับเงิน 14 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล เพิ่มขึ้น 79% จาก 7.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020

ที่อยู่ที่ผิดกฎหมายถือครอง cryptocurrencies มูลค่ากว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ณ ต้นปี 2022 Chainalysis กล่าว

รายงานยังแสดงให้เห็นปัจจัยนำในการเพิ่มขึ้นของเงินที่ถูกขโมยและการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นใน การเงินกระจายอำนาจ (DeFi) – ซึ่งอำนวยความสะดวกในการปล่อยสินเชื่อสกุลเงินดิจิทัลนอกระบบธนาคารแบบดั้งเดิม

ในปี 2020 มีการเพิ่มขึ้น 335% ของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ถูกขโมยจากแพลตฟอร์ม DeFi ในปี 2019 เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าน้อยกว่า 162 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งคิดเป็น 31% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ถูกขโมยในปี ในขณะที่ในปี 2021 มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก 1,330% เป็น 2.3 พันล้านดอลลาร์ Chainalysis กล่าว

“การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ DeFi เป็นตัวอย่างของวิธีที่อาชญากรมักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ” Kim Grauer หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Chainalysis กล่าวกับรอยเตอร์

“เมื่อ DeFi เริ่มเติบโตในปีนี้ เราเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในโปรโตคอล DeFi ที่ใช้ในการฟอกเงิน เช่นเดียวกับโปรโตคอล DeFi ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจริงๆ เช่น การแฮ็ก”

การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโทเค็นอย่าง Shiba Inu ได้ผลักดันให้นักลงทุนลงทุนในโทเค็น DeFi ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมก็เพิ่มขึ้น 912% ในปี 2021

ที่อยู่ที่ผิดกฎหมายในโลกของ crypto ถูกกำหนดให้เป็น "กระเป๋าเงิน" ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาเช่น ransomware, แผนการ Ponzi และการหลอกลวง ส่วนแบ่งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของปริมาณธุรกรรม crypto ทั้งหมดยังคงต่ำเพียง 0.15% ในปี 2021 ปริมาณธุรกรรมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 15.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นมากกว่า 550% จากระดับปี 2020

อย่างไรก็ตาม Chainalysis กล่าวว่าตัวเลข 0.15% อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการระบุที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมากขึ้น

Chainalysis กล่าวในรายงานอาชญากรรม crypto ครั้งล่าสุดว่า 0.34% ของธุรกรรม crypto ในปี 2020 เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย – ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 0.62%

“การละเมิดทางอาญาของสกุลเงินดิจิทัลสร้างอุปสรรคอย่างมากสำหรับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเป็นไปได้ของข้อจำกัดที่รัฐบาลจะกำหนด และที่เลวร้ายที่สุดคือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ทั่วโลก” Chainalysis กล่าว

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock