อาชญากรรม Crypto และ Darknet สอดคล้องกับ Chainalysis-The Cryptonomist

บริษัท วิเคราะห์ Blockchain Chainalysis ได้รวบรวม รายงานใหม่ เกี่ยวกับ อาชญากรรม cryptoอาชญากรรมเกี่ยวกับการเข้ารหัส โดยเน้นเฉพาะที่ darknet ตลาดและร้านค้าฉ้อฉลที่ต่อสู้เพื่อผู้ใช้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไฮดรา ล่มสลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรากฎว่าในปี 2022 รายได้ลดลงจากปีที่แล้วสำหรับ Darknet marketplaces และร้านค้าหลอกลวง รายได้รวมจากตลาด darknet ในปี 2022 สิ้นสุดลงที่ $ 1.5 พันล้านลดลงจาก $ 3.1 พันล้าน ใน 2021

ไม่เพียงเท่านั้น ตลาด Darknet สี่ในห้าอันดับแรกที่มีรายได้สูงสุดในปี 2022 คือตลาด Darknet ที่เน้นยาแบบดั้งเดิม ในขณะที่มีเพียงแห่งเดียว ไบรอัน ดัมพ์สเป็นร้านค้าหลอกลวง

อาชญากรรมคริปโตตามรายงานของ Chainalysis: Hydra ปิดตัวลงและ Darknets ล่มสลาย

ตลาดไฮดรา เป็นผู้นำอีกครั้งด้วยตลาด Darknet ที่มีรายได้สูงสุดในปี 2022 แม้ว่าจะถูกลงโทษโดย OFAC และปิดตัวลงในปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐและเยอรมนีในเดือนเมษายน

ไม่มีตลาดอื่นใดที่สามารถเอาชนะความได้เปรียบด้านรายได้ที่สะสมในช่วงสี่เดือนนั้น ทั้งหมดได้รับส่วนแบ่งการตลาดเริ่มต้นจากการ การล่มสลายของไฮดราด้วยข้อมูลออนไลน์ที่บ่งชี้ว่าตลาดเหล่านี้ใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อดึงดูดผู้ใช้และซัพพลายเออร์ Hydra เดิม

การปิดตัวของ Hydra ทำให้รายรับจากตลาด Darknet ลดลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม โดยรายได้เฉลี่ยต่อวันสำหรับทุกตลาดลดลงจาก $ 4.2 ล้าน ก่อนปิดและ $447,000 ทันทีหลังจากนั้น

แม้ว่ารายได้รวมของตลาดยาจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่ก็ค่อย ๆ กลับสู่ระดับเดิมในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ในขณะที่ร้านค้าฉ้อโกงยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ร้านค้าหลอกลวง

ร้านค้าที่ฉ้อโกงเป็นส่วนเฉพาะของตลาด Darknet ที่ขายข้อมูลที่ถูกขโมย เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกบุกรุกและข้อมูลระบุตัวบุคคล (PII) รูปแบบอื่นๆ ที่สามารถใช้สำหรับกิจกรรมฉ้อโกง

การลดลงนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการปิดร้านฉ้อโกงรายใหญ่ เช่น ร้านบายพาสซึ่งปิดตัวลงในเดือนมีนาคม ไบรอัน ดัมพ์สซึ่งเป็นร้านฉ้อฉลที่ใหญ่ที่สุดโดยรวมของปี ดูเหมือนว่าจะหยุดชะงักเช่นกัน เนื่องจากรายได้ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ในเดือนตุลาคม แม้ว่าจะไม่มีความชัดเจนว่าเพราะเหตุใด

ในขณะที่ตลาด Darknet ฟื้นตัวอย่างมากตั้งแต่ Hydra ปิดตัวและร้านฉ้อฉลไม่ได้ ร้านค้าผู้ขายรายเดียว ได้แสดงแนวโน้มที่แตกต่างออกไป ร้านค้าผู้ขายรายเดียวเป็นร้านค้าอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ขายยาแต่ละราย ซึ่งโดยทั่วไปจะรวบรวมฐานลูกค้าจำนวนมากในตลาด Darknet แบบดั้งเดิมที่ใหญ่กว่า

การสร้างร้านค้าผู้ขายเพียงแห่งเดียวช่วยให้พวกเขาประหยัดค่าธรรมเนียมที่ปกติแล้วจะต้องจ่ายให้กับผู้ดูแลระบบของตลาด Darknet แบบดั้งเดิม

ตลอดปี 2022 เราได้สังเกตก ความสัมพันธ์เชิงลบ ระหว่างเงินที่ส่งไปยังตลาด Darknet ปกติและเงินที่ส่งไปยังร้านค้าผู้ขายรายเดียว ตัวอย่างเช่น เราพบว่ารายได้จากร้านค้าผู้ขายรายเดียวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รายได้จากตลาด Darknet แบบดั้งเดิมเริ่มลดลง

ในทำนองเดียวกัน รายได้จากร้านค้าผู้ขายรายเดียวลดลงเนื่องจากตลาด Darknet แบบดั้งเดิมฟื้นตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นปี

หลังจาก Hydra การต่อสู้เพื่อครองตลาด

ก่อนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะปิด Hydra ตลาดนี้เป็นตลาด Darknet ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่มันจะตาย Hydra Marketplace ถูกจับ ลด 93.3% ของมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่ได้รับในระบบนิเวศของตลาด Darknet ในปี 2022

Darknet Marketplace ในรัสเซียเปิดใช้งาน การขายยา และนำเสนอ การฟอกเงิน บริการแก่อาชญากรไซเบอร์ หลังจากการล่มสลายของ Hydra ตลาดหลายแห่งได้รับรายได้ แต่สามแห่งที่โดดเด่น: Blacksprut OMG!OMG! ตลาดและตลาด Mega Darknet 

ที่น่าสนใจคือ ทั้งสามรายเป็นผู้นำตลาดในเวลาที่ต่างกัน แม้ว่า OMG จะครองตลาดทันทีหลังจากการล่มสลายของไฮดรา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยมีมา

ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมส่วนใหญ่ OMG จับภาพได้ดีกว่า ลด 50% ของส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมดถึงจุดที่ ลด 65.2% เมื่อวันที่ 23 เมษายน นอกจากนี้ยังดำเนินการโดยแทบไม่มีคู่แข่งคอยขัดขวาง ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะผู้สืบทอดของไฮดรา

ในเดือนมิถุนายน OMG ประสบปัญหา Distributed Denial of Service (DDoS) การโจมตีซึ่งน่าจะทำให้ผู้ขายและลูกค้าย้ายไปยัง Mega Darknet Market และ Blacksprut Market ในเวลานั้น

ในทำนองเดียวกัน Blacksprut ถูกแฮ็กในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงจากส่วนแบ่งรายได้สูงสุดที่ ลด 68.5% ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ด้วยลักษณะที่ผิดกฎหมายของตลาด Darknet จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้จะพยายามออกจากตลาดที่ประสบปัญหาการละเมิดข้อมูล

Chainalysis: อาชญากรรม crypto ยังคงดำเนินต่อไปหลังจาก Hydra มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

หากเราเจาะลึกลงไปว่าตลาดผู้สืบทอดหลักสามแห่งของ Hydra ต่อสู้เพื่อตำแหน่งหลังจากการปิดตัวของ Hydra อย่างไร เราพบว่าการจับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เคยพึ่งพาไฮดราเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้

เราสามารถตรวจสอบสิ่งนี้ได้โดยใช้ข้อมูลออนไลน์เพื่อดูว่าผู้ใช้ Hydra เดิมย้ายไปที่ใดหลังจากปิดตลาด สำหรับการวิเคราะห์นี้ เราจะแบ่งช่วงเวลาที่เหลือของปี 2022 หลังจากการปิดตัวของ Hydra ในวันที่ 5 เมษายนออกเป็นสองช่วงเวลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนึ่งคือการครอบงำ OMG: ระยะเวลา 50 วันทันทีหลังจากการปิดตัวของ Hydra เมื่อ OMG ยึดครองได้เกือบ ลด 100% ของส่วนแบ่งตลาด Darknet

จากนั้นการครอบงำหลัง OMG: ส่วนที่เหลือของปี 2022 ซึ่ง OMG กลายเป็นหนึ่งในสามตลาดที่สำคัญพร้อมกับ Blacksprut และ Mega เช่นเดียวกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ในตลาด Darknet ทั้งหมด อดีตคู่หูของ Hydra ในทุกหมวดหมู่ ทั้งผู้ซื้อยารายย่อยและผู้บริโภคที่เป็นอาชญากร ทำธุรกรรมเกือบเฉพาะกับ OMG ในช่วงที่ OMG มีอำนาจเหนือกว่า

ในช่วงหลังการปกครองของ OMG OMG ยังคงรักษากลุ่มไฮดราในอดีตไว้จำนวนหนึ่ง แต่แพ้ก ส่วนแบ่งที่สำคัญ ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไปยังอีกสองตลาดในทุกประเภท

ข้อสรุปหลักสองประการสามารถสรุปได้จากสิ่งนี้ ประการแรก บ่งชี้ว่าทั้งสามตลาดเปิดตัว cryptocurrency บริการซักฟอก คล้ายกับที่เสนอโดย Hydra ซึ่งจะอธิบายได้ว่าทำไมผู้ใช้อาชญากรของ Hydra จำนวนมากจึงย้ายไปยังตลาดเหล่านั้น

แง่มุมที่สองคือความโดดเด่นของ OMG ในบรรดาคู่หูของไฮดราทันทีหลังจากที่ไฮดราปิดตัวลง สิ่งนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่าง OMG และ Hydra