Crypto Bust: จีนปลอกคอ 93 สำหรับการฟอกเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล

ประเทศจีนได้กลายเป็นแหล่งรวมการค้า crypto ที่ผิดกฎหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศได้รับชื่อเสียงค่อนข้างมากในประชาคมระหว่างประเทศเมื่อพูดถึงการหลอกลวงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีกิจกรรมที่ชั่วร้ายมากมายที่มาจากประเทศหรือเกี่ยวข้องกับชาวจีน 

ตัวอย่างเช่น ในเดือนมิถุนายน 2021 เหยื่อมากกว่า 200 รายจากอย่างน้อย 20 ประเทศสูญเสียเงิน 70 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้หลอกลวงที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงจีนที่สวยและเซ็กซี่ซึ่งชักชวนให้พวกเขาลงทุนในคริปโต

ในเดือนมกราคมของปีนี้ มีการเผยแพร่รายงานโดย Chainalysis เปิดเผยนักลงทุน crypto ชาวจีนที่สูญเสีย 2.8 พันล้านดอลลาร์จากการดึงพรมที่ฉาวโฉ่ บุคคลแปดคนถูกจับกุมในการฉ้อโกง

เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ชาวจีนที่ไม่ปรากฏชื่อถูกจับหลังจากมีส่วนร่วมในแอพยืมตัวปลอมในอินเดียที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

แต่บางทีการใช้เค้กในการหลอกลวงเหล่านี้อาจเป็นการรื้อตำรวจจีนในกิจกรรมแก๊งอาชญากรสี่ปีที่รับผิดชอบในการฟอกเงิน 5.6 พันล้านดอลลาร์ใน crypto

แก๊งฟอกเงินขนาดใหญ่ '9.15'

แก๊งค์ 9.15 ที่นำโดย Hong Mou ถูกกล่าวว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การค้าทางไกลกว่า 300 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไซต์รวบรวมและชำระเงินต่างๆ ทั่วประเทศจีน

กลุ่มที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2018 ยังอำนวยความสะดวกในการถอนเงินที่ผิดกฎหมายจากการฉ้อโกง การพนัน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขจัดร่องรอยของความผิดกฎหมาย

การใช้สกุลเงินดิจิทัล กลุ่มของ Mou สามารถฟอกเงินได้ 40 พันล้านหยวน ซึ่งแปลงเป็น 5.6 พันล้านดอลลาร์ได้มากหรือน้อย ทางการจีนกล่าว

หลังจากการจับกุม ผู้ต้องสงสัย 93 คนถูกจับกุม และยึดคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือมากกว่า 100 เครื่องที่สมาชิกแก๊งใช้

เงินทุนจำนวน 300 ล้านหยวนก็ถูกระงับตามคดีเช่นกัน การลบล้างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จยังส่งผลให้มีการฟื้นตัว 7.8 ล้านหยวนจากการสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลายราย

Cryptocurrency: ด้านมืด

แม้ว่าสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นชัยชนะของทางการ แต่ก็ทำให้กลุ่มสินทรัพย์อยู่ในแง่ลบอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุม crypto เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนสำหรับพลเมืองของตน

ข้อโต้แย้งที่น่าสนใจประการหนึ่งของพวกเขาคือ สกุลเงินดิจิทัลสามารถใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ และสินทรัพย์ประเภทนี้ก็ยากที่จะติดตาม อย่างน้อยก็ในบางวิธี ทำให้เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในขณะเดียวกัน คดีอาญาของผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมและ Mou กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยทางการจีน

คู่ BTCUSD กลับมาที่ระดับ $19K ซื้อขายที่ $19,434 ในกราฟรายวัน | แหล่งที่มา: TradingView.com

ภาพเด่นจาก The Verge, Chart: TradingView.com