การใช้ crypto ในทางอาญาเป็น 'ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่' — ตำรวจออสเตรเลีย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางของออสเตรเลียได้เน้นย้ำถึงการใช้คริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ในทางอาญาว่าเป็น “ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่” ในประเทศ แต่กล่าวว่ามันเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการติดตามอาชญากร 

โฆษกของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) บอกกับทาง Cointelegraph ว่า “มีผู้กระทำความผิดที่ใช้คริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายและพยายามปกปิดความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน” โดยสังเกตว่า:

“การใช้คริปโตเคอเรนซีในทางอาญาเป็นภัยคุกคามต่อการบังคับใช้กฎหมาย”

อย่างไรก็ตาม พวกเขายอมรับว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการบังคับใช้กฎหมายคือการ “พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” “เครื่องมือ เทคนิค และกรอบทางกฎหมาย” ของพวกเขาเพื่อให้ทันกับอาชญากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการยอมรับสกุลเงินดิจิตอลเป็นหลักเพิ่มขึ้น

เมื่อเดือนที่แล้ว AFP ได้จัดตั้งหน่วยสกุลเงินดิจิทัลใหม่โดยมุ่งเน้นที่ ตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ.

อย่างไรก็ตาม โฆษกกล่าวว่าแม้จะมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เน้นการเข้ารหัสลับก่อนหน้านี้ก็ตาม “อาชญากรยังคงหาโอกาสในการหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายและเอารัดเอาเปรียบประชาชน”

วางโฟกัสผิดที่หรือไม่ 

นักสืบเอกชนชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเชื่อว่า AFP ยังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่อาชญากรรม crypto ที่ “อุดมสมบูรณ์และให้ผลกำไร” — การฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์

Ken Gamble ประธานบริหารของ IFW Global กล่าวกับ Cointelegraph ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ AFP ให้ความสำคัญกับการฟอกเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การบุกรุกทางไซเบอร์ แรนซัมแวร์ การประนีประนอมอีเมลและการแฮ็ก แต่ไม่ใช่ “การฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ขนาดใหญ่”

ข้อมูล Scamwatch ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ พบว่าชาวออสเตรเลียแพ้ 242.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (152.6 ล้านดอลลาร์) ให้กับนักต้มตุ๋นในปี 2022 โดยเงินทุนส่วนใหญ่สูญเสียไปจากการหลอกลวงเพื่อการลงทุน รวมถึงการหลอกลวงเรื่องความรัก แผน Ponzi แบบคลาสสิก และการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล

ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขของปี 36 ทั้งหมด 2021%

ผู้ตรวจสอบยังเชื่อว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบางแห่งยังไม่พร้อมที่จะจัดการกับคดีอาชญากรรม crypto โดยเสริมว่า “หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องการการฝึกอบรมและการศึกษาที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสกุลเงินดิจิทัล”

รายงานจากบริษัทวิเคราะห์ Chainalysis ในเดือนกรกฎาคมพบว่า 74% ของหน่วยงานภาครัฐรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะสอบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าหน่วยงานจำนวนมากไม่ได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนเฉพาะทาง

“มีปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือติดตามคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) มืออาชีพและผ่านการรับรองอย่างรวดเร็วซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาชญากรรม” Gamble กล่าว

ที่เกี่ยวข้อง ยกมือขึ้น! อินเตอร์โพลบุกเข้าสู่ metaverse

สิ่งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า โดยหน่วยงานระดับนานาชาติและระดับชาติจำนวนหนึ่งได้ประกาศการจัดตั้งหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านอาชญากรรมเข้ารหัสลับในปีนี้

ในขณะเดียวกัน อินเตอร์โพล (องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ) เมื่อเร็วๆ นี้ ตั้งทีมพิเศษที่สิงคโปร์ เพื่อช่วยรัฐบาลต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสมือน

Jürgen Stock เลขาธิการองค์การตำรวจสากลกล่าวในที่ประชุมใหญ่ของ Interpol ในอินเดียเกี่ยวกับความจำเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติมใน crypto สำหรับการบังคับใช้กฎหมาย โดยกล่าวว่า cryptocurrency “ก่อให้เกิดความท้าทาย” เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ “ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีอุปกรณ์ครบครันตั้งแต่เริ่มต้น”