จีนค้นพบกลโกงการฟอกเงิน Crypto ที่สำคัญ ตำรวจจับกุมแล้ว

รัฐบาลจีนไม่เคยสนับสนุนกิจกรรมการเข้ารหัสลับตั้งแต่การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนได้ดำเนินการเพิ่มเติมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลและห้ามการดำเนินการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในท้องถิ่นทั้งหมด

นับตั้งแต่การห้าม crypto ในประเทศจีน รัฐบาลไม่เคยหยุดส่งเสียงเตือนว่าไม่มีกิจกรรมดิจิทัลใดที่สามารถเติบโตได้ในประเทศ

แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนยังคงสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างมาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีท่าทีเชิงลบก็ตาม งานวิจัยจาก รายงานการวิเคราะห์ลูกโซ่ ว่าจีนเป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของโลกที่ยอมรับการเข้ารหัสลับสูงสุด นอกจากนี้ จากรายงานล่าสุด การดำเนินการเข้ารหัสลับบางอย่างยังคงเกิดขึ้นใต้ดินโดยที่รัฐบาลไม่ทราบ

ทางการจีนระงับเงิน 42 ล้านดอลลาร์

A สื่อจีนท้องถิ่น เพิ่งรายงานการจับกุมบุคคล 93 รายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto

ตามรายงาน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเมืองเหิงหยาง ค้นพบกลุ่มอาชญากรที่ฟอกเงิน 40 หมื่นล้านหยวนโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล กองทุนที่ผิดกฎหมายจะมีมูลค่าประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์หากแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ

ตำรวจบุกเข้าไปในสถานที่ 93 แห่ง จับกุมผู้ต้องสงสัย 100 คน และยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 42 ชิ้น นอกจากนี้ ทางการได้ระงับการดำเนินการที่ผิดกฎหมายประมาณ XNUMX ล้านดอลลาร์ ซึ่งเรียกว่าการดำเนินการร้อยวัน

ในรายงาน แก๊งของ Hundred-day Action ถูกกล่าวหาว่าซื้อ cryptocurrency ด้วยกองทุนที่ผิดกฎหมายและแปลงเป็น USD เพื่อผลกำไร ตำรวจจีนอ้างว่าแหล่งที่มาของเงินทุนคือการหลอกลวงทางโทรคมนาคมและการพนัน

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทางการจีนได้ออกตามล่าและยุติการปฏิบัติการที่คล้ายคลึงกันหลายครั้งและจับกุมบุคคลจำนวนมาก

ความปลอดภัยสาธารณะของจีนตรวจสอบ Crypto Pyramid Schemes

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021 ตำรวจได้จับกุมบุคคลประมาณ 1,100 คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินจากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม นอกจากนี้ กลุ่มอาชญากร 170 กลุ่มที่เชื่อมโยงกับโครงการถูกยกเลิก

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวว่าเป็นการสอบสวนรอบที่ห้าโดยมีเป้าหมายที่กิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

สำนักงานความมั่นคงสาธารณะ Yangpu และ Shanghai ได้ตรวจสอบโครงการพีระมิดบางโครงการที่ถูกกล่าวหาว่าใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2022 หลังจากการสอบสวน พวกเขายุติโครงการออนไลน์ ที่หลอกล่อ $16 ล้านจากนักลงทุน

ตำรวจกล่าวว่าการดำเนินการนี้เป็นโครงการปิรามิดสินทรัพย์ดิจิทัลโครงการแรกที่แตกร้าวในประวัติศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้ เจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนสร้างความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยงและต่อสู้กับแผนการปิรามิด

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีเศรษฐกิจสาธารณะแห่งนครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า จะยังคงติดตามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ทำให้สิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยง

ในส่วนของรัฐบาลจีนยังคงกระหน่ำกระสุนในอุตสาหกรรมเหรียญดิจิทัล รัฐบาลบล็อกบัญชี Weibo ของผู้มีอิทธิพลด้านสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากและห้ามกิจกรรมการขุด Bitcoin ในประเทศ

การกระทำของรัฐบาลเหล่านี้ต่อสินทรัพย์ดิจิทัลทำให้ธนาคารระงับบัตรที่เชื่อมโยงกับธุรกรรม นอกจากนี้ การดำเนินการของรัฐบาลจีนในปี 2020 ตามข่าว ส่งผลกระทบต่อ 74% ของผู้ขุด Bitcoin ในประเทศ

ภาพเด่นจาก Pexels แผนภูมิจาก TradingView.com