CFTC ฟ้องชายชาวโอไฮโอเหนือโครงการ Ponzi เข้ารหัสลับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ยื่นฟ้องต่อ Rathnakishore Giri ของ New Albany หน่วยงานขยายการฟ้องร้องไปยังบริษัท hIs, SR Private Equity, LLC และ NBD Eidetic Capital LLC Giri ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการฉ้อโกงผ่านบริษัทเหล่านี้

ตามคำแถลงล่าสุดของ CTFC คดีดังกล่าวได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางใต้ของรัฐโอไฮโอ ตามที่สังเกตในการยื่นฟ้อง จำเลยได้เรียกร้องเงินกว่า 12 ล้านดอลลาร์และ 10 BTC จากลูกค้ากว่า 150 รายผ่านทางบริษัทของเขาผ่านทางบริษัทของเขา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องในคดีความ บริษัทของ Giri ยังจัดการกองทุนที่ผิดพลาดซึ่งสงวนไว้สำหรับการซื้อขาย crypto ของลูกค้า

คดีดังกล่าวเปิดเผยว่าพ่อแม่ของ Giri, Loka Pavani Giri และ Giri Subranmani ต่างก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง ทั้งสองถูกกล่าวหาว่าเป็นจำเลยบรรเทาทุกข์ ระงับเงินกองทุนโดยไม่มีหลักนิติธรรม 

CFTC กำลังมองหาคำสั่งต่อต้านการละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายการแลกเปลี่ยนชุมชน (CEA) เพิ่มเติม หน่วยงานยังกำลังแสวงหาบทลงโทษทางแพ่ง การห้ามการค้าและการจดทะเบียนถาวร และการคืนเงินกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจากผู้ฝ่าฝืน

จำเลยถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมฉ้อฉลตั้งแต่ปี 2019 จนกระทั่งถูก CFTC จับกุมในปีนี้ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัทของเขาได้เข้าซื้อกิจการมากกว่า $12 ล้านและ 10 BTC อย่างฉ้อฉล บริษัทใช้ข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิดหลายอย่าง เช่น การรับประกันผลกำไร และความสำเร็จที่ Giri สันนิษฐานว่าเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อหลอกลวงลูกค้าที่ไม่สงสัย

จากข้อมูลของ CFTC Giri และบริษัทของเขาให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าสามารถถอนเงินทุนเริ่มต้นของพวกเขาได้ทุกเมื่อ พวกเขายังให้คำมั่นว่าจะสนใจทุกเวลาซึ่งเป็นเท็จ ตามที่เปิดเผย เงินที่ได้รับจากลูกค้ากว่า 150 รายถูกนำไปลงทุนในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนบุคคลของจำเลย

การร้องเรียนที่ยื่นโดย CFTC ระบุไว้ในการชักชวนให้ลูกค้าทราบว่าจำเลยไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการกองทุนสาธารณะที่ผิดพลาดของจำเลยเพื่อจ่ายผลกำไรให้กับลูกค้ารายอื่นในรูปแบบ Ponzi ที่คล้ายคลึงกัน การร้องเรียนยังระบุด้วยว่าเงินทุนของลูกค้าถูกใช้เพื่อสนับสนุนไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยของ Giri รวมถึงการเช่าเรือยอทช์ การพักร้อนที่หรูหรา และการจับจ่ายซื้อของ จำเลยโอนเงินของลูกค้าไปยังบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Giri 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้ตักเตือนประชาชนทั่วไปให้ยืนยันสถานะการจดทะเบียนของบริษัทกับ CFTC เสมอก่อนที่จะลงทุน หน่วยงานยืนยันความมุ่งมั่นที่จะติดตามและติดตามโครงการหลอกลวงต่างๆ และบริษัทที่เขย่าโลกของการเข้ารหัสลับ

จำได้ว่าในเดือนมิถุนายน หน่วยงานกำกับดูแลเรียกเก็บเงินจากแอฟริกาใต้ Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) สำหรับการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 1.7 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังฟ้องบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ชื่อ Germini เกี่ยวกับการใช้ BTC futures ในทางที่ผิดในปี 2017

ที่เกี่ยวข้อง

Tamadoge – เล่นเพื่อรับ Meme Coin

• รับ TAMA ในการต่อสู้กับ Doge Pets
• อุปทานต่อยอด 2 พันล้าน Token Burn
• เกม Metaverse ที่ใช้ NFT
• Presale Live ตอนนี้ – tamadoge.io