สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกเก็บเงินผู้ประกอบการสี่รายสำหรับการดำเนินการ Bitcoin มูลค่า 44 ล้านดอลลาร์ โครงการ Ponzi อ่านข้อกำหนดนี้ .
ปริมาณ Q4 2021 เพิ่มขึ้นหรือลดลงและเท่าไหร่? ตามข่าวประชาสัมพันธ์ Dwayne Golden จากฟลอริดา Jatin Patel แห่งอินเดีย Marquis Egerton จาก North Carolina และ Gregory Aggesen แห่งนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในการดำเนินการโครงการ Ponzi Bitcoin อ่านข้อกำหนดนี้ สำหรับการฉ้อโกงเงินลงทุนมากกว่า 44 ล้านดอลลาร์ และยักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์
Golden, Patel และ Egerton ถูกกล่าวหาว่าชักชวน Bitcoin มูลค่ากว่า 23 ล้านดอลลาร์ผ่านทางเว็บไซต์ Empowercoin และ Ecoinplus การร้องเรียนยังถูกกล่าวหาว่า Golden, Patel, Angesen และผู้ร่วมงานเป็นผู้ดำเนินการ JetCoin ซึ่งพวกเขาฉ้อโกงบุคคลกว่า 21 ล้านดอลลาร์ใน bitcoins
การร้องเรียนกล่าวว่าเว็บไซต์ทั้งหมดสัญญากับลูกค้าว่ามืออาชีพจะแลกเปลี่ยน bitcoins ของพวกเขาเพื่อผลกำไรรายวัน
Bitcoins ของลูกค้าถูกยักยอกโดยจำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขา หรือพวกเขาถูกใช้เพื่อจ่ายกำไรที่สมมติขึ้นให้กับลูกค้ารายอื่นที่เป็นโครงการ Ponzi ตามคำร้องเรียน
ขอบทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง Golden, Patel และ Egerton ถูกกล่าวหาว่ายักยอก Bitcoin มูลค่า 9.8 ล้านเหรียญ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและผู้สมรู้ร่วมยังถูกกล่าวหาว่ายักยอก Bitcoin มูลค่าประมาณ 7.8 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากเว็บไซต์ JetCoin
“กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ฉ้อโกงไม่เคยเบื่อหน่ายกับการวางแผนเพื่อแยกผู้คนออกจากเงินที่หามาอย่างยากลำบาก และการฉ้อโกงทรัพย์สินทางดิจิทัลก็ไม่มีข้อยกเว้น” Vincent McGonaglem รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กล่าวแสดงความคิดเห็น ดังนั้น จึงขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย การแยกส่วน บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง และการห้ามการค้าและการจดทะเบียนอย่างถาวร ตลอดจนคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้า (CEA) และระเบียบข้อบังคับของ CFTC
เมื่อเดือนที่แล้ว CFTC ตั้งข้อหา The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza และ Joseph Carvajales ทั้งจากไมอามี่ ฟลอริดา ด้วยการฉ้อโกงและยักยอกเงินกว่า 19 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์ส อัตราแลกเปลี่ยน และออปชั่น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกเก็บเงินผู้ประกอบการสี่รายสำหรับการดำเนินการ Bitcoin มูลค่า 44 ล้านดอลลาร์ โครงการ Ponzi อ่านข้อกำหนดนี้ .
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ Dwayne Golden จากฟลอริดา Jatin Patel แห่งอินเดีย Marquis Egerton จาก North Carolina และ Gregory Aggesen แห่งนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในการดำเนินการโครงการ Ponzi Bitcoin อ่านข้อกำหนดนี้ สำหรับการฉ้อโกงเงินลงทุนมากกว่า 44 ล้านดอลลาร์ และยักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์
ปริมาณ Q4 2021 เพิ่มขึ้นหรือลดลงและเท่าไหร่? Golden, Patel และ Egerton ถูกกล่าวหาว่าชักชวน Bitcoin มูลค่ากว่า 23 ล้านดอลลาร์ผ่านทางเว็บไซต์ Empowercoin และ Ecoinplus การร้องเรียนยังถูกกล่าวหาว่า Golden, Patel, Angesen และผู้ร่วมงานเป็นผู้ดำเนินการ JetCoin ซึ่งพวกเขาฉ้อโกงบุคคลกว่า 21 ล้านดอลลาร์ใน bitcoins
การร้องเรียนกล่าวว่าเว็บไซต์ทั้งหมดสัญญากับลูกค้าว่ามืออาชีพจะแลกเปลี่ยน bitcoins ของพวกเขาเพื่อผลกำไรรายวัน
Bitcoins ของลูกค้าถูกยักยอกโดยจำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขา หรือพวกเขาถูกใช้เพื่อจ่ายกำไรที่สมมติขึ้นให้กับลูกค้ารายอื่นที่เป็นโครงการ Ponzi ตามคำร้องเรียน
ขอบทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง Golden, Patel และ Egerton ถูกกล่าวหาว่ายักยอก Bitcoin มูลค่า 9.8 ล้านเหรียญ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและผู้สมรู้ร่วมยังถูกกล่าวหาว่ายักยอก Bitcoin มูลค่าประมาณ 7.8 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากเว็บไซต์ JetCoin
“กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ฉ้อโกงไม่เคยเบื่อหน่ายกับการวางแผนเพื่อแยกผู้คนออกจากเงินที่หามาอย่างยากลำบาก และการฉ้อโกงทรัพย์สินทางดิจิทัลก็ไม่มีข้อยกเว้น” Vincent McGonaglem รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กล่าวแสดงความคิดเห็น ดังนั้น จึงขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย การแยกส่วน บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง และการห้ามการค้าและการจดทะเบียนอย่างถาวร ตลอดจนคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้า (CEA) และระเบียบข้อบังคับของ CFTC
เมื่อเดือนที่แล้ว CFTC ตั้งข้อหา The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza และ Joseph Carvajales ทั้งจากไมอามี่ ฟลอริดา ด้วยการฉ้อโกงและยักยอกเงินกว่า 19 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์ส อัตราแลกเปลี่ยน และออปชั่น
ที่มา: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cftc-files-charges-against-four-operators-of-44-million-crypto-ponzi/