หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียแจ้งเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์ crypto 17 แห่ง

• หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกการแจ้งเตือน 17 รายการในช่วงสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับโบรกเกอร์และเว็บไซต์ crypto ที่อาจฉ้อโกง
• ตามรายงานของ CertiK 84% ของวิดีโอบน YouTube ที่กล่าวถึงบอทที่ทำงานอยู่ด้านหน้านั้นเป็นการหลอกลวง

กรมคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) มี ออก 17 การแจ้งเตือนในช่วงสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับโบรกเกอร์และเว็บไซต์ crypto ที่อาจฉ้อโกง

Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com และ ZC Exchange เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียได้เตือน นักลงทุนของ. นอกจากนี้ eth-Wintermute.net และ UniSwap LLC เป็นแพลตฟอร์ม crypto ที่น่าเชื่อถือสองเวอร์ชันเลียนแบบ

จากข้อมูลของ DFPI บริษัทเหล่านี้ดูเหมือนจะกระทำการฉ้อโกงผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย เป็นเรื่องปกติที่ DFPI จะออกคำเตือนจำนวนมากเช่นนี้

จำนวนรายงานการหลอกลวง crypto ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลังของปี โดยปกติ DFPI จะออกคำเตือนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับการสืบสวนของบริษัทหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะ

การหลอกลวง crypto ที่ซับซ้อน

คำเตือนดังกล่าวออกมาเพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียนของประชาชนต่อโบรกเกอร์และผู้ค้า crypto โดย DFPI ระบุว่าผู้ร้องเรียนได้รายงานความสูญเสียตั้งแต่ 2,000 ถึง 1.2 ล้านดอลลาร์ในบางกรณี ในทางกลับกัน DFPI กล่าวเพียงว่าเว็บไซต์เหล่านี้ดูเหมือนจะมีส่วนร่วมในการฉ้อโกง

ข้อร้องเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเชือดหมูหรือการหลอกลวงแบบโรแมนซ์สแกม ในการหลอกลวงประเภทนี้ บุคคลหรือกลุ่มสร้างตัวตนออนไลน์ปลอมเพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือมิตรภาพปลอมๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย การส่งข้อความ และแอพหาคู่

โดยทั่วไปแล้วนักต้มตุ๋นจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการสร้างเครือญาติปลอมดังกล่าวเพื่อให้เหยื่อได้รับความไว้วางใจก่อนที่จะค่อยๆ เปลี่ยนบทสนทนาเป็นการลงทุนและล่อลวงให้ลงทุนในแผนการฉ้อฉลเหล่านี้

เหยื่อจะลงเอยด้วยการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายหรือโอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินปลอม ในที่สุด สแกมเมอร์จะตัดการสื่อสารทุกรูปแบบ

CertiK บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน รายงาน เมื่อต้นเดือนนี้ 84% ของวิดีโอบน YouTube ที่กล่าวถึงบอทที่ทำงานอยู่ด้านหน้านั้นเป็นการหลอกลวง โดยจำนวนนี้เพิ่มขึ้น 500% จากวิดีโอ 28 รายการในปี 2021 เป็น 168 รายการในปี 2022

“DFPI ขอเรียกร้องให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังอย่างสูงก่อนที่จะตอบสนองต่อการชักชวนที่เสนอการลงทุนหรือบริการทางการเงิน เพื่อตรวจสอบว่าการลงทุนหรือผู้ให้บริการทางการเงินได้รับอนุญาตในแคลิฟอร์เนียหรือไม่” DFPI กล่าวถึง