กรมคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) ได้ออกคำเตือนแยกกัน 17 รายการในสองวันต่อโบรกเกอร์ crypto และเว็บไซต์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง
รายการประกอบด้วย Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com และ ZC Exchange เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ลอกเลียนแบบสองแห่งที่สวมรอยเป็นสองชื่อใหญ่ในภาคการเข้ารหัส: eth-Wintermute.net และ UniSwap LLC
ในขณะที่เขียน การแจ้งเตือนผู้บริโภคของ DFPI หน้า ได้โพสต์คำเตือน 17 รายการในวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม โดยระบุว่าบริษัทเหล่านี้ “ดูเหมือนจะมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย”
ไม่ใช่เรื่องปกติที่ DFPI จะโพสต์การแจ้งเตือนจำนวนมากในครั้งเดียว ซึ่งบ่งชี้ว่าจำนวนรายงานการหลอกลวง crypto อาจเพิ่มขึ้นในช่วงหลังของปี โดยปกติ DFPI จะโพสต์คำเตือนเกี่ยวกับการสืบสวนบริษัทต่างๆ เป็นระยะๆ หรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่าง
ครั้งสุดท้ายที่ DFPI ส่งการแจ้งเตือนการหลอกลวงคริปโตจำนวนมากเช่นนี้คือวันที่ 15 มิถุนายน เมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้นบนแพลตฟอร์มคริปโตที่น่าสงสัย 26 แพลตฟอร์ม
คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียนจากประชาชนต่อโบรกเกอร์และเว็บไซต์ โดย DFPI ระบุว่าบุคคลดังกล่าวได้รายงานว่าสูญเสียเงินตั้งแต่ 2,000 ดอลลาร์ไปจนถึง 1.2 ล้านดอลลาร์ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม DFPI กล่าวเพียงว่าเว็บไซต์เหล่านี้ "ดูเหมือนจะมีส่วนร่วมในการฉ้อโกง"
ประเด็นสำคัญที่ถูกกล่าวหาในคำเตือนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ กลโกงเชือดหมูซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลหรือกลุ่มสร้างตัวตนปลอมทางออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ปลอมหรือมิตรภาพผ่านโซเชียลมีเดีย แอพส่งข้อความและหาคู่
ในการเชือดหมูหรือโรแมนซ์สแกม โดยทั่วไปแล้วมิจฉาชีพจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการสร้างความสัมพันธ์ปลอมๆ เพื่อให้เหยื่อได้รับความไว้วางใจ ก่อนที่จะค่อยๆ เปลี่ยนบทสนทนาไปสู่การลงทุนและล่อลวงพวกเขาด้วย "โอกาส" ในการลงทุนที่มักจะ ดีเกินไปที่จะเป็นจริง.
เป้าหมายสุดท้ายคือการให้เหยื่อลงทุนใน crypto ผ่านเว็บไซต์ลอกเลียนแบบของเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมาย เช่น UniSwap LLC และ eth-Wintermute.net ในกรณีนี้ หรือโดยการโอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินปลอม
การฆ่าสุกรที่มาพร้อมกับการฆ่าหมูนั้น กล่าวกันว่านักต้มตุ๋นที่ถูกกล่าวหาได้ใช้กลวิธีอื่นที่อธิบายว่าเป็น “โครงการค่าธรรมเนียมล่วงหน้า” ซึ่งผู้ไม่ประสงค์ดีจะขอเงินจำนวนมากเพื่อดำเนินการ การถอนปลอมจากเว็บไซต์หลอกลวง.
หากเหยื่อหลงเชื่อ สแกมเมอร์ไม่เพียงแต่จะลงเงินในกระเป๋าเท่านั้นแต่ยังมีเศษเงินอีกจำนวนหนึ่งก่อนจะตัดการติดต่อทุกรูปแบบในทันที
ที่เกี่ยวข้อง สแกมเมอร์แอบอ้างเป็นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยอ้างว่าช่วยเหลือผู้ใช้ FTX ที่ได้รับผลกระทบ
“DFPI ขอเรียกร้องให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังอย่างสูงก่อนที่จะตอบสนองต่อการชักชวนที่เสนอการลงทุนหรือบริการทางการเงิน เพื่อตรวจสอบว่าการลงทุนหรือผู้ให้บริการทางการเงินได้รับอนุญาตในแคลิฟอร์เนียหรือไม่” DFPI ระบุ
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/california-regulator-warns-of-17-crypto-websites-suspected-of-fraud