แคลิฟอร์เนีย: บริษัทเข้ารหัส 11 แห่งตั้งเป้าหมายเป็น Ponzi

ในแคลิฟอร์เนีย Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ได้เข้าแทรกแซงโดยกำหนดเป้าหมายไปยังบริษัท crypto 11 แห่ง เนื่องจากถูกเรียกว่าโครงการ Ponzi และ Pyramid 

แคลิฟอร์เนียและการปราบปรามบริษัท crypto หลอกลวง 11 แห่ง

กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรม (DFPI) ออก กดปล่อย ประกาศว่ามี ออกคำสั่งต่อต้านหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยสกุลเงินดิจิทัล 11 แห่งสำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

เราได้ออกคำสั่งฟ้องบริษัท 11 แห่งเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของ CA

“การกระทำเหล่านี้ปกป้องผู้บริโภคและทำให้มั่นใจว่าแคลิฟอร์เนียยังคงเป็นสถานที่ชั้นนำระดับโลกสำหรับบริษัทสินทรัพย์ crypto ที่มีความรับผิดชอบในการเริ่มต้นและเติบโต” ข้าราชการฮิวเล็ตกล่าว https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Ca กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรม (@CaliforniaDFPI) September 27, 2022

“เราได้ออกคำสั่งกับบริษัท 11 แห่งสำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของ CA

“การกระทำเหล่านี้ปกป้องผู้บริโภคและทำให้มั่นใจว่าแคลิฟอร์เนียยังคงเป็นสถานที่ชั้นนำระดับโลกสำหรับบริษัทสินทรัพย์ crypto ที่มีความรับผิดชอบในการเริ่มต้นและเติบโต” ข้าราชการฮิวเล็ตกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท XNUMX แห่งเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าร้องขอเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยน cryptocurrencies ในนามของนักลงทุน ในขณะที่บริษัทหนึ่งถูกกล่าวหาว่าร้องขอสินทรัพย์ crypto เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ metaverse และอีกบริษัทหนึ่งอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจหรือ DeFi

เหล่านี้คือ 11 ธุรกิจที่ DFPI อ้างถึงว่าเป็นแผน Ponziเนื่องจากเงินทุนที่หาได้จากนักลงทุนถูกนำมาใช้เพื่อจ่ายผลกำไรที่ถูกกล่าวหาให้กับนักลงทุนรายอื่น และยังเป็นแบบแผนพีระมิดเนื่องจากแต่ละบริษัทเสนอโปรแกรมการอ้างอิง 

แคลิฟอร์เนีย: รายชื่อบริษัทเข้ารหัส 11 แห่งที่กำหนดเป้าหมายโดย DFPI

ภายหลังการแถลงข่าว DFPI แสดงรายการชื่อของบริษัทเข้ารหัส 11 แห่งที่มีรูปแบบ Ponzi และ Pyramidซึ่งพัฒนาขึ้นในด้านการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล DeFi และการพัฒนาซอฟต์แวร์ metaverse นี่คือชื่อของพวกเขา: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited หรือ COTP;

• GreenCorp การลงทุน LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited หรือ World OTC

ทั้งนี้ กรรมาธิการ กฟภ. โคลทิลด์ ฮิวเล็ตต์ กล่าวว่า

“DFPI จะยังคงปกป้องผู้บริโภคและนักลงทุนในแคลิฟอร์เนียจากการหลอกลวงและการฉ้อโกงในการเข้ารหัสลับ การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังทำให้มั่นใจว่าแคลิฟอร์เนียยังคงเป็นสถานที่ชั้นนำระดับโลกสำหรับบริษัทสินทรัพย์ crypto ที่มีความรับผิดชอบในการเริ่มต้นและเติบโต”

บริษัทประเภทนี้ เป็นการบุกรุกเว็บมาตั้งแต่ปี 2018 หลังจาก ATH (All Time High) ครั้งแรกของ Bitcoin ที่ $20,000 และการถือกำเนิดของ ICO (Initial Coin Offerings): HYIPs

โดยทั่วไป HYIPs เป็นการฉ้อโกงการลงทุนที่แท้จริงซึ่งรับประกันความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูงมากเกินไปโดยให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยหรือปลอมเกี่ยวกับทีมที่จัดการการลงทุน 

กรอบกฎหมายใหม่ของแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับ cryptocurrencies

การกระทำของ DFPI นี้เป็นผลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2022 เมื่อผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย กาวินนิวซัม ได้ลงนาม คำสั่งของผู้บริหารในการสร้างกรอบสำหรับการใช้ crypto อย่างเป็นทางการในประเทศ.  

กรอบกฎหมายของ cryptocurrency นั้นเห็น DFPI เองได้รับมอบหมายให้เริ่มดำเนินการบังคับใช้ เพื่อหยุดการละเมิดกฎหมายการเงินของผู้บริโภค และเพื่อสร้างความตระหนักในหมู่ชาวแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ 

ไม่เพียงเท่านั้น สำนักงานพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ (GO-Biz) ยังถูกเรียกให้ทำงานร่วมกับ DFPI พร้อมกับ หน่วยงานธุรกิจ บริการผู้บริโภค และเคหะ (BCSH) 

คำสั่งผู้บริหารที่ออกในเดือนพฤษภาคมในแคลิฟอร์เนีย สอดคล้องกับ ฝ่ายบริหารของไบเดน ข้อเสนอเดือนมีนาคม เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงและประโยชน์ของการเข้ารหัสลับ 

โครงการ Crypto และ Ponzi: ลิงก์ไปยัง Jamie Dimon ซีอีโอของ JP Morgan

ล่าสุด ในการพิจารณาคดีต่อหน้ารัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา Dimon เจมี่, ซีอีโอของ เจพี มอร์แกน เชส กล่าวว่า ว่าในความเห็นของเขา “crypto เป็นแผน Ponzi ที่กระจายอำนาจ”

อีกคำวิจารณ์ต่อ crypto โดย CEO ที่สับสนของ JP Morgan ซึ่งเมื่อก่อนเคยไปไกลถึงขั้นอ้างว่า Bitcoin ไร้ค่าและตั้งคำถามถึงอุปทานที่จำกัดของราชินีแห่ง cryptocurrencies ซึ่งบ่งชี้ว่าจำนวน BTC หมุนเวียนจะมากกว่า 21 ล้าน BTC ที่โปรโตคอลอ้างสิทธิ์ 

แม้จะเกลียดชังต่อโลกของคริปโตก็ตาม Dimon ดูเหมือนจะเป็นแฟนตัวยงของ blockchain และการเงินแบบกระจายอำนาจ. อันที่จริง เพราะในขณะที่การวิจารณ์กำลังหลั่งไหลเข้ามา ธุรกิจกำลังดำเนินการกับ "ศัตรู" 

อันที่จริงธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้สร้างสกุลเงินดิจิทัลของตัวเอง JPM Coin และเปิดเลานจ์ใน metaverse. 

วิวัฒนาการของการหลอกลวง: จากคอลเซ็นเตอร์ไปจนถึงแพลตฟอร์มเว็บ

ในขณะที่แคลิฟอร์เนียดำเนินการกับแผนการของ Ponzi และ Pyramid และ CEO ของ JP Morgan ได้แสดงความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อโลกของ crypto แม้ว่าเขาจะดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ แต่ก็น่าสังเกตว่า การหลอกลวงได้พัฒนาจากคอลเซ็นเตอร์ไปสู่แพลตฟอร์มเว็บ. 

สำหรับเรื่องนั้น ปรากฏว่าระบบเปลี่ยนไปจริง ๆ เมื่อก่อนเป็นคอลเซ็นเตอร์และทีวีที่แพร่กระจายการหลอกลวงในลักษณะของ Wanna Brands, ตอนนี้ทุกอย่างฉลาดขึ้นและมีเทคโนโลยีมากขึ้น และในบางวิธีก็ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้หลอกลวง 

โดยการวิเคราะห์ เบื้องหลังการทำงาน HYIPsสิ่งที่ต้องทำคือเว็บไซต์ ผู้มีอิทธิพลสองหรือสามคนในอุตสาหกรรม (มักจะไม่มีความรู้) และโครงการที่น่าเชื่อถือไม่มากก็น้อย แค่นั้นเอง

ในแง่นี้ จากข้อมูลการหลอกลวงในปี 2021 ทั่วโลก ดูเหมือนว่าพวกเขาจะคืนเงินให้ผู้กระทำความผิดประมาณ 6.2 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 ตัวเลขเดียวกันดูเหมือนจะสูงขึ้น แม้ว่าจะมีช่วงฤดูหนาวของ crypto ที่ยาวนาน