ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลจับกุมแก๊งฟอกเงิน Crypto

ตำรวจสหพันธรัฐในบราซิลได้จับกุมองค์กรอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินที่เกิดจากการขุดทองอย่างผิดกฎหมาย

ภายใต้ปฏิบัติการกรีด มีการออกหมายค้นและหมายจับ 60 ฉบับ และในที่สุดตำรวจก็จับกุมคนได้ 2012 คน การดำเนินการดังกล่าวเชื่อมโยงกับบริษัทดูแลสุขภาพที่เคยฟอกเงินจากการขุดทองอย่างผิดกฎหมายในรัฐรอนโดเนียทางตอนเหนือของบราซิลตั้งแต่อย่างน้อยปี XNUMX

จากการวิเคราะห์ทางธนาคาร ตำรวจสหพันธรัฐประเมินว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินกว่า 16 พันล้านเรียล (3 พันล้านดอลลาร์) ผ่านบัญชีธนาคารของกลุ่มระหว่างปี 2019 ถึง 2021

ในบรรดาวิธีการฟอกเงินที่ใช้ องค์กรอาชญากรรมได้แลกเปลี่ยนเงินเป็นหลักโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลของตัวเอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยหนึ่งในบริษัทเชลล์ของกลุ่ม

ตำรวจสหพันธรัฐกล่าวว่าแก๊งเป็นเจ้าของบริษัทเหมืองแร่

ตามที่ ตำรวจมันถูกใช้เพื่อ “ปรับจำนวนเงินที่เกิดจากการสกัดทองคำอย่างผิดกฎหมาย… ราวกับว่าพวกเขาเป็นการลงทุนของบุคคลที่สามที่สนใจรับเงินปันผล”

กลุ่มนี้ยังพบว่าเป็นเจ้าของบริษัทเหมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้อง ฟอกทองคำที่สกัดจากเหมืองที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ในภาคเหนือของประเทศ ตำรวจกล่าวเสริม

ปีที่แล้ว Câmara dos Deputados ของบราซิล (คณะกรรมการพิเศษของสภาผู้แทนราษฎร) อนุมัติบิล เพื่อปราบปรามอาชญากรรม cryptocurrency โดยมุ่งเน้นเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินในบราซิล 

ภายใต้ร่างกฎหมาย บทลงโทษสำหรับการฟอกเงินเพิ่มขึ้นจาก 33% เป็น 66% โทษฐานฟอกเงินขณะนี้อยู่ระหว่าง 10 ถึง XNUMX ปีพร้อมทั้งค่าปรับ

การอัปเดตดังกล่าวยังขยายระยะเวลาที่อาจเป็นไปได้ที่ผู้กระทำความผิดในคุกอาจเผชิญ โดยเพิ่มจากสามปีเป็น 10 ปีเป็นกฎที่อัปเดตเพิ่มขั้นต่ำเป็นสี่ปี โดยสูงสุดคือ 116 ปีกับแปดเดือน

ร่างกฎหมายระบุว่าสินทรัพย์เสมือนคืออะไร โดยระบุว่าเป็น “สินทรัพย์เสมือนเป็นการแสดงมูลค่าทางดิจิทัลที่สามารถซื้อขายหรือโอนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้ในการชำระเงินหรือเพื่อการลงทุน”

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง