ผู้ก่อตั้ง Bitzlato Crypto เผชิญกับการฉ้อโกงกว่า 700 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) ได้ตั้งข้อหากับ Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bitzlato โดยที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนของ Legkodymov ดำเนินการมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย

ผู้ก่อตั้ง Bitzlato crypto ต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงกว่า 700 ล้านดอลลาร์

Bitzlato เป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่จดทะเบียนในฮ่องกง จากข้อมูลของ DoJ ชาวรัสเซียคนนี้ถูกจับกุมในไมอามีเนื่องจากมีบทบาทในปฏิบัติการของ Bitzlato การแลกเปลี่ยนทำตลาดตัวเองว่ามีกระบวนการระบุตัวตนผู้ใช้เพียงเล็กน้อย

บรอน พีซ อัยการสหรัฐฯ เด่น บริษัทที่ให้บริการซื้อขาย crypto จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย นอกจากนี้ เนื่องจากการแลกเปลี่ยนไม่มีมาตรการ KYC ที่เหมาะสม จึงดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการปกปิดตัวตนของตน

สันติภาพ กล่าวเสริม

ตามที่ถูกกล่าวหา Bitzlato ขายตัวเองให้กับอาชญากรในฐานะการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ไม่มีคำถาม และผลที่ตามมาก็คือการเก็บเกี่ยวมูลค่าเงินฝากหลายร้อยล้านดอลลาร์ ขณะนี้จำเลยกำลังชดใช้สำหรับบทบาทที่ร้ายกาจที่บริษัทของเขามีต่อระบบนิเวศน์ของสกุลเงินดิจิทัล

การร้องเรียนดังกล่าวยังกล่าวอีกว่าตั้งแต่ปี 2018 Bitzlato ได้ประมวลผล cryptocurrencies มูลค่าประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ การแลกเปลี่ยนยังตระหนักถึงผลกระทบของขั้นตอนการระบุตัวตนผู้ใช้ที่หละหลวม โดย DoJ อ้างถึงเอกสารภายในที่กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนนั้นจัดการกับ “เงินสกปรก”

เจ้าหน้าที่ยังกล่าวด้วยว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเกี่ยวข้องกับ Hydra Market หลังเป็นตลาดมืดที่ใช้ในการค้ายาเสพติด ฟอกเงิน และขายข้อมูลทางการเงินที่ถูกขโมย ตลาดปิดตัวลงในปี 2022

การแลกเปลี่ยน Bitzlato อ้างว่าไม่ยอมรับผู้ใช้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของอัยการ การแลกเปลี่ยนมีลูกค้าในสหรัฐฯ จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสในการดำเนินการดังกล่าว

ทางการสหรัฐฯ ให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมคริปโต

ทางการสหรัฐได้หันความสนใจไปที่อุตสาหกรรม cryptocurrency ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2022 กระทรวงการคลังสหรัฐได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเครื่องมือผสมการเข้ารหัสลับสองเครื่องมือที่ใช้ในการฟอกทรัพย์สินการเข้ารหัสลับสำหรับผู้คุกคามที่อยู่ในเกาหลีเหนือ

ฝ่ายบริหารของ Biden ได้พยายามพัฒนากรอบการกำกับดูแลที่ดีขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม cryptocurrency Wally Adeyemo รองเลขาธิการกระทรวงการคลังได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ประสงค์ร้ายที่วางแผนจะใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรหรือประนีประนอมต่อความมั่นคงของชาติ ควรมองว่าการบังคับใช้กฎหมายกับ Bitzlato เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะใช้ในอนาคตเพื่อควบคุมการเงินที่ผิดกฎหมาย

รายงานล่าสุดโดย Chainalysis กล่าวว่าจำนวนของสินทรัพย์ crypto ที่ส่งไปยังกระเป๋าเงินที่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 ในระหว่างปี สินทรัพย์ crypto มูลค่ามากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา อุตสาหกรรม crypto ประสบกับการโจมตีจากการแฮ็คหลายครั้งในปี 2022 โดยรายได้ส่วนใหญ่ถูกฟอกผ่านเครื่องผสม

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา DoJ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่เกิดขึ้นในภาคสกุลเงินดิจิทัล สถาบันได้ยื่นฟ้องผู้ก่อตั้ง FTX, Sam Bankman-Fried โดยกล่าวหาว่าเขาฉ้อโกงหลังจากการแลกเปลี่ยน FTX ถูกฟ้องล้มละลาย

ที่เกี่ยวข้อง

FightOut (FGHT) – โปรเจ็กต์ Move to Earn ใหม่ล่าสุด

• CertiK ตรวจสอบแล้ว & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• รับ Crypto ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนส
• โครงการ LBank Labs
• ร่วมมือกับ Transak, Block Media
• รางวัลการเดิมพันและโบนัส