คดีฉ้อโกงการเข้ารหัสลับที่มีมายาวนานกับ BitConnect ผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนยังไม่ได้รับการแก้ไข ก.ล.ต. เปิดเผยว่า Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน crypto ไม่สามารถพบได้ที่ไหนเลย
ก.ล.ต. กำลังค้นหาผู้ก่อตั้งที่ถูกฟ้องของ BitConnect
ในล่าสุด ยื่นฟ้องศาลRichard Primoff ทนายความของ SEC กล่าวว่า Kumbhani ได้หายตัวไปจากอินเดียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา เขาเสริมว่าความพยายามทั้งหมดที่จะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนล้มเหลว
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน คณะกรรมาธิการได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศนั้น ๆ เพื่อพยายามค้นหาที่อยู่ของกุมภานี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่ทราบที่ตั้งของกุมภนี พริมอฟกล่าว
ส่งผลให้สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่สามารถให้บริการกับกุมภานีตามข้อกล่าวหาที่ยกโทษให้เขาได้ ก.ล.ต. ขอให้ศาลขยายเวลาคดีจนถึงวันที่ 30 พ.ค. เนื่องจากยังคงค้นหาผู้ต้องหาวัย 36 ปีรายนี้ต่อไป
การยื่นฟ้องของ ก.ล.ต. มีขึ้นหลังจากกุมภานีถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ในซานดิเอโกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) คำฟ้องตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง BitConnect ของนักลงทุนที่หลอกลวงทั่วโลกผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโต “Lending Program”
ภายใต้โครงการดังกล่าว Kumbhani และคนอื่น ๆ บอกกับนักลงทุนว่าการแลกเปลี่ยนสามารถสร้างผลกำไรโดยใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติที่เป็นกรรมสิทธิ์สองแห่ง ได้แก่ "BitConnect Trading Bot" และ "Volatility Software"
แม้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะไม่มีอยู่จริง แต่การแลกเปลี่ยนดำเนินไปบนโครงการ Ponzi เป็นเวลาหลายปี โดยใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้กับนักลงทุนรายแรกๆ ในขณะเดียวกันก็ดูดเงินทุนไปเป็นจำนวนมาก
ในปี 2018 การแลกเปลี่ยนหยุดโปรแกรมการให้ยืมอย่างกะทันหันหลังจากได้รับคำสั่งหยุดและยกเลิกจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ รวมถึงเท็กซัสและนอร์ทแคโรไลนา Glenn Arcaro โปรโมเตอร์ของ BitConnect ในสหรัฐอเมริกา สารภาพในข้อหาฉ้อโกงเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
ก.ล.ต. ยังคงดำเนินการตามผู้สนับสนุนโครงการ Ponzi คนอื่น ๆ กุมภนีอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 70 ปี หากพบว่ามีความผิดทุกข้อหา ศาลกำลังพยายามกู้คืน 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยมาจากนักลงทุน
เหยื่อหลอกลวง Crypto หวังว่าจะได้รับความยุติธรรม
ในขณะที่กลโกงการเข้ารหัสลับจำนวนมากยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่มีกรณีต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขมากขึ้นเรื่อยๆ ในอดีตที่ผ่านมา ศาลได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของพวกเขาในการนำผู้หลอกลวงคริปโตมาจอง
ปีนี้ได้เห็นการฟื้นตัวของ Bitcoin มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจาก Bitfinex ในปี 2016 ผู้ต้องสงสัยสองคนถูกจับกุมด้วยความพยายามของผู้สอบสวนที่ DOJ
ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงได้รับการสนับสนุนให้ออกมาเรียกร้องค่าเสียหาย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ
เกี่ยวกับผู้เขียน
ที่มา: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/