แบน 16 การแลกเปลี่ยน Crypto สำหรับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของคณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ได้เริ่มปราบปราม ในการแลกเปลี่ยน crypto ในต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่ดำเนินการในเกาหลีใต้

ภายใต้กฎหมายควบคุม ผู้ใช้ชาวเกาหลีกำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล 16 แห่งสำหรับการดำเนินการที่ผิดกฎหมายในประเทศ

FSC ไปทำงาน

FSC ได้ดำเนินการกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และขอให้หน่วยงานสอบสวนปิดกั้นการเข้าถึงโดเมนของตนภายในประเทศ

รายการแลกเปลี่ยน 16 รายการรวมถึง KuCoin, MEXC, Phhemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex และ Pionex

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของเกาหลีแจ้งว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวเกาหลีผ่านเว็บไซต์ภาษาเกาหลีและแคมเปญส่งเสริมการขายที่กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค

กิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติรายงานธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

การบังคับใช้เกิดขึ้น

การไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้มีโทษทางแพ่ง รวมทั้งจำคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับสูงสุด 50 ล้านวอนเกาหลี (37,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

การตรวจสอบตลาด crypto ของทางการเกาหลีได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์ภัยพิบัติของระบบนิเวศ Terra ส่งผลให้ทางการปราบปรามธุรกิจต่างชาติที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินชั้นนำสองแห่งในเกาหลี ได้แก่ Financial Services Commission (FSC) และ Financial Supervisory Authority (FSS) ได้นำคณะทำงานด้านเศรษฐกิจกลับมาเพื่อพยายามสอบสวน Terra

ตำรวจเกาหลีทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อหยุดทรัพย์สินของ Luna Foundation Guard ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้ Bitcoin สูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสามวันในความพยายามอย่างยิ่งยวดในการกอบกู้ Terra

อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จ Terraform Labs ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยสำนักงานตำรวจนครบาลกรุงโซลในข้อหายักยอกทรัพย์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ FSS ได้สั่งให้มีการสอบสวนธนาคารในประเทศเกี่ยวกับความกังวลว่าพวกเขาใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ "กิมจิพรีเมียม" เพื่อโอนเงินจำนวน 6.5 พันล้านดอลลาร์ในการโอนเงิน

โดควอนถูกสอบสวน

มีรายงานเมื่อไม่นานนี้ว่าโดควอนกำลังเตรียมที่จะกลับเกาหลี ประเทศที่เขาถูกบังคับให้หนีเนื่องจากการล่มสลายของเทอร์รา

CEO ของ Terra จะจ้างทนายความจากสำนักงานกฎหมายในเกาหลีใต้เพื่อเตรียมการสอบสวนจากทางการของประเทศ

รายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า CEO Do Kwon ได้ส่งจดหมายถึงทนายความที่ทำงานให้กับสำนักงานอัยการภาคใต้ของกรุงโซล นี่คือแผนกที่กำลังตรวจสอบการล่มสลายของ Terra Classic โดยตรง

การเคลื่อนไหวของผู้ก่อตั้ง Terraform Labs แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่หลังจากการซ่อนตัวเป็นเวลานาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดควอนออกจากความเงียบและเข้าร่วมในการให้สัมภาษณ์กับ Coinage Media สำหรับการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเขานับตั้งแต่การล่มสลายของ Terra CEO ของ Terra Labs รับทราบข้อผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

ในการตอบคำถามว่าเขาปกป้องตัวเองจากการถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเกี่ยวกับบล็อคเชนของเขาหรือไม่ เขากล่าวว่าเขาพร้อมที่จะรับผลที่ตามมาจากการล่มสลายของ Terra อย่างไรก็ตาม โดควอนกล่าวว่าเขาไม่ได้รับข้อกล่าวหาและการสื่อสารใดๆ กับเขา

ดูเหมือนว่าชายผู้นี้จะไม่มีประวัติที่ไร้ที่ติในสายตาของระบบยุติธรรมของเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานจากหน่วยงาน 15 แห่ง รวมทั้งเจ็ด การแลกเปลี่ยน crypto เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ Terra ซึ่งทั้งหมดได้ล้มละลายไปแล้ว

ในเวลาเดียวกัน ทางการเกาหลีใต้ยังแสดงความเห็นว่าห้ามบุคลากร Terraform Labs ส่วนใหญ่ออกจากดินแดนเกาหลี

ขณะนี้ Do Kwon กำลังถูกขอให้เป็นพยานต่อหน้ารัฐสภาของเกาหลีตามคำร้องขอของสภาคองเกรส Yun Chang-Hyun ไม่เพียงแค่นั้น แต่ควอนยังต้องเตรียมคดีฟ้องร้องจากนักลงทุนชาวเกาหลีอีกเป็นชุด