โดนจับหลายข้อหา เกี่ยวข้องกับสามแยก กรณีของการฉ้อโกง crypto ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง non-fungible token (NFT) ที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน เงินดิจิทัลสูงถึง 130 ล้านดอลลาร์อาจถูกขโมยไป
เหตุใดการฉ้อโกง Crypto จึงเป็นเรื่องธรรมดา?
หนึ่งในบุคคลที่ถูกตั้งข้อหา การฉ้อโกง crypto รวมถึง Le Anh Tuan วัย 26 ปี ชาวเวียดนาม เธอถูกตั้งข้อหาในแคลิฟอร์เนียด้วยการสมรู้ร่วมคิดหนึ่งครั้งในการฉ้อโกงและการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าโครงการ Baller Ape Club ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ NFT ปลอมหลายชุด
โทเค็น Baller Ape Club ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของการดึงพรมแบบคลาสสิก สถานการณ์กำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดาและเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่พัฒนาโครงการหรือบริการสกุลเงินดิจิทัลใหม่ที่ผู้อื่นสามารถลงทุนได้ โครงการที่เป็นปัญหาเปลี่ยนจากไม่กี่เซนต์เป็นหลายดอลลาร์ในช่วงสองสามวัน และดูเหมือนว่ามันจะดึงแรงฉุดขึ้นมาอย่างแรง
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สิ่งต่าง ๆ เริ่มต้นจากพื้นดิน ผู้สร้างดึงพรมออกมาจากใต้โครงการและวิ่งออกไปด้วยเงินทุนที่นักลงทุนรายแรกได้ทุ่มลงไป พวกเขาสร้างรายได้ด้วยเงินและมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตที่หรูหราในต่างประเทศ ในขณะที่ผู้ที่นำเงินที่หามาอย่างยากลำบากมาแลกกับโทเค็นจะจบลงด้วยอัตตาที่บดขยี้และกระเป๋าที่ว่างเปล่า
ณ เวลากด ต้วนต้องเผชิญกับคุก 40 ปี กรณีแยกต่างหากเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เรียกว่า Titanium Blockchain Infrastructure Services เจ้าของบริษัท – Michael Alan Stollery อายุ 54 ปี จาก Reseda, California – ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้
เป็นที่เชื่อกันว่า Stollery โกหกนักลงทุนว่าจะนำเงินไปวางไว้ที่ใด และบริษัทใดที่องค์กรกำลังเป็นพันธมิตรด้วย Stollery กล่าวว่าบริษัทของเขามีความสัมพันธ์กับ Apple, Disney และคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แต่ดูเหมือนว่าไม่เป็นความจริง เป็นที่เชื่อกันว่าเงินทุนมากถึง 21 ล้านดอลลาร์ถูกนำไปจากผู้ค้า และตอนนี้ Stollery ต้องเผชิญกับโทษจำคุก 20 ปี
กรณีที่สามเกี่ยวข้องกับชายชื่อ David Saffron อายุ 49 ปีและจากลาสเวกัส รัฐเนวาดา – ถูกตั้งข้อหาในแคลิฟอร์เนียด้วยการฉ้อโกงและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเขาใช้แพลตฟอร์ม crypto ของเขา Circle Society เพื่อรวบรวมเงินได้มากถึง $12 ล้านจากนักลงทุนเพื่อแลกเงินของพวกเขาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าโภคภัณฑ์ Ryan L. Korner - สายลับพิเศษของ Internal Revenue Service (IRS) - กล่าวว่าเงินถูกใช้เพื่อมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือย
การใช้เงินด้วยเหตุผลส่วนตัว
เขาแสดงความคิดเห็น:
คุณแซฟฟรอนกำลังดำเนินโครงการ Ponzi ที่ผิดกฎหมายเพื่อหลอกลวงนักลงทุนที่เป็นเหยื่อและใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเอง
ที่มา: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/