- Denis Dubnikov ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า $400,000 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ransomware ที่เกี่ยวข้องกับ crypto
- ภัยคุกคามจาก Ryuk ransomware พยายามล็อคระบบเพื่อดึงการชำระเงิน bitcoin
พลเมืองรัสเซียวัย 29 ปี ถูกส่งตัวข้ามแดนจากเนเธอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อเผชิญกับข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ในการดำเนินการกับแรนซัมแวร์เข้ารหัสลับ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวหาว่า Denis Dubnikov ฟอกเงินมากกว่า 400,000 ดอลลาร์ในเงินทุนที่ถูกถอนออกจากการโจมตีของ Ryuk ransomware ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 70 ล้านดอลลาร์ ตามคำแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพุธที่
Dubnikov และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากการโจมตีผ่านการทำธุรกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อปกปิดที่มาของเงินทุน
ปรากฏตัวครั้งแรกในปี 2018 Ryuk ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทรกซึมเครือข่ายส่วนตัวและเข้าถึงผู้ดูแลระบบหลายระบบ เมื่อเข้าไปข้างในแล้ว Ryuk จะเข้ารหัสไฟล์ในเครื่องเพื่อล็อคคอมพิวเตอร์หลายเครื่องก่อนที่จะร้องขอการชำระเงินในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมักจะเป็น bitcoin เพื่อกู้คืนบริการ
Ryuk พร้อมด้วยภัยคุกคามจากแรนซัมแวร์ระดับสูงอื่นๆ ถูกนำมาใช้เพื่อดึงการชำระเงินจากสถาบันของรัฐ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาล และธุรกิจอื่นๆ
ในเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้ว Colonial Pipeline ถูกบังคับให้หยุดให้บริการและจ่ายเงินมากกว่า $4 ล้านเป็น bitcoin หลังจากการโจมตีที่จุดชนวนให้เกิดความกลัวการขาดแคลนเชื้อเพลิงทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา
หลายสัปดาห์ต่อมา JBS Holding ผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลกได้ใช้ bitcoin มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงแรนซัมแวร์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและซัพพลายเชน
ความพยายามจาก Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ Darkside ของยุโรปตะวันออก และอื่นๆ เชื่อมโยงกับการแฮ็กต่างๆ ทั่วทั้งอุตสาหกรรม รวมถึง แฮ็ค $ 625 ล้าน ของสะพาน Ronin Network บน Axie Infinity เมื่อต้นปีนี้
Cryptocurrencies ถูกตำหนิซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตนและช่วยเหลือแฮกเกอร์ในความพยายามของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการ ติดตามธุรกรรมอย่างโปร่งใส on-chain ได้ช่วยบังคับใช้กฎหมายด้วย ติดตามและเรียกคืน เงินที่ถูกขโมย
กล่าวกันว่าลาซารัสและคนอื่นๆ ใช้บริการมิกซ์คริปโต เงินสดทอร์นาโด เพื่อฟอกเงินและปกปิดที่มา ดิ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ แบนการใช้งานสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ และที่อยู่ Ethereum 45 รายการในวันที่ 8 สิงหาคม
อย่างไรก็ตาม ประมาณสามในสี่ของเงินทุนที่ส่งผ่านเครื่องมือความเป็นส่วนตัวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาหรือการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และมีเพียง 10.5% เท่านั้นที่ถูกขโมยเงิน ตาม Chainalysis บริษัทวิเคราะห์แบบ on-chain
การพิจารณาคดีของคณะลูกขุนห้าวันคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 4 ต.ค. ซึ่ง Dubnikov ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
ที่มา: https://blockworks.co/alleged-crypto-ransomware-money-launderer-extradited-to-us/