Alameda ถอน crypto หลังจากการล่มสลายของ FTX

ในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน เมื่อมีการระเบิดของการแลกเปลี่ยนคริปโต FTX เกิดขึ้น Alameda Research ได้ถอนเงินเกือบทั้งหมดออกจากพอร์ทัล FTX.US

สิ่งนี้ถูกเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดย Arkham บริษัทวิเคราะห์ออนไลน์ 

หลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน Alameda ได้ถอนเฉพาะโทเค็นที่เสถียรของ USD, Wrapped BTC หรือ Ether จาก FTX US

จาก $204M ที่ถอนออก:

$38.06M อยู่ใน BTC (18.7%)
$49.39M อยู่ใน ETH (24.2%)
$116.52M อยู่ในสถานะคงที่ของสกุลเงิน USD (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— อาร์กแฮม | หน่วยสืบราชการลับของ Crypto (@ArkhamIntel) November 25, 2022

โดยรวมแล้วมีรายงานว่า Alameda Research ถอนเงินประมาณ 204 ล้านดอลลาร์ 

การระเบิดของการแลกเปลี่ยน crypto FTX

ลำดับเหตุการณ์ของการระเบิดของ FTX ได้รับการอธิบายอย่างดีจากแนวโน้มในตลาด crypto ของราคาของโทเค็น FTT 

จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ไม่มีสัญญาณของการล่มสลาย และราคาอยู่ที่ประมาณ 25.5 ดอลลาร์ 

สัญญาณแรกเริ่มเกิดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน เมื่อราคาเริ่มลดลงเนื่องจากข่าวลือว่าอาจล้มละลาย จนกระทั่งถึง 22 ดอลลาร์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 

จากการเปิดเผยของ Arkham นั้น Alameda Research อาจตระหนักถึงปัญหาที่กำลังดำเนินอยู่ มากจนเมื่อถึงเวลานั้น บริษัทได้ถอนเงินจำนวนมากที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงิน FTX.US ออกไปแล้ว 

และในสมัยนั้น CEO แคโรไลน์ เอลลิสัน ตอบกลับอย่างเปิดเผยต่อ CEO ของ Binance ว่าพวกเขาพร้อมที่จะซื้อโทเค็น FTT คืนทั้งหมดในราคา $22 

วันรุ่งขึ้น 8 พฤศจิกายน FTX เริ่มมีปัญหาในการถอนเงิน ซึ่งถูกระงับชั่วคราว และราคาของ FTT ก็พังทลายลงมาเหลือเพียง 4 ดอลลาร์ ในวันถัดไป FTX ยอมรับต่อสาธารณชนว่าได้ระงับการถอนอย่างไม่มีกำหนด และราคาก็ทรุดลงอีกครั้งเป็น 2 ดอลลาร์ ปัจจุบันโทเค็น FTT มีมูลค่าประมาณ $1.3 

การวิจัย Alameda

การถอนตัวของ Alameda ที่ระบุโดย Arkham แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้มากที่สุดก่อนที่การระเบิดจะเริ่มขึ้น ทีมผู้บริหารได้ตระหนักแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติ หรืออย่างน้อยที่สุดก็มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 

Alameda Research เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย Sam Bankman-Fried (SBF) ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ FTX เมื่อสองปีก่อนหน้านี้ 

แท้จริงแล้ว บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ในฐานะบริษัทการค้า และเมื่อเวลาผ่านไป บริษัทก็เริ่มมีส่วนร่วมในการลงทุนเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นบริษัทในกลุ่มที่นำโดย SBF ซึ่งควรจะรับผิดชอบในการสร้างผลกำไรผ่านการเก็งกำไรและการลงทุน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง FTX กับ FTX นั้นแน่นแฟ้นมาก ไม่เพียงแต่เพราะความจริงที่ว่าพวกเขามีผู้ร่วมก่อตั้งคนเดียวกัน แต่ยังเป็นเพราะความร่วมมือทางธุรกิจที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองบริษัท ซึ่งเห็นได้จากการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขา 

ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ Alameda เก็บสกุลเงินดิจิทัลและโทเค็นได้มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงินของ FTX 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าประหลาดใจคือข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ทรงถอนพวกเขาออกไปในช่วงวันที่ล่มสลาย 

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าแทนที่จะ ในวันต่อๆ ไปกระเป๋าเงินของ FTX ถูกแฮกโดยกล่าวหาว่าขโมยเงินไปอีก 600 ล้านดอลลาร์ 

ปลายทางของเงินที่ถอนออกมา

Arkham ยังค้นพบว่าเงิน 204 ล้านที่ถูกถอนออกจาก Alameda ถูกส่งไปที่ไหน 

BTC ถูกถอนออกไปจริง ๆ ในชื่อ WBTC (Wrapped Bitcoin) และส่งไปยังกระเป๋าผู้ค้า WBTC ของบริษัท 

จากการถอน ETH ส่วนใหญ่ถูกส่งไปยัง FTX com ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของกลุ่ม ในขณะที่ประมาณหนึ่งในสี่ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินซื้อขาย 

เหรียญ Stablecoin ที่ถูกถอนออกส่วนใหญ่รวมประมาณ 106 ล้านเหรียญถูกส่งไปยัง FTX.com ซึ่งอาจมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศรับมือกับคำขอถอนเงินจำนวนมาก 

เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าปัญหาการล้มละลายเกิดขึ้นเฉพาะกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของพวกเขา ไม่ใช่ปัญหาสำหรับตลาดสหรัฐ FTX.US 

ดังนั้น Alameda จึงถอนเงิน 204 ล้านออกจาก FTX.com และมากกว่าครึ่ง (142 ล้าน) ส่งไปที่ FTX.com 

เป็นที่น่าสังเกตว่า 10 ล้าน USDT ถูกส่งไปยัง Binance แทน ในเวลานั้น Binance ยังเป็นหุ้นส่วนของ FTX 

การสืบสวนของทางการเกี่ยวกับการล้มละลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX 

ในขณะเดียวกัน การสืบสวนของทางการบาฮามาสยังคงดำเนินต่อไป 

ในความเป็นจริง ทั้ง FTX และ Alameda Research มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บาฮามาส ดังนั้นทางการจึงกำลังจัดการกับการล้มละลาย 

ผู้รับผิดชอบคดีนี้คือไรอัน พินเดอร์ อัยการสูงสุด ซึ่งปฏิเสธคำตำหนิสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศของเขา 

หน่วยงานหลักของรัฐบาลที่จัดการคดีนี้คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาส (BSC) และคดีนี้เป็นหนึ่งในคดีล้มละลายที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในบาฮามาส 

ยิ่งไปกว่านั้น Pinder ยังอ้างถึงบทความข่าวจากวันที่ 2 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นบทความแรกที่คาดการณ์เกี่ยวกับการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้นของ FTX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้ยืมเงินที่ไร้ยางอายของ Alameda โดยใช้โทเค็น FTT เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

อย่างไรก็ตาม Alameda Research เองไม่ได้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของบาฮามาส เนื่องจากไม่มีสำนักงานจดทะเบียนในประเทศ แม้ว่าจะต้องตอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหากได้กระทำผิดในบาฮามาส FTX ยังมีสำนักงานจดทะเบียนในประเทศ นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ 

Pinder กล่าวว่าการสืบสวนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเป็นการสอบสวนที่ซับซ้อนมาก จึงอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะได้ข้อสรุป 

ความรู้สึกเชิงลบ

ในสถานการณ์เช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ ตามที่ James Farfalla เปิดเผยความเชื่อมั่นในตลาด crypto ยังคงเป็นลบ 

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีกระแสไหลออกรวม 23 ล้านดอลลาร์ โดยไหลออกจากสถานะซื้อ (Long Position) หุ้นของบริษัท blockchain ก็มีเงินไหลออก 13 ล้านดอลลาร์เช่นกัน 

การระเบิดของ FTX ได้ทำลายความหวังของตลาด crypto ในระยะสั้น แม้ว่าในระยะกลางถึงระยะยาวยังคงมีแง่ดีอยู่บ้าง