กระเป๋าเงิน Alameda ทะลุผ่าน 1.7 ล้านดอลลาร์ผ่านเครื่องผสม crypto ในชั่วข้ามคืน

กระเป๋าเงิน cryptocurrency 30 ใบที่เชื่อมโยงกับ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทน้องสาวที่ล้มละลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX เริ่มเปิดใช้งานในวันที่ 28 ธันวาคมหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาสี่สัปดาห์ กระเป๋าเงินเหล่านี้แลกเปลี่ยนและผสมสินทรัพย์ crypto มูลค่ากว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ผ่านบริการผสม crypto ต่างๆ

ผู้โจมตีตลาดและอาชญากรมักใช้ตัวผสม Crypto เพื่อบดบังเส้นทางการทำธุรกรรมเพื่อไม่ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินได้

ตามที่ Cointelegraph รายงานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคมว่า การเคลื่อนไหวของเงินอย่างกะทันหันจากกระเป๋าเงิน Alameda เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ Sam Bankman Fried ได้รับการปล่อยตัวจากการประกันตัว ทำให้เกิดความสงสัยในชุมชนคริปโต เกือบ 24 ชั่วโมงต่อมา ดูเหมือนว่าผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังการโอนเงินเหล่านี้ใช้การวางแผนอย่างครอบคลุมเพื่อซ่อนเส้นทางการทำธุรกรรม

ตาม ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยกลุ่มนิติวิทยาศาสตร์ crypto Arkham การโอนเงินครั้งแรกเริ่มต้นด้วยที่อยู่ Alameda หลายแห่งที่แลกเปลี่ยนโทเค็นสำหรับ Ether (ETH)/สายโยง (USDT) ส่งไปยังมิกเซอร์เข้ารหัสลับ การโอนส่วนใหญ่ถูกติดตามไปยังกระเป๋าเงินหลักสองกระเป๋าที่เริ่มต้นด้วย 0xe5D และ 0x971

โทเค็นจากกระเป๋าเงิน Alameda จะถูกส่งไปยังที่อยู่เริ่มต้นด้วย 0x738 ก่อน จากนั้นส่งไปยังที่อยู่ 0x64e กระเป๋าเงิน 0x64e นี้จะแบ่ง ETH และส่งไปยังกระเป๋าเงินขนาดเล็กกว่า โดยทั่วไปจะมีขนาด $200,000 และ $50,000 หลังจากนั้นก็ส่งไปยังเครื่องผสมเช่น Fixedfloat และ ChangeNOW

กระเป๋าเงินอีกใบหนึ่งถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ Stablecoins โดยสินทรัพย์กระเป๋าเงินจะถูกเปลี่ยนเป็น USDT ก่อนแล้วจึงส่งไปยัง Fixedfloat มีการสลับเงินทั้งหมด 800,000 USDT โดยใช้มิกเซอร์ ในขณะที่อีก 400,000 USDT ถูกสับเปลี่ยนด้วยวิธีอื่นๆ เหรียญ Stablecoin มูลค่า 200,000 USDT ถูกส่งไปยังเครือข่าย Bitcoin โดยใช้ renBTC

ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่คาดหวังจาก crypto ในปีหลังจาก FTX

โดยรวมแล้ว กองทุนมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ถูกแลกเปลี่ยนและส่งผ่านบริการผสมต่างๆ ดังนี้:

• 270.5 ETH ผ่าน ChangeNOW (~$325k)
• 800,000 USDT ผ่าน Fixedfloat
• 200,000 USDT ผ่าน Curve SynthSwap เป็น Bitcoin ดั้งเดิม (BTC)
• 200,000 USDT ผ่าน Airswap
• 200,000 USDT ผ่านบริการ crypto-mixing อื่นๆ

การเคลื่อนไหวของเงินจากกระเป๋าเงิน Alameda ผ่านเครื่องมือผสมสร้างกระแสฮือฮาในชุมชน crypto หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการโอนเงิน ในขณะที่บางคนชี้ไปที่การใช้บริการผสมและการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถป้องกันสิ่งนี้ได้ แม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลก็ตาม