สำนักงานตรวจสอบทางการเงินของคาซัคสถานได้เปิดตัวการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการขุด cryptocurrency ซึ่งมีรายงานว่าดำเนินการเป็นโครงการปิรามิดทางการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่เพิ่มขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ตามรายงานของ FMA หน่วยงานดังกล่าวกำลังกำกับโดยหน่วยเฝ้าระวังในพื้นที่เวสต์คาซัคสถาน ผ่านผู้ส่งข้อความ Whatsapp และ Telegram ผู้ที่อยู่เบื้องหลังโรงแรมการขุด Bincloud ดึงดูดนักลงทุนและชักชวนให้พวกเขาลงทุนโดยสัญญาว่าจะเช่าอุปกรณ์ขุด พวกเขารับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนรายวันระหว่าง 5 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์
ตามประกาศของสื่อมวลชน ผู้ฉ้อโกงระงับการจ่ายเงิน 16% ของแขกของโรงแรม หน่วยเฝ้าระวังทางการเงินในคาซัคสถานกำลังให้คำปรึกษาแก่ใครก็ตามที่อาจตกเป็นเหยื่อของผู้ถูกกล่าวหา Ponzi หลอกลวงเพื่อติดต่อกับสำนักงานท้องถิ่นของหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินและรายงานกรณีของพวกเขา การสอบสวนของ Bincloud เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของรัฐบาลเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ทางการในคาซัคสถานได้จับกุมกลุ่มที่มีสมาชิกรายงานว่าได้บังคับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีให้จัดการฟาร์มเข้ารหัสลับในนามของพวกเขา
พวกเขามีความเชื่อมโยงบ้างไหม?
รายได้ต่อเดือนประมาณครึ่งล้านเหรียญถูกสร้างขึ้นโดยบริษัททำเหมืองที่ผิดกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ ตามแหล่งข่าวของสื่อ องค์กรอาชญากรรมไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้หากปราศจากการคุ้มครองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือธุรกิจที่มีอำนาจ เช่นเดียวกับการดำเนินการดังกล่าวก่อนหน้านี้ เมื่อจีนเริ่มกระชับธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2021 คาซัคสถานยังคงรักษาต้นทุนพลังงานที่ต่ำเกินจริงและเริ่มดึงดูด การเข้ารหัสลับ บริษัทเหมืองแร่ ตั้งแต่นั้นมา สิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไป และหลายธุรกิจได้ย้ายฮาร์ดแวร์ของตนไปยังศูนย์กลางการขุดเพิ่มเติมแล้ว
แม้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดี Kassym-Jomart Tokayev กล่าวว่าต้องการส่งเสริมธุรกิจ cryptocurrency ของประเทศ แต่ปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากน้ำท่วมของคนงานเหมืองได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายของตนในภาคสนาม มันยังเริ่มปราบปรามการขุดที่ผิดกฎหมาย ประมุขแห่งรัฐคาซัคสถานกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่าการบริหารของนูร์-สุลต่านไม่ได้ต่อต้านกฎหมาย การเข้ารหัสลับ การทำเหมือง แต่เน้นว่าการทำเหมืองทั้งหมดควรได้รับการระบุและตรวจสอบโดย FMA ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็น ธุรกิจเหมืองแร่กำลังประสบปัญหาไฟฟ้าดับเมื่อมีการออกคำสั่ง
Tokayev ลงนามในใบเรียกเก็บเงินที่เพิ่มภาระภาษีสำหรับธุรกิจขุดที่จดทะเบียนในเดือนกรกฎาคม กฎหมายได้เพิ่มการจัดเก็บภาษีที่บังคับใช้เมื่อต้นปี และใช้อัตราภาษีส่วนต่างขึ้นอยู่กับราคาเฉลี่ยของอำนาจที่จำเป็นในการผลิตสกุลเงินดิจิทัล
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/