3 การแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดียในเรดาร์ของผู้สืบสวนสำหรับธุรกรรมยาที่ผิดกฎหมายมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์

หน่วยงานสอบสวนของอินเดียกำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto สามแห่งสำหรับบทบาทของพวกเขาในการทำธุรกรรมการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย หลังจากได้รับแจ้งจาก Financial Intelligence Unit (FIU) ซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าวเกือบ 200 รายการ

มีรายงานว่าธุรกรรมทางการเงินสำหรับการซื้อขายยาเสพติดที่น่าสงสัยในไนจีเรีย หมู่เกาะเคย์แมน และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ดำเนินการผ่านบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของอินเดีย XNUMX แห่ง ได้แก่ รายงาน ในอีโคโนมิกไทมส์กล่าวว่า 

ธุรกรรมยาที่ผิดกฎหมาย

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) และกรมสรรพากรรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ กำลังสอบสวนคดีนี้

“สกุลเงินดิจิทัลถูกใช้ในการซื้อและขายยา และบริษัทเหล่านี้บางแห่งก็อำนวยความสะดวกให้กับมัน จนถึงตอนนี้หน่วยงานสามารถติดตามธุรกรรมมูลค่า 28,000 ล้านรูปี [$3.5 ล้าน]” Economic Times อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยชื่อ

ธุรกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านบริษัทเข้ารหัสลับทั้งสามแห่ง และพวกเขาไม่ได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ ผู้สืบสวนเชื่อว่า     

ตามการรายงานข่าวของสื่อ ธุรกรรมเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 2019 ถึง 2022 ปรากฏให้เห็นหลังจากผู้ค้ายาเสพติดหลายคนถูกจับกุมโดยฝ่ายปราบปรามยาเสพติดในไฮเดอราบาด พวกเขาเคยทำงานบน Dark Web และใช้ crypto สำหรับการชำระเงิน

FIU เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับรายงานทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยจากหน่วยงานสอบสวนของอินเดีย และให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับสากลในการสืบสวนการก่อการร้ายและการจัดหาเงินทุนด้านยา

จ้องไปที่ Dark Net และ Crypto

Amit Shah รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอินเดียกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและความมั่นคงของชาติว่าคดีลักลอบขนยาเสพติดผ่านเครือข่ายมืดและคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา   

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หน่วยงานสืบสวนของอินเดียกำลังไล่ตามการฉ้อโกงและการกระทำผิดในพื้นที่เข้ารหัสลับในท้องถิ่น ต้นเดือนนี้ ED ได้บุกเข้าไปในสถานที่หลายแห่งที่เชื่อมโยงกับผู้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงแอพเกมและกู้คืนเงินสดและ bitcoins ซึ่ง แช่แข็ง. 

ในเดือนสิงหาคม ED สืบค้น สำนักงานและที่อยู่อาศัยของผู้บริหารระดับสูงของ CoinSwitch Kuber รวมถึงกรรมการและ CEO เนื่องจากต้องสงสัยว่าละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า ED กำลังสืบสวนบริษัทเอกชน 10 แห่งสำหรับการฟอกเงิน 125 ล้านดอลลาร์