17 เว็บไซต์ฉ้อฉล Crypto ตั้งค่าสถานะหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนีย

เว็บไซต์ crypto ที่น่าสงสัยทั้งหมด 17 เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงโบรกเกอร์ crypto ถูกตั้งค่าสถานะโดย California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) เชื่อว่าเว็บไซต์เหล่านี้ดำเนินการหลอกลวง

คำเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์และโบรกเกอร์ crypto ทั้ง 17 แห่งเหล่านี้ถูกส่งต่อไปในช่วงสองวันหลังจากที่หน่วยงาน crypto เหล่านี้ดูเหมือนจะมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย ประกาศเตือนเมื่อวันที่ หน้าแจ้งเตือนผู้บริโภค ในวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม

DFPI ระบุว่า:

DFPI ขอเรียกร้องให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนที่จะตอบสนองต่อการชักชวนที่เสนอการลงทุนหรือบริการทางการเงิน เพื่อตรวจสอบว่าการลงทุนหรือผู้ให้บริการทางการเงินได้รับอนุญาตในแคลิฟอร์เนียหรือไม่

DFPI ได้ส่งการแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับการฉ้อโกง crypto เพื่อเตือนผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน 2022 หน่วยงานกำกับดูแลได้ออกการแจ้งเตือนไปยังเว็บไซต์ crypto ที่หลอกลวงมากกว่า 26 แห่ง

บทสรุปรวมถึงเว็บไซต์ Crypto ที่หลอกลวงเหล่านี้

คำเตือนดังกล่าวออกไปยัง Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com และ ZC Exchange รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ

ไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังพบว่ามีอีกสองเว็บไซต์คือ eth-Wintermute.net และ UniSwap LLC ซึ่งแอบอ้างเป็นเว็บไซต์ cryptocurrency ที่รู้จักกันดีสองแห่ง

นอกจากนี้ เป็นเรื่องปกติที่ DFPI จะออกคำเตือนจำนวนมากในคราวเดียว ซึ่งอาจหมายความว่าการหลอกลวง crypto กำลังเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี

หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่โพสต์คำเตือนเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับการสืบสวนในบริษัทต่าง ๆ พร้อมกับข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉพาะบางอย่าง

การหลอกลวง Crypto ที่ถูกกล่าวหามากที่สุด XNUMX รายการคืออะไร

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ DFPI ออกการแจ้งเตือนในปริมาณมากครั้งล่าสุดในเดือนมิถุนายนปีนี้ เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่างๆ จากประชาชนที่ต่อต้านนายหน้าและเว็บไซต์ ตามรายงาน ผู้บริโภคสูญเสียเงินประมาณ 2,000 ถึง 1.2 ล้านดอลลาร์ในคดีฉ้อโกง

การหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดสองรายการ ได้แก่ 'การหลอกลวงการฆ่าหมู' และ 'การหลอกลวงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า' ในกรณีของกลโกงการเชือดหมู บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสร้างตัวตนจำลองขึ้นมาและตั้งฐานกลอุบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ปลอมๆ ที่สร้างขึ้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก

ความสัมพันธ์เหล่านี้มีตั้งแต่มิตรภาพไปจนถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจและแม้แต่ความรัก นักต้มตุ๋นมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสร้างความสัมพันธ์ปลอมๆ เหล่านี้ จากนั้นจึงค่อยๆ ขยับไปสู่การสนทนาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน ซึ่งมักจะมีลักษณะที่ว่า 'ดีเกินจริง'

แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงดังกล่าวคือเพื่อให้แน่ใจว่าในที่สุดเหยื่อจะลงทุนในเว็บไซต์เลียนแบบของเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยการส่งเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่น่าสงสัย นอกเหนือจาก 'กลอุบายเชือดหมู' ยังมีอีกกลโกงที่เรียกว่า 'โครงการค่าธรรมเนียมล่วงหน้า'

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับผู้ไม่ประสงค์ดีที่ขอเงินจำนวนมาก ซึ่งเป็นการถอนปลอมจากเว็บไซต์หลอกลวง

เมื่อเหยื่อตัดสินใจที่จะดำเนินการดังกล่าว พวกมิจฉาชีพจะยึดเงินลงทุนเริ่มต้นพร้อมกับการทำธุรกรรมล่าสุดทันที จากนั้นจึงตัดการติดต่อทั้งหมดในทันที