13 เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับ Crypto ที่ใหญ่ที่สุดและเรื่องราวที่เป็นข้อขัดแย้งในปี 2022

ตลาด crypto ที่มีพฤติกรรมผิดปกตินั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ไม่มีใครเห็นการจัดการกองทุนที่ผิดพลาดในระดับมหากาพย์ที่มาจากยักษ์ใหญ่ที่มั่นคง การพลิกผันของอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นทำให้ทุกคนประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากภาวะกระทิงพุ่งกระฉูดเมื่อปีที่แล้ว

ปี 2022 ถูกทำลายด้วยการทุจริตและกิจกรรมฉ้อฉล อุตสาหกรรมที่อ้างว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และการทำธุรกรรมสาธารณะพบว่าเงินก้อนโตถูกหลอกอย่างมุ่งร้ายด้วยความกล้าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว NFT ถูกขโมย แต่ไม่มีใครรู้ว่าต้องทำอย่างไร พรมดึงความหายนะในพื้นที่ DeFi ล้านล้านถูกล้างออกจากตลาดจนถึงตอนนี้

สิ่งที่เหลืออยู่ในตอนนี้คือเรื่องราวของความไร้ความสามารถและความเย่อหยิ่งของพวกหัวรุนแรงที่ล่มสลายซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด มาดูปีที่เป็น

โฉมหน้าที่แท้จริงของแซม แบงค์แมน-ฟรายด์

การล่มสลายของ FTX มีน้ำหนักมากที่สุดในตลาดซึ่งเป็นการล่มสลายของกุมารทองแห่งอุตสาหกรรม Sam Bankman-Fried ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ FTX เนื่องจากบริษัทยื่นฟ้องล้มละลาย Chapter 11 ในเดือนพฤศจิกายน ตอนนี้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็น Bernie Madoff คนใหม่

การทัวร์ชมสื่อของเขาซึ่งสื่อถึงบางอย่างในทำนองว่า “ฉันมันคนงี่เง่า ไม่ใช่คนขี้โกง” – ไม่เข้าขากันกับชุมชน อดีตผู้บริหาร FTX ถูกตบด้วยข้อกล่าวหาและถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงประชาชนเกือบหนึ่งล้านคน

Bankman-Fried และกลุ่มเพื่อน / เพื่อนร่วมงานที่แน่นแฟ้นของเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำการฉ้อโกงระหว่างประเทศเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์และจมลงเป็นผู้สมัครทางการเมืองหลายล้านคนในเวลาเพียงสามปี จากการแลกเปลี่ยน DM อย่างดุเดือดระหว่างเขากับนักข่าว ไปจนถึงการสัมภาษณ์หลังเรื่องอื้อฉาว มหาเศรษฐีวัย 30 ปีผู้นี้กลายเป็นซากรถไฟ

ทุกอย่างพังทลายลงสำหรับ SBF เนื่องจากการแลกเปลี่ยนของเขาเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องครั้งใหญ่ในการถอนเงินและความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการดำเนินการตามคำขอไถ่ถอน หัวข้อสั้น ๆ เกี่ยวกับการค้นพบที่น่าตกใจที่สุดที่ผู้ชำระบัญชีนำมาเปิดเผยสามารถพบได้ที่นี่:

ในขณะที่การล่มสลายของ @FTX_Official ตอนนี้เป็นความรู้ทั่วไป คุณทราบหรือไม่ว่าผู้ใช้รูทในการเข้าถึงคีย์ส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งถูกเข้าถึงผ่านอีเมลกลุ่มที่ไม่ปลอดภัย

การยื่นฟ้องล้มละลายทำให้เกิดข้อเรียกร้องที่น่าตกใจหลายประการ นี่คือบางส่วนของพวกเขา 🧵👇👇 pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ

— CryptoPotato อย่างเป็นทางการ (@Crypto_Potato) November 21, 2022

การล่มสลายของ Terra

เกิดอะไรขึ้นกับ UST อัลกอริธึมของอัลกอริธึมของ Terra ระบบนิเวศน์ UST ยังคงเป็นปริศนา แต่หน่วยงานกำกับดูแลและนักวิจารณ์ของ Do Kwon ได้ยกเลิกอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นกรณีของการจัดการตลาด

ความถ่อมตัวของ CEO ที่หยิ่งยโสครั้งหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ระบบนิเวศตกลงสู่ความหายนะจากพระคุณ ความผิดพลาดของการเข้ารหัสลับที่ตามมาทำลายล้างมูลค่าประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์ เขย่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก

ไม่ว่าในกรณีใด การล่มสลายของระบบนิเวศทั้งหมดทำให้มีการตรวจสอบ Stablecoin เพิ่มขึ้นโดยทั่วไป หลังจากการล่มสลาย หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกได้เริ่มเสนอวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เหรียญ Stablecoin ปกติดีขึ้น เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เชื้อแพร่กระจายไปทั่วตลาดราวกับไฟป่า ซึ่งนำเราไปสู่จุดต่อไป

Three Arrows Capital ลาก่อน

หนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมกลับกลายเป็นบริษัทที่ดำเนินงานโดยมีการจัดการความเสี่ยงแบบผ่อนปรนเป็นพิเศษ ซึ่งถูกเปิดเผยมากเกินไปในหลายๆ ด้าน

บริษัทการค้าซึ่งเป็นผู้นำโดยโรงไฟฟ้าชุมชนอย่าง Kyle Davis และ Zhu Su สั่งซื้อ เข้าสู่การชำระบัญชีโดยศาลหมู่เกาะบริติชเวอร์จินในเดือนมิถุนายน อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ Sky News รายงานว่า “การชำระบัญชีจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการคลี่คลายของภาค cryptocurrency ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา”

สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากธุรกิจ cryptocurrency จำนวนมากมีเงินทุนที่จัดการโดย 3AC แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น

เชดี้ มาชินสกี้

ซีอีโอหลายคนออกจากตำแหน่งในปีนี้เนื่องจากตลาดหมีเข้ามา Alex Mashinsky ก็ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลายในเดือนกันยายน

แต่การเคลื่อนไหวที่ร่มรื่นของเขายังคงส่งเสียงดัง รายงานของ Mashinsky และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทถอนเงินก่อนที่แพลตฟอร์มจะหยุดผู้ใช้ถอนเงินออกมา

ปรากฎว่าคนอย่าง Mashinsky ซึ่งเพียงแค่นกแก้วพูดคำขวัญง่ายๆ เช่น “ธนาคารไม่ใช่เพื่อนของคุณ” ลงเอยด้วยการสร้างธนาคารแบบดั้งเดิม โดยหวังว่าจะได้กำไรจากการซื้อขาย crypto และการเก็งกำไร

ความโอหังของเขาไม่มีจุดสิ้นสุด แต่เมื่อคำพูดดำเนินไป ถ้ามันฟังดูดีเกินจริง ก็อาจจะเป็นเช่นนั้น ตามรายงานของ Celsius ได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 หลังจากรับทราบช่องโหว่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในงบดุล คดีที่แยกจากกันในขณะนี้กล่าวหาว่าเซลเซียส “ดำเนินการโครงการ Ponzi”

การเลิกทำของ Axie Infinity

การหลอกลวง crypto รูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในปีนี้ แต่เกม crypto สะพาน Ronin ของ Axie Infinity เบื่อการจัดการขั้นสูงสุดในการแฮ็กโปรไฟล์สูงที่ดำเนินการในรูปแบบฟิชชิ่งที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับโฆษณางาน LinkedIn ปลอม

กลุ่มชาวเกาหลีเหนือชื่อกระฉ่อน - Lazarus - เป็นผู้รับผิดชอบในการเลิกทำของ Axie

ตามที่ รายงานพวกสแกมเมอร์มุ่งเป้าไปที่พนักงานของ Sky Mavis และติดต่อผ่าน LinkedIn ในนามของบริษัทปลอม วิศวกรอาวุโสคนหนึ่งรับเหยื่อและดำเนินการสัมภาษณ์หลายรอบซึ่งมีแพ็คเกจค่าตอบแทนปลอมที่ "ใจดีมาก" เมื่อคลิก PDF ที่คาดว่าจะมีข้อเสนออย่างเป็นทางการ แฮ็กเกอร์ก็สามารถบุกรุกคอมพิวเตอร์ของวิศวกรได้

เมื่อถึงจุดสูงสุด Axie Infinity มีขนาดใหญ่มาก โดยมีผู้ใช้งาน 2.7 ล้านรายต่อวัน และปริมาณการซื้อขายมากกว่า 200 ล้านรายต่อสัปดาห์สำหรับ NFT ในเกมในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

กลยุทธ์การซื้อขายที่ให้ผลกำไรสูง… หรือไม่?

Avraham “Avi” Eisenberg ผู้โจมตี Mango Markets ได้ระบายสภาพคล่องของตลาดซื้อขายและให้กู้ยืมของ Solana

ในขณะที่ยืนยันว่าการกระทำของเขาถูกกฎหมาย ไอเซนเบิร์ก กล่าวว่า ว่ากลยุทธ์การซื้อขายที่เขาใช้นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ "ทำกำไรได้สูง" ซึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขาย DeFi "ไม่ได้คาดหวังผลที่ตามมาทั้งหมดจากการตั้งค่าพารามิเตอร์อย่างที่เป็นอยู่"

หน่วยงานกำกับดูแลรู้สึกไม่ต่างกัน นักทฤษฎีเกมที่บรรยายตัวเองว่าถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และควบคุมตลาดโดยอัยการสหรัฐฯ และถูกจับกุมในเปอร์โตริโกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม

เขย่าระบบความเชื่อ

Ashni Christensen ผู้จัดการชุมชนอาวุโสของตลาด NFT และ Brantly Millegan ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Ethereum Name Service (ENS) ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในเดือนกุมภาพันธ์จากทวีตที่ผ่านมา การใช้ภาษาเหยียดผิวและทวีตเกี่ยวกับการเหยียดเพศข้ามเพศทำให้เกิดความปั่นป่วนในชุมชน โดยเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องให้ถอดผู้บริหารออก

นี่เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรม "ตื่นขึ้น" ขัดแย้งกับความเชื่อบางอย่างในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับที่รับรองการไม่แบ่งแยก

Seth Green นักแสดงชาวอเมริกันถูกฟิชชิง

นักแสดง Seth Green's Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT ถูกขโมย ผู้สร้าง Robot Chicken ได้ขโมยคอลเลกชัน NFT ทั้งหมดของเขาไปหลังจากยอมจำนนต่อการหลอกลวงแบบฟิชชิ่งในเดือนพฤษภาคม การสูญเสีย NFT ของเขารวมถึง Bored Ape Yacht Club #8398, Mutant Apes สองตัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ NFT โดย Yuga Labs ผู้สร้าง Bored Ape Yacht Club และ Doodle NFT

นักสืบ Blockchain, ZachXBT ในภายหลัง เปิด ว่าการขโมย NFT ของนักแสดงเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการหลอกลวงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ซับซ้อนซึ่งมีเหยื่อจำนวนมาก

ความโกรธแค้นต่อการคว่ำบาตรเงินสดทอร์นาโด

OFAC อนุมัติมิกเซอร์ crypto ที่ขัดแย้งกัน Tornado Cash เข้าถึงรากฐานเสรีนิยมของ crypto

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักถูกมองว่าเป็นศัตรู เชื่อกันว่า Tornado Cash เป็นที่พึ่งพิงอย่างหนักจากแฮ็กเกอร์ของรัฐเกาหลีเหนือ ซึ่งอยู่เบื้องหลังการปล้นเงิน 625 ล้านดอลลาร์จากสะพาน Ronin และ 100 ล้านดอลลาร์จากสะพาน Horizon หลังจากนั้นไม่นาน นักพัฒนา Tornado Cash วัย 29 ปี จับกุม โดย Dutch Crime Agency (FIOD)

อุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับตอบโต้ด้วยความไม่พอใจและ คดี.

บันทึกไคล์โรช

บริษัทกฎหมาย Roche Freedman มีชื่อเสียงในด้านการนำคดีฟ้องร้องกับบริษัทคริปโตยอดนิยมบางแห่ง Tether ผู้ออก Stablecoin และบริษัทแลกเปลี่ยน Bitfinex, Tron Foundation และ BitMEX เป็นบริษัทในเครือ

อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ กลับกลายเป็นเรื่องน่าอายสำหรับหุ้นส่วนอย่างไคล์ โรชในเดือนสิงหาคม เมื่อเขาถูกจับได้ในการเรียกคณะลูกขุนผ่านวิดีโอคอลว่า “10 ไอ้โง่” และโอ้อวดว่าเขา “ฟ้องบริษัทครึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้”

สิ่งที่ตามมาคือการเยาะเย้ยตัวเองอย่างสมบูรณ์และการกล่าวอ้างที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับคนในวงการ Roche อ้างว่าสำนักงานกฎหมายของเขามี “ข้อตกลงลับ” กับผู้พัฒนา Avalanche blockchain Ava Labs เพื่อไล่ตามคู่แข่งเพื่อแลกกับหุ้น “จำนวนมาก” และโทเค็น AVAX มูลค่าหลายล้านดอลลาร์

ผู้พิพากษาเรียกเขาว่า "คนโง่"

การรับรองหลักทรัพย์กลายเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับ Kardashian คนนี้

Kim Kardashian ผู้ทรงอิทธิพลคนดังเคยเป็น ปรับ ด้วยเงิน 1.26 ล้านดอลลาร์ในการยุติข้อตกลงกับ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรับรอง EthereumMax (EMAX) ของเธอ

Kardashian ได้โปรโมตโทเค็นที่ไม่ชัดเจนให้กับผู้ติดตาม 225 ล้านคนของเธอบน Instagram โดยไม่เปิดเผยว่าโพสต์นั้นเป็นโฆษณา เธอได้รับเงิน 250,000 ดอลลาร์สำหรับสิ่งเดียวกัน

Elon Musk ยึดครอง Twitter สุดโกลาหล

หัวหน้า Tesla รับผิดชอบ Twitter ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเท่านั้น แต่หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

ตั้งแต่การบูทผู้บริหารระดับท็อป การลดจำนวนพนักงานลง 50% ไปจนถึงการขู่กรรโชกพนักงานที่เหลือด้วยคำขาดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทำงาน และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมาย เช่น การเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้เพื่อรับหรือเก็บเครื่องหมายถูกไว้สำหรับการยืนยัน นกสีน้ำเงินถูกคว่ำลง

คุณสามารถตรวจสอบชุดเหตุการณ์ทั้งหมดที่นำไปสู่การได้มาในเธรดของเราที่นี่:

นี่คือ @elonmusk เดินในสำนักงานใหญ่ของ Twitter ถืออ่างล้างจาน จับภาพวิดีโออย่างกระทันหัน “เข้าสู่ Twitter HQ – ให้มันจมลงไป!” เจ้านายของ Tesla ยังเปิดเผยเหตุผลของเขาในการซื้อ Twitter

🧵 ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อตกลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น: pic.twitter.com/ZcZdplcleL

— CryptoPotato อย่างเป็นทางการ (@Crypto_Potato) ตุลาคม 27, 2022

พัฟพีซของบีบีซี

ไม่มีใครชอบเรื่องราวจากผ้าขี้ริ้วสู่ความร่ำรวยมากไปกว่า BBC และเกือบจะวิ่ง "พัฟชิ้น" กับนักต้มตุ๋น crypto Hanad Hassan เป็นผู้ลี้ภัยวัย 20 ปีที่กล่าวว่าเขา “ต้องการใช้ทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้คน” และอ้างว่าโครงการ crypto ที่เขาก่อตั้งขึ้นนั้นใช้เงินไป 270,000 ดอลลาร์ด้วยเหตุผลที่ดี มีรายงานว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้ง Orfano X ในปี 2021

แต่จนถึงปีนี้ BBC ก็สนใจเขา ผู้ออกอากาศได้เตรียมสารคดีความยาวเกือบ 30 นาทีเกี่ยวกับนักต้มตุ๋นคริปโตที่มีชื่อว่า “We Are England: เศรษฐี Crypto-Made ที่สร้างขึ้นเองในเบอร์มิงแฮม” โซเชียลมีเดียทำในสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด ผู้ใช้ทั่ว Twitter กล่าวหาผู้ก่อตั้งว่าขโมยเงินของผู้ใช้หลังจากสร้างโครงการหลอกลวง

จากนั้น BBC ก็เริ่มการสอบสวนภายในหลังจากดำเนินการอย่างเงียบ ๆ บทความ. ตารางการออกอากาศถูกดึงออกไปหลายชั่วโมงก่อนที่มันควรจะออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้ BBC กำลังเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะที่เกิดขึ้นจริงในโครงการและการทำงานของนักต้มตุ๋น

นั่นเป็นการสรุป

มีเรื่องราวอีกมากมายที่เข้าเกณฑ์ของเรื่องอื้อฉาว และเราอาจลืมบางเรื่องในรายการที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด

สำหรับสิ่งที่คุ้มค่า อย่างน้อยก็หวังว่าปี 2023 จะให้เรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจมากกว่าเรื่องโสมม