สหรัฐฯ ได้ตัดสินจำคุกชายชาวลอสแองเจลิสเป็นเวลา 38 เดือนในเรือนจำกลางจากบทบาทของเขาในโครงการ Bitconnect crypto Ponzi มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ เขายอมรับว่ามีรายได้ไม่ต่ำกว่า 24 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวง ซึ่งตอนนี้ทั้งหมดจะถูก “จ่ายคืนให้กับนักลงทุนในการชดใช้ค่าเสียหายหรือถูกริบรัฐบาล” กระทรวงยุติธรรม (DOJ) อธิบาย
ผู้สนับสนุน Bitconnect ของสหรัฐอเมริกาถูกตัดสินจำคุก 38 เดือนในเรือนจำ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าชายชาวลอสแองเจลิสถูกตัดสินจำคุก "38 เดือนในคุกเนื่องจากการเข้าร่วม Bitconnect" DOJ อธิบาย Bitconnect ว่าเป็น "โครงการการลงทุน cryptocurrency ที่หลอกลวงอย่างมาก"
Glenn Arcaro วัย 44 ปีสมคบคิดกับคนอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความสนใจของนักลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล โดยการทำตลาดการเสนอขายเหรียญที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bitconnect และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่างฉ้อฉลเป็นการลงทุนที่ร่ำรวย เอกสารของศาลแสดงให้เห็น
กระทรวงยุติธรรมอธิบายว่า:
โครงการ Bitconnect Ponzi ดักจับเหยื่อ 4,154 รายจาก 95 ประเทศทำให้เป็นโครงการ Ponzi ทั่วโลกที่แท้จริง
ตาม DOJ อาร์คาโรได้ส่งเงินที่เขาได้รับจากโครงการ Bitconnect ไปยังบัญชีต่างประเทศ เปลี่ยนรายได้บางส่วนเป็นการจัดเก็บโลหะมีค่า และรับหนังสือเดินทางต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตว่าเป้าหมายของเขาคือการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางและรัฐสำหรับรายได้ Bitconnect ของเขา และเพื่อป้องกันทรัพย์สินของเขาจากการเก็บรวบรวมโดย Internal Revenue Service (IRS)
DOJ ให้รายละเอียด:
Arcaro ยอมรับว่าเขาได้รับเงินไม่น้อยกว่า 24 ล้านดอลลาร์จากโครงการ Bitconnect ซึ่งทั้งหมดตามเอกสารของศาล จะถูกชำระคืนให้กับนักลงทุนในการชดใช้ค่าเสียหายหรือถูกริบรัฐบาล
จากข้อมูลของทางการสหรัฐ โครงการ Bitconnect Ponzi มีมูลค่าตลาดถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์ ณ จุดสูงสุด ผู้ก่อตั้งและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน ล่าสุด ตำรวจอินเดียเปิดตัว an การสอบสวน เข้าสู่ Bitconnect และจองผู้ก่อตั้งแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีอยู่แล้ว การเรียกเก็บเงิน เขาในเดือนกุมภาพันธ์
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Glenn Arcaro จะถูกจำคุกเป็นเวลา 38 เดือนสำหรับบทบาทของเขาในโครงการ Bitconnect Ponzi? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/