สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้เรียกเก็บเงินจาก Mirror Trading International (MTI) และผู้ประกอบการด้วยการฉ้อโกงมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin การดำเนินการนี้เป็นกรณีแผนการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดของผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
CFTC ดำเนินการต่อต้าน MTI
CFTC ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้เรียกเก็บเงิน “ผู้ดำเนินการและซีอีโอของสระว่ายน้ำในแอฟริกาใต้ด้วยการฉ้อโกง 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin” ผู้ควบคุมเพิ่ม:
การกระทำนี้เป็นกรณีแผนการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดของ CFTC ที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin
หน่วยงานตรวจสอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง โดยตั้งข้อหา Cornelius Johannes Steynberg และ Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) ด้วย “การละเมิดการฉ้อโกงและการลงทะเบียน”
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2018 จนถึงวันที่ 20 มีนาคมของปีที่แล้ว “Steynberg บุคคลและในฐานะผู้มีอำนาจควบคุมของ MTI มีส่วนร่วมในแผนการตลาดหลายระดับที่ฉ้อโกงในระดับนานาชาติ … เพื่อเรียกร้อง bitcoin จากประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดำเนินการโดย MTI” CFTC ให้รายละเอียดโดยละเอียด:
ในช่วงเวลานี้ Steynberg … ยอมรับอย่างน้อย 29,421 bitcoin โดยมีมูลค่ามากกว่า $1,733,838,372 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การประกาศเพิ่มเติมว่า CFTC “แสวงหาการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่นักลงทุนที่ถูกฉ้อโกง การแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การจดทะเบียนถาวรและการห้ามซื้อขาย และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าและกฎระเบียบ CFTC ในอนาคต”
หน่วยงานเฝ้าระวังอนุพันธ์อธิบายว่า:
จำเลยยักยอก bitcoin ทั้งหมดที่พวกเขายอมรับจากผู้เข้าร่วมพูลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
CFTC สรุปว่า: “สเติร์นเบิร์กเป็นผู้ลี้ภัยจากการบังคับใช้กฎหมายของแอฟริกาใต้ แต่เพิ่งถูกควบคุมตัวในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเมื่อไม่นานนี้ด้วยหมายจับอินเตอร์โพล”
แท็กในเรื่องนี้
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินการของ CFTC ต่อ MTI และผู้ดำเนินการ แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: Bitcoin
ที่มา: https://coinotizia.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/