กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ฟ้องร้อง John Khuu ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ฐานฟอกเงินจำนวน 5.4 ล้านดอลลาร์จากการค้ายาเสพติดโดยใช้ Bitcoin
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ค่าใช้จ่าย Khuu ขายยาปลอมและสารควบคุมในตลาดมืด เขาได้รับ BTC เป็นเงินจากลูกค้าสำหรับการซื้อของพวกเขา
เพื่อแปลงเงินทุนสำหรับคำสั่ง Khuu และผู้สมรู้ร่วมคิดได้สร้างบัญชีหลายสิบบัญชีกับธนาคารชั้นนำของสหรัฐฯ รวมถึง Citibank, Bank of America และ JPMorgan Chase
ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน BTC มูลค่าประมาณ 5.4 ล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
คูถูกจับกุมเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2022 โดย DOJ ขณะนี้เขากำลังเผชิญข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและการนำเข้าสารควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด เขาอาจเสี่ยงต่อการถูกจำคุกถึง 40 ปี
การฟอกที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ลดลง
อินสแตนซ์ที่ crypto ถูกใช้ในตลาดมืด ได้ทำให้อุตสาหกรรมนี้มืดมนต่อหน้าทางการ ในปี 2020 DOJ ได้จับกุมโอไฮโอ แลร์รี่ฮาร์มอน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์โดยใช้ Bitcoin
ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา การเล่าเรื่องกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี รายงานของ Chainanysis พบว่าในปี 2021 มีเพียง 0.05% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมดเท่านั้นที่เชื่อมโยงกับ การฟอกเงิน, เทียบกับ 5% ที่ฟอกผ่านสกุลเงิน fiat
ที่มา: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/