เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง bitcoin มูลค่า 3.36 พันล้านดอลลาร์

 ตาม รายงาน เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ตลาดมืด Silk Road เชื่อมต่อกับ Bitcoin มูลค่ากว่า 3.36 พันล้านดอลลาร์ 

ผ่านที่อยู่กระเป๋าเงินที่ระบุโดยผู้ตรวจสอบ ชายที่กระทรวงยุติธรรมอ้างว่าสารภาพว่าขโมย Bitcoin ประมาณ 50,676 บิต เชื่อมโยงกับบุคลิกตั้งแต่ยุคแรกๆ ของคริปโตเคอเรนซี 

James Zhong แฮ็กเกอร์ Silk Road อาจถูก "โหลด" ซึ่งเป็นตัวตนออนไลน์ที่สร้างโพสต์ 135 รายการบน BitcoinTalk ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2012 ถึงมีนาคม 2017 และระบุว่าตัวเองเป็น “มหาเศรษฐี Bitcoin นายหน้าและผู้จัดการสินทรัพย์” 10 ปีที่แล้ว หนึ่ง BTC มีมูลค่าประมาณ XNUMX ดอลลาร์

ตามที่อัยการสหรัฐฯ Damian Williams เมื่อเขาขโมย Bitcoin ประมาณ 50,676 Bitcoin จาก Silk Road เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว James Zhong มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง ตำแหน่งของ BTC ที่หายไปจำนวนมหาศาลนี้ได้กลายเป็นปริศนามูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์มาเกือบสิบปีแล้ว

เทคนิคการติดตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา

วิลเลียมส์ให้เครดิตกับความสำเร็จของทางการในการค้นหาและกู้คืน BTC ที่ถูกขโมยไปเป็น “การติดตามคริปโตเคอเรนซี” และ “งานตำรวจสมัยก่อนที่ดี”

 เมื่อเจ้าหน้าที่พิเศษของ IRS ตรวจค้นทรัพย์สินของ Zhong พวกเขาค้นพบขุมทรัพย์มากกว่า 11 BTC, เงินสด 661,900 ดอลลาร์ และเหรียญ Casascius 25 เหรียญ โดยแต่ละเหรียญมีมูลค่าประมาณ 174 BTC รวมถึงมากกว่า 50,491 BTC ในตู้นิรภัยบนพื้นและคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว ที่ถูกแช่อยู่ใต้ผ้าห่มในกระป๋องป๊อปคอร์น

Zhong ถูกกล่าวหาว่าใช้กลยุทธ์การซื้อขายในเดือนกันยายน 2012 เพื่อขโมย BTC จาก เส้นทางสายไหม โดยไม่ต้องขายหรือซื้อของจริงจากตลาด ก่อนผู้ก่อตั้ง Ross Ulbricht ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในปี 2015 ตลาดมืดถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อค้ายาผิดกฎหมายและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

เส้นทางสายไหมกับ Bitcoin ที่ถูกขโมย

DOJ อ้างว่า Zhong หลอกลวงระบบการประมวลผลการถอนเงินของ Silk Road โดยให้ปล่อย 50,000 bitcoin เข้าในบัญชีต่างๆ ของเขาด้วยการทำธุรกรรมแบบ back-to-back มากกว่า 140 รายการโดยที่ไม่เปิดเผยตัวตน

โดยการถือครอง BTC ที่ถูกขโมยไปก่อนหน้านี้เมื่อห้าปีต่อมา Zhong อ้างว่าได้รับเงินจำนวนเท่ากัน บิทคอยน์แคช หรือ Bitcoin Cash (BCH) BTC ในรูปแบบ hard-fork ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการขยาย ตามคำแถลงของ DOJ เขาขาย BCH นั้นที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศเป็นเงิน 3,500 Bitcoin เพิ่มเติม

แม้ว่าที่อยู่ BTC จะไม่ระบุตัวตนก็ตาม ทุกธุรกรรมจะถูกติดตามบนการเข้าถึงอย่างแพร่หลาย blockchain. บริการข่าวกรองจึงสามารถใช้ความซับซ้อนในการติดตามแหล่งที่มาของเหรียญดังกล่าวได้

Zhong อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาฉ้อโกง คาดว่าเขาจะถูกตัดสินจำคุกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2023

ใหญ่เป็นอันดับสอง Bitcoin การยึดครองในประวัติศาสตร์ DOJ หลังจากกู้คืนเพียง 94,000 เหรียญที่ถูกขโมยจากการโจมตี Bitfinex ในปี 2016 เหรียญเหล่านั้นมีมูลค่าเกือบ 3.6 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ถูกกู้คืน