จากการวิจัย onchain กระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับ Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ที่น่าขายหน้าได้โอนธุรกรรมจำนวนมากที่ไม่ได้รายงานก่อนหน้านี้ข้ามบล็อกเชนต่างๆ การโอนถูกค้นพบโดย Conor Grogan ผู้อำนวยการของ Coinbase และในขณะที่ธุรกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม มีกิจกรรมล่าสุดบางอย่างในช่วงสองสามวันแรกของปีใหม่
การค้นพบ Onchain เปิดเผยธุรกรรมที่ต้องสงสัยที่ไม่ได้รายงานที่เกี่ยวข้องกับ SBF, FTX และ Alameda
ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2022 ผู้ตรวจสอบออนไลน์ ค้นพบ กองทุนจำนวนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน FTX และ Alameda Research ย้ายไปในขณะที่ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ถูกกักบริเวณในบ้าน สองวันหลังจากกองทุนย้าย Bankman-Fried ทวีต: “ในจำนวนนี้ไม่ใช่ฉัน ฉันไม่ได้และไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินเหล่านั้นได้ ฉันไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้อีกต่อไป” เขาถูกโจมตีด้วยคำถามทันทีเมื่อเขาทวีตเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม “ที่อยู่ที่คุณระบุว่าเป็นเงินทุนของคุณเป็นอย่างไร” ถาม Cobie ผู้สนับสนุน crypto และโฮสต์ของ Uponly
“ฉันเชื่อว่าเป็นไปได้ว่ามีหลายขาที่ถูกต้องของ FTX สามารถเข้าถึงกองทุนเหล่านี้ได้ หวังว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่” SBF ที่เพิ่ม. “ถ้าไม่ หวังว่าจะได้ก้าวหนึ่งในไม่ช้าเพื่อทำเช่นนั้น ฉันยินดีที่จะช่วยแนะนำหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้หากต้องการ”
หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่นักสืบออนเชนค้นพบความเคลื่อนไหวของที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ FTX และ Alameda Conor Grogan ผู้อำนวยการของ Coinbase ซึ่งมักจะทวีตเกี่ยวกับกิจกรรมบนเชน ค้นพบโทเค็นที่เชื่อมโยงกับ SBF จำนวนมากซึ่งถูกย้ายข้ามบล็อกเชนต่างๆ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นบนบล็อกเชน เช่น Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum และ Avalanche ที่อยู่เห็นการเคลื่อนไหวขาออกของเหรียญเช่น MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX และอื่นๆ
“SBF (หรือบุคคลที่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินของเขา) มักจะโอนเงิน 10 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่ไม่ได้รายงานก่อนหน้านี้ผ่าน Avalanche, BSC, Arbitrum และ Polygon blockchains” Grogan ทวีต. “นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่าสุดในวันที่ 1/02 และ 1/03 [และ] ฉันพบกระเป๋าสตางค์ที่รับด้วยเงิน 30+ ล้านดอลลาร์ ฉันอ่านที่อยู่แต่ละแห่งที่เชื่อมโยงกับ SBF และตรวจสอบบล็อกเชนอื่นๆ คีย์ส่วนตัวสำหรับ ETH ทำงานในห่วงโซ่ EVM อื่น ๆ” Grogan กล่าวเสริม
นอกจากทวีตของ Grogan แล้ว Ergo นักวิจัยออนไลน์ ทวีต เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับ FTX ในวันที่ 4 มกราคม 2023 “กิจกรรมของทีมที่มีแนวโน้มจะล้มละลาย” Ergo กล่าว “ETH tx รีเซ็ตที่อยู่เงินฝาก WBTC ซึ่งแตกต่างจาก FTX/FTXUS กวาด … แยกสินทรัพย์ FTX และ Alameda? ที่อยู่ 502 BTC มาจากการถอน Deribit” ในขณะที่เขียน หลังจากเริ่มต้น 502 BTCขณะนี้ที่อยู่มียอดคงเหลือประมาณ 3,499 BTC.
นอกจากนี้ หลังจากทวีตของ Ergo นักวิจัยยังได้แบ่งปันทวีตที่แสดงให้เห็นว่ามีกองทุน ส่ง ไปที่กระเป๋าสตางค์วาซาบิ “ทีมล้มละลายยังคงไม่เปิดเผยที่อยู่ของพวกเขา” Ergo กล่าวว่า. “แต่มีหลักฐานเพิ่มเติมว่า onchain address นั้นไม่ได้ทำงานเหมือนกับ 'ขาที่ถูกต้องของ FTX'”
คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของโทเค็นที่เชื่อมโยงกับ FTX และ Alameda ลึกลับหรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณกับเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/