ตำรวจไซเบอร์ของยูเครนเปิดเผยสมาชิกของโครงการฉ้อโกง Crypto ทำเงินได้ 200 ล้านยูโรต่อปี

รายงานแสดงให้เห็นว่าตำรวจไซเบอร์ของยูเครนระบุสมาชิกของกลุ่มที่หลอกลวงผู้คนทั่วโลกผ่านข้อเสนอการลงทุนคริปโตปลอม องค์กรอาชญากรรมได้ดูแลสำนักงานและศูนย์บริการลูกค้าโดยมีพนักงานหลายพันคนในหลายประเทศในยุโรป

กรมตำรวจไซเบอร์จับกุมโครงการทุจริตทางการเงินระหว่างประเทศของยูเครน

หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศยูเครน (NPU) ได้เปิดเผยพลเมืองชาวยูเครน XNUMX คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่ล่อเหยื่อด้วยสัญญาว่าจะได้รับผลกำไรสูงจากการลงทุนปลอมในสกุลเงินดิจิทัลและหลักทรัพย์

หน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการทางอาญาได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนและศูนย์บริการทั่วยุโรป เจ้าหน้าที่ตำรวจยูเครนเปิดเผย การสูญเสียประจำปีโดยประมาณอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของบริษัทเกิน 200 ล้านยูโร (207 ล้านดอลลาร์) แถลงข่าว รายละเอียด.

การดำเนินการได้ดำเนินการร่วมกับแผนกสืบสวนหลักของ NPU สำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครนและได้รับความช่วยเหลือจาก ยูโรหน่วยงานสหภาพยุโรปเพื่อความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และ Eurojust ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหภาพยุโรปเพื่อความร่วมมือด้านตุลาการ

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากแอลเบเนีย ฟินแลนด์ จอร์เจีย เยอรมนี ลัตเวีย และสเปน ยังได้ช่วยสืบสวนองค์กรที่เปิดตัวในยูเครนในปี 2020 เจ็ดประเทศได้เริ่มกระบวนการศาลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้ว Cyberpolice กล่าว

นักลงทุนหลายพันคนถูกฉ้อโกงทั่วโลก นักวิจัยกล่าว

ศูนย์บริการลูกค้าที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มอาชญากรที่ดำเนินการในหลายประเทศในยุโรปและมีพนักงานมากกว่า 2,000 คน งานหลักของพวกเขาคือการโน้มน้าวนักลงทุนว่าพวกเขาสามารถทำกำไรได้สูงโดยการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและซื้อขายหุ้น พันธบัตร และออปชั่น

ผู้คนหลายแสนคนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของกลุ่มข้ามชาติ ตามรายงานของ Europol โครงการนี้จำลองการเติบโตของสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มของตน แต่นักลงทุนไม่สามารถถอนเงินจากรายได้ของตนได้

ศูนย์บริการทางโทรศัพท์สามแห่งซึ่งมีชาวยูเครนทั้งห้าคนรับผิดชอบ ตั้งอยู่ที่กรุงเคียฟ เมืองหลวง และเมืองอิวาโน-ฟรังคีฟสค์ทางตะวันตกของยูเครน หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้จัดงานสามารถรับโทษจำคุกสูงสุดแปดปีภายใต้กฎหมายของยูเครน การดำรงอยู่ของเครือข่ายเป็นอันดับแรก ที่เปิดเผย ในเดือนสิงหาคม

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยชาวยูเครน ตลอดจนที่อยู่อาศัยของสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มในประเทศอื่นๆ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือกว่า 500 เครื่องถูกยึดระหว่างการค้นหา กรมตำรวจไซเบอร์กล่าวเสริม

แท็กในเรื่องนี้

ศูนย์บริการ, คริปโต, คริปโตเคอร์เรนซี่, cryptocurrency, ตำรวจไซเบอร์, พ่าย, Eurojust, ยุโรป, ยูโร, การหลอกลวง, fraudsters, การสอบสวน, นักวิจัย, นักลงทุน, ตำรวจแห่งชาติ, NPU, องค์กร, โครงการ, ประเทศยูเครน, Ukrainians, เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

คุณคิดว่ายูเครน Cyberpolice จะระบุพลเมืองยูเครนที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงระหว่างประเทศมากขึ้นหรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง