หน่วยงานของตุรกีที่รับผิดชอบในการจัดการกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินได้เริ่มการสอบสวน FTX การแลกเปลี่ยน crypto ที่มีปัญหา ไม่กี่วันหลังจากแพลตฟอร์มการซื้อขายถูกฟ้องล้มละลายในสหรัฐอเมริกา แผนกเปิดเผยว่าได้ติดตามกิจกรรมในตุรกี
หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของตุรกีเริ่มที่จะเจาะลึกลงไปในคดี FTX
คณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินของตุรกี (MASAK) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอังการา ได้เริ่มการสอบสวนการล้มละลายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล FTX โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานทางการเงินในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว
“เป็นที่ทราบกันดีสำหรับสาธารณชนว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ที่ดำเนินงานในระดับโลกโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า FTX.com ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อลูกค้าได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา” หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโดยสังเกตว่าการพัฒนาได้ ได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางจากสื่อทั้งในและต่างประเทศ
ใน การประกาศ เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ MASAK เน้นย้ำว่าตามกฎหมายตุรกีปัจจุบัน ผู้ให้บริการสินทรัพย์ crypto ถือเป็นองค์กรที่ต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินจากอาชญากรรมและการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สุนัขเฝ้าบ้านยังเปิดเผยว่าได้ติดตามกิจกรรมอย่างใกล้ชิดในประเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ FTX การสอบสวนจะกำหนดเป้าหมายธุรกรรมที่ทำผ่านบัญชีของทั้งสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการ crypto หน่วยงานดังกล่าวรับทราบ และผลลัพธ์จะถูกแบ่งปันกับหน่วยงานด้านตุลาการและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
FTX เข้าแล้ว การล้มละลาย การดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน เมื่อยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 ในแพลตฟอร์มตุรกีของ FTX ของสหรัฐฯ Ftxtr.comกำลังขอให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลบัญชีธนาคารของตน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนสามารถส่งยอดคงเหลือเป็นลีราตุรกีได้ เว้นแต่ว่าผู้ใช้จะมี IBAN ที่ลงทะเบียนแล้ว
ท่ามกลางอาละวาด เงินเฟ้อมากกว่า 85% ต่อปีตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ ชาวเติร์กจำนวนมากหันมาใช้สกุลเงินดิจิตอลเพื่อรักษาความมั่งคั่งและมูลค่าการจัดเก็บ ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ประเทศนี้ยังพบเห็นการหลอกลวง crypto ที่น่าสงสัยอีกด้วย โพรบการฉ้อโกง เปิดตัวกับการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นเช่นที่เลิกใช้แล้ว ทอเด็กซ์.
หลังจากการล่มสลาย FTX ที่ล้มละลายได้กลายเป็นเป้าหมายของการสืบสวนใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับ บาฮามาสซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ในภูมิภาคอื่นๆ ในภูมิภาค ประกาศ มันระงับใบอนุญาตที่ออกให้กับ FTX (EU) ซึ่งอนุญาตให้การแลกเปลี่ยนดำเนินการทั่วทั้งสหภาพยุโรป
คุณคาดหวังให้หน่วยงานทางการเงินในประเทศอื่นๆ เริ่มการสอบสวนการล่มสลายของ FTX หรือไม่ บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/turkeys-financial-intelligence-unit-launches-investigation-into-ftx-collapse/