ติดตามฉันถ้าคุณทำได้หรือวิธีติดตามธุรกรรม Bitcoin

ความเชื่อผิด ๆ ของ Bitcoin ที่ไม่ระบุชื่อและสมบูรณ์แบบสำหรับกิจกรรมทางอาญาใด ๆ ได้รับการหักล้างหลายครั้ง Bitcoin ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากคุณสมบัติหลักบางประการของมัน

เนื่องจาก Bitcoin เป็นแบบสาธารณะ ถาวรและตรวจสอบย้อนกลับได้ สกุลเงินดิจิทัลนี้จึงไม่เหมาะหากอาชญากรหรือแฮ็กเกอร์ต้องการหลีกเลี่ยงระบบ

คุณสมบัติของ Bitcoin ที่ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทนำ เหนือสิ่งอื่นใด blockchain ของ Bitcoin เป็นแบบสาธารณะ ถาวร และตรวจสอบย้อนกลับได้ คุณสมบัติเหล่านี้ยังเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทวิเคราะห์ออนไลน์หรือนิติวิทยาศาสตร์จึงมีอยู่ บริษัทต่างๆ เช่น CipherTrace หรือ Chainalysis เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของบริษัทที่ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ของ Bitcoin เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ Bitcoin สามารถประเมินได้อย่างง่ายดายว่าในอนาคต รัฐบาลจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เพื่อติดตามและแกะรอยอาชญากรเท่านั้น แต่ยังต้องเก็บภาษีประชาชนจากผลกำไร Bitcoin ของพวกเขาด้วย

ในบทความสั้นๆ และง่ายๆ นี้ เราจะมาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือเพียงสองอย่างเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเครื่องมือทั้งสองนี้ฟรีและเป็นสาธารณะ ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มว่าบริษัทต่างๆ เช่น CipherTrace หรือ Chainalysis หรือหน่วยงานรัฐบาล จะสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นเพื่อช่วยพวกเขาได้ มากกว่า.

ติดตามฉันถ้าคุณทำได้

หนึ่งในเครื่องมือแรกๆ ที่บริษัทเหล่านี้หรือใครก็ตามสามารถใช้ได้คือ blockchain.com. ตัวสำรวจจะแสดงประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดพร้อมข้อมูลนับไม่ถ้วนที่เชื่อมโยงกับพวกเขา ที่นี่ ผู้ใช้สามารถค้นหาธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับธุรกรรมที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ในกรณีที่พวกเขาต้องการตรวจสอบว่าธุรกรรมที่ส่งล่าสุด/ที่คาดไว้กำลังดำเนินการอยู่หรือไม่

ภาพแสดงตัวอย่างการทำธุรกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดตัวอย่างหนึ่ง เป็นธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ค Binance ในปี 2019 ซึ่งในระหว่างนั้นมีการปลอมแปลง BTC มากกว่า 7000 BTC และด้วยการตรวจสอบทางนิติเวชออนไลน์ทำให้เราเห็นได้ว่าพวกมันเคลื่อนไหวอย่างไร กำลังไปที่ไหน หรือกระเป๋าเงินใดที่ได้รับมา

สำหรับสิ่งนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สอง Oxt.me เป็นแพลตฟอร์มการติดตามที่ไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรม Bitcoin เท่านั้น แต่ยังช่วยแสดงภาพข้อมูลเหล่านั้นด้วยวิธีที่ค่อนข้างง่ายอีกด้วย

- โฆษณา -

ภาพด้านบนแสดงธุรกรรมเดียวกันกับที่แสดงในภาพด้านบน แต่มีรายละเอียดบางอย่างที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้มีข้อมูล เช่น อินพุตและเอาต์พุต ซึ่งแสดงว่าธุรกรรมย้ายไปยังกระเป๋าเงินนิรนามหรือการแลกเปลี่ยน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายประกอบ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะพบข้อความว่า “การปล้น Binance”

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือส่วนเครื่องมือ ซึ่งมีตัวเลือกที่กล่าวถึงในการแสดงภาพการไหลของธุรกรรม ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถดูได้จริงว่า bitcoins เคลื่อนที่ไปรอบๆ ได้อย่างไร และสามารถสำรวจได้มากขึ้น ในตัวอย่างที่ให้มานี้ สีส้มหมายถึงธุรกรรมขนาดใหญ่มาก (ไม่ใช่ทั้งหมด มีเพียงบางส่วนเท่านั้น) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่นั้นง่ายเพียงใด

ในขณะที่การทำธุรกรรมเริ่มต้นที่กลางวงกลมใหญ่ คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแฮ็กเกอร์พยายามเคลื่อนย้ายเงินไปรอบๆ อย่างช้าๆ เมื่อมองอย่างใกล้ชิดหรือวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น ใครๆ ก็สามารถเห็นได้ว่าธุรกรรมแต่ละรายการมีมูลค่าเท่าใด ส่งจากที่อยู่ใดและรับที่อยู่ใด

เห็นได้ชัดว่าอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเล็กน้อยในการพยายามดูว่าธุรกรรมแต่ละรายการเคลื่อนไหวอย่างไรและแฮ็กเกอร์ทำอะไรกับมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้มักจะมีเครื่องมือในการติดตามโดยอัตโนมัติหรือเพื่อเน้นธุรกรรมที่ดูเหมือนไม่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ยิ่งไปกว่านั้น หากธุรกรรม ณ จุดใดไปถึงที่อยู่ KYCed ซึ่งหมายถึงที่อยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักและตรวจสอบเจ้าของแล้ว เขาหรือเธออาจประสบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจทำให้เกิดความสงสัยได้ เหนือสิ่งอื่นใดที่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไม่ควร KYC กระเป๋าเงินของคุณด้วย bitcoins หรือ satoshis ถ้าเป็นไปได้

Bitcoin Mixer เป็นเครื่องมือต่อต้านการติดตาม

เพื่อให้บริษัทเหล่านี้สอดแนมได้ยากขึ้นเล็กน้อย มีวิธีแก้ไข เช่น เครื่องผสมบิตคอยน์หรือแก้วน้ำบิตคอยน์ และในขณะที่อาจฟังดูเหมือนบริการผสมเหรียญช่วยให้แฮ็กเกอร์สามารถหลบหนีจากอาชญากรรมได้ แต่สิ่งนี้ยังห่างไกลจากความจริง ความจริงก็คือว่า เครื่องผสม bitcoin เปิดใช้งานความเป็นส่วนตัวทางการเงินบน bitcoin blockchain

ความเป็นส่วนตัวในการชำระเงินเป็นองค์ประกอบสำคัญของความปลอดภัยทางการเงินและความเป็นอิสระส่วนบุคคล บางคนอาจไม่ต้องการให้คนอื่น เช่น นายจ้าง ผู้โฆษณา หรือรัฐบาล สามารถดูกิจกรรมทางการเงินของพวกเขาได้ ความเป็นส่วนตัวในการชำระเงินช่วยให้พวกเขาปกป้องสิทธิ์ในอิสระทางการเงินและอิสรภาพโดยไม่ต้องกลัวการสอดส่องหรือการเลือกปฏิบัติ

ความเป็นส่วนตัวในการชำระเงินยังมีความสำคัญต่อผู้ค้า บริษัท และธุรกิจอื่นๆ ที่ดำเนินการชำระเงิน พวกเขามีหน้าที่ทางศีลธรรมและกฎหมายที่จะต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้เป็นส่วนตัวและปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือเช่น oxt.me หรือ blockchain.com ผู้ใช้มักจะถูกสอดแนมเมื่อพวกเขา KYC bitcoins ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว พวกเขาจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่ากระเป๋าเงินของพวกเขาจะไม่เชื่อมโยงกับตัวตนของพวกเขา หากเป็นกรณีนี้ บริษัทอย่าง CipherTrace หรือ Chainalysis จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากในการสืบหาว่าใครอยู่เบื้องหลังกระเป๋าเงินบางใบ

สรุป

คุณสมบัติบางอย่างของ Bitcoin ทำให้ง่ายต่อการติดตามการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย นั่นคือวิธีการออกแบบ Bitcoin ซึ่งหมายความว่าเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม การใส่ข้อมูลประจำตัวที่แท้จริงลงในกระเป๋าเงินเป็นสิ่งที่ผู้คนเริ่มทำเนื่องจากข้อบังคับหรือข้อมูลที่ผิด สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การสูญเสียความเป็นส่วนตัวในเครือข่ายได้

- โฆษณา -