หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้กล่าวหากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินต่างประเทศทั่วโลกและพลเมืองแอฟริกาใต้ในการละเมิดการฉ้อโกงและการลงทะเบียนมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ใน BTC
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ตีพิมพ์เมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่า CFTC ได้ออกคำสั่งบังคับใช้ทางแพ่งกับ Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) และ Cornelius Johannes Steynberg ต่อหน้าศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันตกของเท็กซัส
หน่วยงานกำกับดูแลของอเมริกาอ้างว่า Steynberg ซึ่งรับผิดชอบ MTI มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการตลาดหลายระดับที่ฉ้อโกงในระดับสากลในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงมีนาคม 2021
ชาวแอฟริกาใต้ร้องขอสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำจากบุคคลผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเข้าร่วมในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ MTI ดำเนินการอยู่ หน่วยงานกำกับดูแลไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสัญญาที่มีสิทธิ์ (ECP) เป็นนักลงทุน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว Steynberg ได้รับอย่างน้อย 29,421 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.73 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ณ ราคา Bitcoin ในปัจจุบัน มีมูลค่าประมาณ 598 ล้านดอลลาร์ มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 23,000 คน อย่างไรก็ตาม CFTC ไม่ได้ลงทะเบียนโดย MTI
ในทางกลับกัน หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่ากรณีดังกล่าวเป็นแผนการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บ Bitcoin ในกรณี CFTC Kristin Johnson กรรมาธิการ CFTC ในการแถลงข่าวอีกฉบับหนึ่งกล่าวว่าจำเลยยักยอกเงินกองทุนแทนที่จะซื้อขายฟอเร็กซ์โดยเป็นตัวแทนและบิดเบือนความจริงในการซื้อขายและผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังจัดทำใบแจ้งยอดบัญชีที่สมมติขึ้นและได้สร้างนายหน้าปลอมที่การซื้อขายเกิดขึ้น และโดยทั่วไปแล้ว ดำเนินการรวมกลุ่มเป็นโครงการ Ponzi
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ณ ตอนนี้ Steynberg ถูกเนรเทศจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแอฟริกาใต้ แต่ถูกจับได้ไม่นานมานี้จากหมายจับของ INTERPOL ในบราซิล
CFTC ต้องการชดใช้ค่าปรับทางแพ่ง การลงทะเบียนถาวร การแบ่งแยกผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ การห้ามซื้อขาย และการฉ้อฉลของนักลงทุน ต่อการละเมิดในอนาคตของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และกฎระเบียบ CFTC ตามแถลงการณ์จากข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางที่เตือนเหยื่อกล่าวว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากจำเลยสำหรับการชำระหนี้อาจมีเงินทุนหรือทรัพย์สินไม่เพียงพอ
ยังอ่าน: นักลงทุนคริปโตควรระวัง เนื่องจาก Voyager Digital กำลังระงับการดำเนินการ?
Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/