หน่วยงานรักษาความปลอดภัยของสเปนได้แยกกลุ่มที่ใช้ cryptocurrencies เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน องค์กรที่ดำเนินการในกรุงมาดริดควรให้บริการเหล่านี้แก่องค์กรอาชญากรรมอื่น ๆ ปฏิบัติการ MAUNA ตามที่ถูกเรียกโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสเปน ได้ค้นพบบริษัทหลอกหลอนในหลายประเทศ เช่น สเปน เบลเยียม สวีเดน เยอรมนี และลิทัวเนียที่สนับสนุนการกระทำเหล่านี้
ยามพลเรือนของสเปนปิดกิจกรรมการฟอกเงิน Crypto ในปฏิบัติการ MAUNA
ยามแพ่งสเปนประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์เกี่ยวกับการกักขังบุคคลหลายคนที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่ใช้การหลอกลวงและการเข้ารหัสลับเพื่อฟอกเงิน จากการสอบถามของหน่วยปฏิบัติการกลางของ Civil Guard ที่มาของการสอบสวนนี้เกี่ยวข้องกับหนึ่งในสมาชิกขององค์กรที่ถูกสอบสวนก่อนหน้านี้
เมื่อมีการเรียกดำเนินการ MAUNA พบว่าองค์กรอาชญากรรมนี้ยังให้บริการเหล่านี้แก่กลุ่มอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเงินทุนสำหรับการฟอกเงิน ในช่วงเริ่มต้น การดำเนินการดำเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนน้อยที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด เมื่อปฏิบัติการเติบโตขึ้น กลุ่มก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ส่วนใหญ่ของกิจกรรมเหล่านี้
ผลของการดำเนินการปราบปรามดังกล่าว ทำให้บุคคลแปดคนถูกควบคุมตัวระหว่างการดำเนินการค้นหา 30 ครั้งในกรุงมาดริดและบายาโดลิด อสังหาริมทรัพย์ 300 แห่งถูกยึด บัญชีธนาคาร 340 บัญชีถูกบล็อก และเงินกว่า 1,000,000 ยูโรถูกยึด นอกจากนี้ Cold Wallet หลายใบที่มีสกุลเงินดิจิทัลและสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 1,136,000 ยูโร (เกือบ XNUMX ดอลลาร์) ถูกเรียกคืน กลุ่มนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยังบริษัทจำลองหลายแห่งในประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น สเปน เบลเยียม สวีเดน เยอรมนี และลิทัวเนีย
การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกา ในความพยายามที่จะค้นหาการดำเนินการของกองทุนบางส่วนที่ถูกฟอกโดยกลุ่ม
กังวลเกี่ยวกับความผันผวน
ดูเหมือนว่าองค์กรอาชญากรจะคำนึงถึงความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ รายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินการระบุว่า:
เพื่อเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงความผันผวนของมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับจนกว่าจะมีการดำเนินการฟอกเงิน องค์กรได้แปลงสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเป็นสกุลเงิน USDT (Tether)
ในขณะที่การฟอกเงินด้วย crypto ยังคงเป็นการดำเนินการเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ถูกฟอกด้วยสกุลเงิน fiat ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้น 30% ในปี 2021 เมื่อเทียบกับปี 2020 ตามรายงานที่ออกโดย Chainalysis ซึ่งหมายความว่ามีการฟอกเงินจำนวน 8.6 พันล้านดอลลาร์โดยใช้การเข้ารหัสลับ เมื่อเทียบกับจำนวนเงินระหว่าง 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ว่าจะถูกฟอกด้วยวิธีคำสั่ง
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ดำเนินการโดยกองกำลังป้องกันพลเรือนสเปน บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี บริษัท หรือผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/