ชาวเกาหลีใต้อาจจะอยู่ในแนวหน้า รัฐบาล สื่อ และหน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มการตรวจสอบบทบาทของธนาคารในการช่วยให้ผู้ค้ากิมจิระดับพรีเมียมทำกำไรได้อย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น เมื่อเดือนที่แล้วหน่วยงานกำกับดูแลได้เข้าแทรกแซงเพื่อแจ้งเตือนธนาคารเกี่ยวกับความล้มเหลวของพวกเขาในการป้องกันไม่ให้ผู้ค้าใช้การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อซื้อโทเค็นเช่น bitcoin (BTC) ในต่างประเทศ ผู้ค้าพยายามขายเพื่อผลกำไรที่ดีจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในประเทศ
ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยพุ่งสูงขึ้นตามราคา BTC ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นผลให้มีความแตกต่างของราคาสูงถึง 50% ระหว่างแพลตฟอร์มในประเทศเช่น Upbit และแพลตฟอร์มต่างประเทศเช่น Binance
โดยการซื้อ BTC จากผู้ขายที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ผู้ค้าฉวยโอกาสบางรายพยายามทำกำไรจากความคลาดเคลื่อนของราคาดังกล่าว คนเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดอยู่แล้วในเกาหลีใต้ และเจ้าหน้าที่ที่นั่นได้เปรียบเทียบกับการฟอกเงิน
FSS รับทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว จากข้อมูลของ Energy Kyungjae ซึ่งอ้างถึงแหล่งอุตสาหกรรมการธนาคารที่ไม่เปิดเผยตัวตน ก่อนหน้านี้ FSS ได้แจ้งธนาคารในประเทศส่วนใหญ่เกี่ยวกับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น สื่อระบุเพิ่มเติมว่าหน่วยงานมี "หลายครั้ง" ในปี 2021 ย้ำคำเตือน
มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้ส่งคำเตือนที่เป็นความลับไปยัง Kookmin Bank, KEB Hana Bank และ Nonghyup Bank นอกเหนือจาก Woori และ Shinhan ที่กล่าวถึงข้างต้น เห็นได้ชัดว่าธนาคารทั้งห้าแห่งได้รับคำแนะนำจาก FSS ในปี 2021 "ให้ระมัดระวังการซื้อขายเก็งกำไรโดยมุ่งเป้าไปที่กิมจิพรีเมียม"
แต่การสอบสวนเพิ่มเติมดูเหมือนจะเปิดเผยเครือข่ายของธุรกิจที่น่าสงสัยซึ่งบางส่วนคาดว่าอาจถูกนำไปใช้โดยผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเพื่อฟอกเงิน
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับ "ธุรกรรมที่ผิดปกติหลายสิบรายการ" ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ไม่มีชื่อในแทกู เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทเปลือกหรือบริษัท "กระดาษ" ที่มีศักยภาพซึ่งมีที่ตั้งทั่วประเทศ
ยังอ่าน: หุ้น MicroStrategy ทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 เดือน
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/