![]()
วันนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ตีคนสี่คนในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนจากเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ใน “โครงการ crypto Ponzi ที่ฉ้อโกง”
ในประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ ก.ล.ต กล่าวว่า Trade Coin Club ระดมทุน 82,000 ใน Bitcoin มูลค่า 295 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น จากนักลงทุนกว่า 100,000 รายทั่วโลกระหว่างปี 2016 ถึง 2018
Trade Coin Club สัญญากับนักลงทุนว่า “ผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.35% ต่อวัน” จาก “บอทซื้อขายสินทรัพย์ crypto” แต่มันไม่เป็นความจริง—และกลับทำหน้าที่เป็นโครงการ Ponzi แทน ก.ล.ต. กล่าว
หน่วยงานของรัฐบาลตี Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor และ Jonathan Tetreault เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใน "โครงการการตลาดหลายระดับ"
“เรากล่าวหาว่า Braga ใช้ Trade Coin Club เพื่อขโมยเงินหลายร้อยล้านจากนักลงทุนทั่วโลก และเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการใช้ประโยชน์จากความสนใจของพวกเขาในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล” David Hirsch หัวหน้าแผนกบังคับใช้กฎหมายและหน่วย Cyber Unit David Hirsch กล่าวเมื่อวันศุกร์
“เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดของเรายุติธรรมและปลอดภัย เราจะยังคงใช้เครื่องมือติดตามและวิเคราะห์บล็อคเชนต่อไปเพื่อช่วยเราในการไล่ตามบุคคลที่กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์” เขากล่าว
Braga ได้รับ Bitcoin อย่างน้อย 55 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Paradise พกพาไป 1.4 ล้านดอลลาร์ Taylor 2.6 ล้านดอลลาร์ และ Tetreault ได้ประมาณ 625,000 ดอลลาร์ ก.ล.ต. อ้างว่าทั้งหมดอยู่ในรูปของ Bitcoin
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงการละเมิดบทบัญญัติการต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนการละเมิดบทบัญญัติการจดทะเบียนนายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง และขอให้ทั้งสี่คนคืนเงินที่ยกมาได้
Tetreault ตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหาของ SEC โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา ถ้อยแถลงระบุเสริม
ติดตามข่าวสาร crypto รับการอัปเดตทุกวันในกล่องจดหมายของคุณ
ที่มา: https://decrypt.co/113575/sec-trade-coin-club-bitcoin-ponzi
