สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ซื้อข้อหากับสมาชิกห้ารายของโครงการ crypto Ponzi – Trade Coin Club ที่หลอกลวงนักลงทุนกว่า 100,000 รายทั่วโลกจำนวน 82,000 BTC มูลค่า 295 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ตาม เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ ก.ล.ต. 4 พ.ย.
Trade Coin Club เป็นโครงการพีระมิดของ crypto ซึ่งถูกวางตัวเป็นโปรแกรมการตลาดหลายระดับที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2018 และสัญญาว่าจะทำกำไรจากบอทซื้อขายสินทรัพย์ crypto ที่ไม่มีอยู่จริง
ณ เวลานี้ มูลค่าของ Bitcoin ที่ถูกขโมยมาอยู่ที่ประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ ที่ใหญ่ที่สุด แผนการของ Ponzi ตลอดกาล
ในบรรดาผู้ถูกดำเนินคดี ได้แก่ Douver Torres Braga ผู้สร้างและจัดการ Trade Coin Club และทำกำไรอย่างน้อย 55 ล้านดอลลาร์ใน bitcoin พร้อมกับผู้สนับสนุนโครงการ Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor และ Jonathan Tereault ผู้ได้รับเงิน 1.4 ล้านดอลลาร์ และ 2.6 ล้านดอลลาร์ และ $625,000 ตามลำดับ
โครงการ Crypto Ponzi
ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. Trade Coin Club หลอกให้นักลงทุนคิดว่าพวกเขาจะได้รับผลกำไรขั้นต่ำ 0.35% ทุกวันจากบอทซื้อขายสินทรัพย์ crypto โดยทำไมโครทรานส์แอคชั่นหลายล้านรายการต่อวินาที บรากาได้รวบรวมเงินทุนสำหรับนักลงทุนไว้ใช้ส่วนตัวและจ่ายให้กับผู้สนับสนุนของแพลตฟอร์ม
สโมสรจ่ายเงินถอนจากเงินฝากของนักลงทุนแทนผลกำไรที่เกิดจากกิจกรรมบอทซื้อขายสินทรัพย์ crypto ตามที่ The Trade Coin Club สัญญาไว้
ก.ล.ต. กำลังดำเนินคดีกับสมาชิกของสโมสรในการละเมิดข้อกำหนดการต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ และข้อกำหนดการจดทะเบียนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ก็กำลังแสวงหาค่าตอบแทนทางการเงินจากสมาชิกเช่นกัน
ก.ล.ต. อ้างว่าขณะนี้กำลังเปิดตัวการสอบสวนด้วยเครื่องมือติดตามและวิเคราะห์ blockchain เพื่อนำผู้ที่กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานของรัฐยังได้ออกคำเตือนสำหรับนักลงทุน โดยขอให้พวกเขาละเว้นจากการลงทุนในสินทรัพย์โดยระบุธงสีแดง ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง ผู้ขายที่ไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ได้ลงทะเบียน การแสดงมูลค่าบัญชีการลงทุนที่พุ่งสูงขึ้น และข้อความรับรองปลอม
ที่มา: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/