มีรายงานว่าชาวรัสเซียรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับในศาลแขวงทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกส่งตัวจากกรีซไปยังสหรัฐอเมริกา
Alexander Vinnik เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ดำเนินการ BTC-e ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีข้อกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรม
Vinnik ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากการแฮ็คที่น่าอับอายของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่หมดอายุในขณะนี้ ภูเขา gox ผ่านการแลกเปลี่ยนต่างๆ รวมถึง BTC-e
Vinnik ถูกจับกุมในกรีซในปี 2017 และส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังฝรั่งเศส ซึ่งเขาถูกตัดสินจำคุกห้าปีในข้อหาฟอกเงิน สหรัฐอเมริกาและรัสเซียต่างก็ยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกรีซ แต่สหรัฐฯ กำลังได้รับการดูแลของ Vinnik จากการพัฒนาล่าสุด
อ้างถึงFrédéric Bélot ทนายความของ Vinnik ในฝรั่งเศส CNN รายงาน ว่าผู้ต้องหาอยู่บนเครื่องบินจากเอเธนส์ กรีซ ไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วในบ่ายวันพฤหัสบดี และจะมีการขึ้นศาลครั้งแรกในเขตภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย
Vinnik ยังร่วมก่อตั้งผู้สืบทอดของ BTC-e อีกด้วย WEXซึ่งมีรายงานว่าได้ส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซีย นั่นคือ Federal Security Service (FSB)
กล่าวว่า จากนั้นหัวหน้าแผนกสืบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service (CI) Don Fort เมื่อ Vinnik และ BTC-e ถูกฟ้องในปี 2017
"นาย. Vinnik ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดและอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมที่หลากหลายซึ่งนอกเหนือไปจากการขาดกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่เขาดำเนินการ การกระทำของเขาถูกกล่าวหาว่าเขาขโมยข้อมูลประจำตัว อำนวยความสะดวกในการค้ายาเสพติด และช่วยฟอกเงินทางอาญาจากองค์กรทั่วโลก”
การแลกเปลี่ยนเช่นนี้ไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับแผนการฉ้อโกงการคืนเงินประจำตัวที่ถูกขโมยและการฉ้อโกงทางภาษีประเภทอื่นๆ เมื่อไม่มีกฎระเบียบและอาชญากรไม่ถูกตรวจสอบ สถานการณ์นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเกินไป การกำจัดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนขนาดใหญ่นี้ควรส่งข้อความที่แข็งแกร่งไปยังอาชญากรไซเบอร์และการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการควบคุมอื่น ๆ ทั่วโลก”
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/