ชาวปากีสถานสูญเสียเงินนับล้านจากการหลอกลวง Crypto, ปากีสถานออกประกาศเกี่ยวกับ Binance – Bitcoin News

นักลงทุนจากปากีสถานตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงครั้งใหญ่โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลักของประเทศได้ออกประกาศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto Binance เกี่ยวกับการหลอกลวงซึ่งส่งผลให้ชาวปากีสถานสูญเสีย 100 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของสื่อ

ผู้ฉ้อโกงหลอกล่อชาวปากีสถานให้ลงทุนใน Cryptocurrency ผ่าน Binance

สำนักงานสอบสวนกลางของปากีสถาน (FIA) ได้เปิดเผยการหลอกลวงการลงทุน crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้ชาวปากีสถานเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 17.7 พันล้านรูปี (ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์) การให้รายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้ Imran Riaz ผู้อำนวยการฝ่ายอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FIA กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าผู้จัดงานใช้สกุลเงินดิจิทัล อ้างโดยสื่อท้องถิ่น Riaz ประกาศว่า:

เราเปิดตัวการสอบสวนหลังจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับรูปีนับพันล้านโดยใช้แอปพลิเคชันออนไลน์เก้ารายการ

ผู้ฉ้อโกงใช้แอพมือถือที่เสนอโอกาสในการลงทุนคริปโตของปากีสถาน และผู้คนส่งเงินระหว่าง 100 ถึง 80,000 ดอลลาร์ หรือเฉลี่ย 2,000 ดอลลาร์ต่อคน นักลงทุนควรลงทะเบียนที่ Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำของโลก และโอนเงินจากกระเป๋าเงิน Binance ไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ได้รับการติดต่อจากผู้ใช้หลายคนที่บ่นว่าแอพประมาณโหลหยุดทำงานกะทันหัน

“ในระหว่างการสอบสวน พบว่าบัญชีหลอกลวงของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน Binance” เจ้าหน้าที่ให้รายละเอียด แต่ละคนมีลูกค้าเฉลี่ย 5,000 ราย FIA ได้ออกหนังสือแจ้งไปยัง Hamza Khan ซึ่งระบุว่าเป็นตัวแทนของ Binance ในปากีสถาน และเรียกเขาให้มาปรากฏตัวด้วยตนเองในวันที่ 10 มกราคม

“ FIA Cyber ​​Crime Sindh ได้ออกคำสั่งให้เข้าร่วม Hamza Khan ผู้จัดการทั่วไป/นักวิเคราะห์การเติบโตที่ Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) เพื่ออธิบายจุดยืนของเขาในการเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นมือถือการลงทุนออนไลน์ที่ฉ้อโกงกับ Binance” FIA กล่าว โดย Express Tribune และร้านข่าวอื่น ๆ “แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ Binance หมู่เกาะเคย์แมนและ Binance US เพื่ออธิบายเช่นเดียวกัน” หน่วยงานกล่าวเสริมในการแถลงข่าว

เจ้าหน้าที่ติดตามธุรกรรม Crypto ของปากีสถานอย่างใกล้ชิด

FIA อ้างว่าได้ระบุที่อยู่กระเป๋าเงิน 26 ใบที่ Binance ใช้ในการโอนเงิน “มีการเขียนจดหมายถึง Binance Holdings Limited เพื่อให้รายละเอียดของบัญชีกระเป๋าเงินบล็อคเชนเหล่านี้ รวมถึงการหักบัญชีด้วย” หน่วยงานกล่าว และเสริมว่ายังได้ขอเอกสารสนับสนุนและข้อมูลเกี่ยวกับการรวมแอพฯ กับการซื้อขายเหรียญ แพลตฟอร์ม.

โดยสังเกตว่า Binance เป็น "การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ใหญ่ที่สุด" ซึ่งชาวปากีสถานได้ลงทุนไปหลายล้านดอลลาร์ FIA เตือนว่าในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หน่วยอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตสามารถแนะนำให้ธนาคารแห่งรัฐปากีสถาน (SBP) กำหนดบทลงโทษทางการเงิน ตอนนี้ได้เริ่มติดตามธุรกรรมของชาวปากีสถานในการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังติดต่อกับแอพส่งข้อความยอดนิยม Telegram เนื่องจากสมาชิกของโครงการถูกเพิ่มไปยังกลุ่มต่างๆ ที่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับความผันผวนของราคาของ bitcoin FIA กำลังให้บริการประกาศทางกฎหมายแก่ผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียที่โปรโมตแอพและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อบล็อกบัญชีธนาคารทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง

ในเดือนธันวาคม Federal Investigation Agency ได้ระงับบัญชีธนาคารและบัตรกว่า 1,000 ใบที่ผู้ค้าคริปโตจากปากีสถานใช้ การซื้อและขาย cryptocurrencies ยังคงถูกห้ามในประเทศตามหนังสือเวียนที่ออกโดย SBP ในเดือนเมษายน 2018 แม้จะมีการห้าม รายงานล่าสุดเปิดเผยว่าชาวปากีสถานได้ลงทุน 20 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ crypto มีการเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

คุณคาดหวังให้ปากีสถาน จำกัด การลงทุนและการซื้อขาย crypto เพิ่มเติมหลังจากคดีฉ้อโกงนี้หรือไม่? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์