ชายจากนิวยอร์กต้องเผชิญกับโทษจำคุก 25 ปี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟอก Bitcoin (BTC).
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับใหม่จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) คณะลูกขุนของรัฐบาลกลาง ตัดสิน Mustafa Goklu จากการฟอก BTC ที่ได้รับจากการขายยาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย
ในเดือนกรกฎาคม 2018 Goklu ได้ยื่นข้อเสนอออนไลน์เพื่อซื้อและแปลง BTC เป็นเงินสดโดยมีค่าธรรมเนียมภายใต้ชื่อผู้ใช้ “Mustangy” เจ้าหน้าที่สายลับของรัฐบาลกลางได้ตอบโต้ในไม่ช้า โดยตั้งคดีกับผู้กระทำผิดโดยจัดการแลกเปลี่ยนเงินหลายครั้งเป็นจำนวนเงินรวม 133,000 ดอลลาร์
Goklu ถูกจับในเดือนเมษายน 2019 หลังจากทำธุรกรรมเจ็ดรายการแยกกันกับสายลับนอกเครื่องแบบตามข่าวประชาสัมพันธ์
“[เจ้าหน้าที่สายลับ] บอกจำเลยหลายครั้งว่าแหล่งที่มาของ BTC ที่จำเลยแลกเปลี่ยนคือการค้ายาเสพติดและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ [ของเจ้าหน้าที่สายลับ] เขาขาย oxycodone, Adderall และกัญชา
ธุรกรรมเกิดขึ้นในรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ของจำเลยที่จอดอยู่ที่ร้านกาแฟในซันนี่ไซด์ ควีนส์ และสถานที่ในแมนฮัตตัน จำนวนเงินที่แลกเปลี่ยนในแต่ละธุรกรรมมีตั้งแต่ประมาณ 5,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์ รวมเป็น 133,000 ดอลลาร์
ในระหว่างการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง [เจ้าหน้าที่สายลับ] ได้โอน BTC ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Goklu หลังจากนั้นจำเลยจะเก็บค่าคอมมิชชั่นเจ็ดหรือแปดเปอร์เซ็นต์และให้ [เจ้าหน้าที่สายลับ] ด้วยเงินสดที่เหลือ”
หลักฐานในการพิจารณาคดีของ Goklu เปิดเผยว่าเขายังฟอก Bitcoin อย่างผิดกฎหมายสำหรับหน่วยงานอื่นด้วย
ตามที่อัยการสหรัฐ Breon Peace กล่าว
“จำเลยเสนอให้ลูกค้าของเขาสามารถฟอกเงิน โดยไม่เปิดเผยตัวตน และปกปิดว่า Bitcoin ของพวกเขามาจากไหน เพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ ในขณะที่หลีกเลี่ยงการตรวจพบการบังคับใช้กฎหมาย
ด้วยคำตัดสินของวันนี้ ธุรกิจที่ผิดกฎหมายของ Goklu ในการแปลงเงินจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นได้ปิดตัวลงและจำเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาก่ออาชญากรรม”
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/topvector/MrArtHit
ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- โครงการ/