ชายผู้อยู่เบื้องหลัง 29000 Bitcoin Ponzi Scam ถูกจับในบราซิล

Johann Steynberg ชาวแอฟริกาใต้ที่โด่งดังจากธุรกิจ Ponzi scam Mirror Trading International (MTI) มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ เพิ่งถูกจับกุมในบราซิล

นี่จะเป็นการจับกุมครั้งใหญ่อีกครั้งสำหรับประเทศ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Claudio Oliveira ของกลุ่ม Bitcoin Banco ก็ถูกคุมขังเนื่องจากการหายตัวไปของ 7,000 Bitcoin จากนักลงทุนของเขาในปี 2019

บราซิลทำคะแนนต่อต้านการหลอกลวง Crypto อีกจุดหนึ่ง

Johann Steynberg สามารถหลอกลวงผู้คนหลายพันคนทั่วโลกหลังจากสร้างโครงการ Ponzi และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 10% ตามการประมาณการเบื้องต้น บริษัท Steynberg ขโมย Bitcoin มากกว่า 29,000 ตัว

Johann Steynberg ถูกจับใน Goiânia เมืองหลวงของรัฐ Goiás ของบราซิล ตามข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลโกยาส การจับกุมเกิดขึ้นจากการประสานงานระหว่างกองกำลังท้องถิ่น ตำรวจสหพันธรัฐบราซิล และองค์การตำรวจสากล

เห็นได้ชัดว่าผู้บังคับใช้กฎหมายของบราซิลได้รับข้อมูลที่ Johann Steynberg อยู่ในประเทศหลังจากหลบหนีจากแอฟริกาใต้ในปี 2020 หลังจากการล่มสลายของแพลตฟอร์ม Mirror Trading International

ตามที่ผู้บัญชาการของกลุ่มการแทรกแซงอย่างรวดเร็ว Raimundo Coelho Pinto Júniorงานข่าวกรองใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน หลังจากเวลานั้น ตำรวจสามารถตามหา Johann Steynberg ได้ โดยสามารถยึดข้อมูลระบุตัวตนที่เป็นเท็จ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกย่อพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ บัตรเครดิต แล็ปท็อป และสินค้ามีค่าอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเริ่มทำการค้นหาผู้ต้องสงสัยอย่างละเอียดและหลังจากการทำงานอย่างหนักเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนก็เป็นไปได้ที่จะระบุและเข้าหาเรื่อง ... ตำรวจสหพันธรัฐและองค์การตำรวจสากล [หน่วยงานในบราซิเลีย] ได้รับทราบถึงเราแล้ว การสืบสวน. ดังนั้นเราจึงได้แนวทางนี้ เรื่องถูกนำเสนอต่อผู้กำกับการของ PF เพื่อปฏิบัติตามหมายจับระหว่างประเทศและการดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อฉล”

อาชญากรรายนี้ถูกจับและถูกคุมขังในขั้นต้นในข้อหาใช้เอกสารปลอม

โครงการ Ponzi ทำงานอย่างไร

Mirror Trading International (MTI) วางตลาดตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อผู้ใช้ลงทุนด้วยเงินมากขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ก่อตั้งขึ้นในแอฟริกาใต้ในปี 2019 และรับประกันผลตอบแทนที่รับประกันประมาณ 10% ต่อเดือน ที่จุดสูงสุด มีลูกค้า 170,000 รายทั่วโลกด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

เมื่อลูกค้าเริ่มรายงานว่า MTI ได้ปิดกั้นยอดเงินคงเหลือ ทางการได้เริ่มการสอบสวนตามการร้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่า Johann Steynberg หายตัวไปหลังจากนั้นไม่นาน ซึ่งนำไปสู่การแจ้งเตือนของ Interpol

เจ้าหน้าที่บราซิลและองค์การตำรวจสากลจับกุม Steynberg ในวันส่งท้ายปีเก่า