ทางการอินเดียค้นหา Crypto Exchange Coinswitch Kuber – CEO กล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

Indian Authorities Search Crypto Exchange Coinswitch Kuber — CEO Says It's Not Related to Money Laundering

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ทำการค้นหาสถานที่ห้าแห่งที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม Coinswitch Kuber บริษัท กล่าวว่าการมีส่วนร่วมกับ ED ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงิน หน่วยงานของรัฐบาลกลางเพิ่งระงับทรัพย์สินของบริษัทเข้ารหัสลับอีกสองแห่งคือ Wazirx และ Vauld

Coinswitch Kuber ถัดไปในรายการของ ED

The Enforcement Directorate (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดีย ได้ทำการค้นหาสถานที่ห้าแห่งที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ยอดนิยม Coinswitch Kuber เมื่อวันพฤหัสบดี

แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมทุนระดับโลกจำนวนหนึ่ง รวมถึง Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures และ Sequoia Capital Coinswitch อ้างว่าเป็นแอพ crypto ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 18 ล้านคน แพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ได้รับสถานะยูนิคอร์นเมื่อปีที่แล้ว

Ashish Singhal CEO ของ Coinswitch Kuber ทวีตบน Twitter อธิบาย สถานการณ์วันเสาร์ เขาเน้นว่าการมีส่วนร่วมของบริษัทของเขากับ ED ที่บังกาลอร์นั้น “ไม่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ PMLA [พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน]” เขาชี้แจงว่า: “คณะกรรมการบังคับใช้ – Bengaluru มีส่วนร่วมกับเราเกี่ยวกับการทำงานของแพลตฟอร์ม / การแลกเปลี่ยน crypto ของเรา เรากำลังร่วมมือกับพวกเขาอย่างเต็มที่”

“ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมในอินเดียและหนึ่งในแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับที่สอดคล้องมากที่สุด เราได้มีส่วนร่วมในการเจรจาที่สร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจรูปแบบธุรกิจของเรา แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องดังกล่าว” CEO ทวีต .

จากข้อมูลของ Bloomberg ED ได้ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานและที่อยู่อาศัยของกรรมการและ CEO ของการแลกเปลี่ยนคริปโตในเบงกาลูรู อ้างถึงผู้มีความรู้ในเรื่องสิ่งพิมพ์ ที่เพิ่ม โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นต้องสงสัยว่าได้หุ้นมูลค่ากว่า 20 พันล้านรูปี (250 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ

The Economic Times (ET) รายงานว่าการค้นหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน “หน่วยงานพบว่าพวกเขาละเมิดมาตรา 11 (A) ของพระราชบัญญัติ PMLA ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่รายงานทุกแห่งตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและเจ้าของผลประโยชน์” สิ่งพิมพ์อธิบายโดยอ้างถึงแหล่งข่าวในการสอบสวน . บุคคลกล่าวเสริม: “การสอบสวนพบว่า (KYC) ของพวกเขาเป็นการปลอมหรือน่าสงสัยในมากกว่า 80% ของคดี”

สำนักข่าวเพิ่งรายงานว่า ED กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีอย่างน้อย 10 รายการ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า 1,000 ล้านรูปี ซึ่งระบุว่าเป็นรายได้ของอาชญากรรมที่เกิดจากแอปสินเชื่อด่วน 365 รายการ

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ED ได้ทำการค้นหาหนึ่งในกรรมการของ Zanmai Labs ซึ่งเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Wazirx. หน่วยงานดังกล่าวได้ออกคำสั่งให้ระงับทรัพย์สินของธนาคารในการแลกเปลี่ยนคริปโตมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ED ได้แช่แข็ง crypto และสินทรัพย์ของธนาคารของแพลตฟอร์มการซื้อขายและให้ยืม crypto ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel ห้องนิรภัย รวมมูลค่ากว่า 46 ล้านเหรียญสหรัฐ

คุณคิดอย่างไรกับ ED ในการค้นหาสถานที่ห้าแห่งของ Coinswitch Kuber แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส