อินเดียหยุด Bitcoin ที่ Binance ท่ามกลางการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน Crypto Wazirx

India Freezes Bitcoin at Crypto Exchange Binance in Ongoing Investigation Involving Wazirx

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) กล่าวว่าได้แช่แข็งมากกว่า 77.6 bitcoins ที่โอนไปยัง Binance จากการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย Wazirx การหยุดทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินในแอปพลิเคชันเกมบนมือถือ

ทางการอินเดียระงับ Bitcoin ที่จัดขึ้นที่ Crypto Exchange Binance

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ประกาศ วันพุธที่ 77.62710139 bitcoins ถูกแช่แข็งภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ (PMLA) ED คือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดีย

การหยุดนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของ ED เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกมบนมือถือที่เรียกว่า E-nuggets ตามประกาศ สกุลเงินดิจิทัลถูกโอนจาก Wazirx ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนยอดนิยมของอินเดียไปยัง Binance ED ยังทวีตสรุปการดำเนินการ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอธิบายว่า “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเกมมือถือชื่อ E-Nuggets ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง [สาธารณะ]” เพิ่ม:

หลังจากรวบรวมจำนวนเงินที่ยึดได้จากสาธารณะ การถอนตัวจากแอปดังกล่าวอย่างกะทันหันทั้งหมดก็ถูกระงับด้วยข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอปดังกล่าว

ED อธิบายว่าการสืบสวนได้เปิดเผยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้โอนเงินส่วนหนึ่งของเงินที่ได้รับอย่างผิดกฎหมายไปต่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย Wazirx

ผู้ถูกกล่าวหาเปิดบัญชีจำลองในชื่อ “Sima Naskar (เจ้าของ M/s Pixal Design)” กับ Wazirx และใช้มันเพื่อซื้อ cryptocurrencies ED อธิบายเพิ่มเติม:

หลังจากนั้นสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสดังกล่าวถูกโอนไปยังบัญชีอื่นในการแลกเปลี่ยน crypto อื่นคือ Binance

“ยอดคงเหลือของ cryptocurrencies ที่โอนดังกล่าวเช่น 77.62710139 bitcoins [เทียบเท่า 1,573,466 USD (Rs 12.83 crore โดยประมาณ)] ที่การแลกเปลี่ยน crypto ของ Binance ถูกระงับ” ED เขียน

เชื่อกันว่า Binance เข้าซื้อกิจการ Wazirx ในปี 2019 อย่างไรก็ตาม Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance เมื่อเร็ว ๆ นี้ กล่าวว่า ว่าการเข้าซื้อกิจการนั้น “ไม่เสร็จสมบูรณ์” โดยเน้นว่า “Binance ไม่เคย — ณ จุดใด ๆ — เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ของ Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ Wazirx”

ED แช่แข็งทรัพย์สินธนาคาร ของ Wazirx มูลค่ากว่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นเดือนนี้ Wazirx กล่าวว่าบัญชีธนาคารของตนได้รับการ ยกเลิกการแช่แข็ง. ตาม Wazirx, ED แช่แข็ง สินทรัพย์ดิจิทัลและธนาคารมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์จาก Vauld ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel ในเดือนสิงหาคม หน่วยงาน สืบค้น การแลกเปลี่ยน crypto Coinswitch Kuber อย่างไรก็ตาม CEO ของการแลกเปลี่ยนกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงิน

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ED แช่แข็ง bitcoin ที่จัดขึ้นที่การแลกเปลี่ยน crypto Binance? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส