หัวหน้าผู้ค้าของโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัล 100 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกได้สารภาพและต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) “จำเลยถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินจำนวนมากของนักลงทุนเพื่อเช่า Lamborghini ซื้อสินค้าที่ Tiffany & Co. ชำระเงินในบ้านหลังที่สองและอีกมากมาย”
หัวหน้าผู้ค้าของ Empiresx ขอร้องให้มีความผิด
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า Joshua David Nicholas ได้สารภาพกับบทบาทของเขาในฐานะ “หัวหน้าผู้ค้า” ใน “แผนการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตทั่วโลกที่รวบรวมจากนักลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์”
ชายชาวฟลอริดาวัย 28 ปีรายนี้ยอมรับว่าเขาและคนอื่นๆ ได้บิดเบือนความจริงมากมายเกี่ยวกับ Empiresx ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่อ้างว่าเป็นเท็จต่อนักลงทุน รวมถึงการให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ "รับประกัน" และอ้างว่า Empiresx ดำเนินการบอทซื้อขายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และปัญญามนุษย์เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด สำหรับนักลงทุน
DOJ ให้รายละเอียด:
แต่ Empiresx ดำเนินโครงการ Ponzi โดยจ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้าด้วยเงินที่ได้รับจากนักลงทุน Empiresx ในภายหลัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังตั้งข้อหานิโคลัสพร้อมกับผู้ก่อตั้ง Empiresx Emerson Pires และ Flavio Goncalves ทั้งคู่จากบราซิลในเดือนมิถุนายน โดยละเมิดข้อกำหนดการจดทะเบียนและการต่อต้านการฉ้อโกงของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 .
สังเกตว่า Empiresx ไม่เคยลงทะเบียนโปรแกรมการลงทุนกับ SEC ผู้ควบคุมหลักทรัพย์กล่าวว่า:
บอทเป็นของปลอม การซื้อขายของนิโคลัสส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่สำคัญ และจำเลยโอนเงินส่วนน้อยของนักลงทุนไปยังบัญชีนายหน้าของ Empiresx
“แต่จำเลยถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินของนักลงทุนจำนวนมากเพื่อเช่า Lamborghini ซื้อสินค้าที่ Tiffany & Co. ชำระเงินในบ้านหลังที่สองและอื่น ๆ ” ก.ล.ต. อธิบาย
กระทรวงยุติธรรมฟ้องชายทั้งสามคนในเดือนมิถุนายนด้วย "การสมคบคิดหนึ่งครั้งเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสายและการสมรู้ร่วมคิดหนึ่งครั้งเพื่อกระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์" Pires และ Goncalves ยังถูกตั้งข้อหา "สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ" ตามคำฟ้อง ทั้งคู่ฟอกเงินของนักลงทุนผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีในต่างประเทศ
กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกต:
นิโคลัสสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์หนึ่งครั้ง และต้องโทษจำคุกสูงสุดห้าปี
คุณคิดว่า Nicholas ควรเข้าคุกเป็นเวลาห้าปีสำหรับบทบาทของเขาในโครงการ Empiresx crypto Ponzi หรือไม่? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/