เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2022 Damian Williams ทนายความของสหรัฐฯ ประกาศว่า Southern District of New York (SDNY) Department of Justice (DOJ) ยื่นฟ้อง Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX วิลเลียมส์ประกาศว่าทั้งเอลลิสันและวังได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ยังตั้งข้อหากับ Wang และ Ellison ในวันเดียวกัน และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ก็ดำเนินคดีด้วยการฟ้องร้อง “แคโรไลน์ เอลลิสัน และแกรี่ วัง รับทราบความรับผิดชอบ” CFTC กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ
วังและเอลลิสันร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
Damian Williams ทนายความของสหรัฐฯ และกระทรวงยุติธรรม SDNY (DOJ) ประกาศ ว่ารัฐบาลได้ยื่นฟ้องแกรี่ วัง ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และแคโรไลน์ เอลลิสัน ซีอีโอของ Alameda Research ในข้อหาฉ้อโกง
“ทั้ง [Ellison และ Wang] ได้สารภาพตามข้อกล่าวหา [the]” Williams กล่าวกับสื่อมวลชน “และทั้งคู่กำลังร่วมมือกับ [SDNY] ให้ฉันย้ำการโทรที่ฉันโทรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หากคุณมีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบที่ FTX หรือ Alameda ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องดำเนินการล่วงหน้า”
วิลเลียมส์กล่าวเพิ่มเติมว่า “[การบังคับใช้กฎหมาย] กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และความอดทนของเราก็ไม่คงอยู่ตลอดไป” วิลเลียมส์ยังบอกกับสื่อด้วยว่า แซม แบงค์แมน-ฟรีด (SBF) ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX อยู่ในการควบคุมตัวของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟบีไอ) SBF “กำลังเดินทางกลับสหรัฐฯ” วิลเลียมส์ย้ำ
ทนายความระบุว่า SBF จะถูกส่งตัวไปยังเขต SDNY และปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษา “โดยเร็วที่สุด” “บุคคลหลายคนในบาฮามาสและสหรัฐอเมริกามีส่วนช่วยเหลือให้จำเลยส่งตัวกลับอย่างรวดเร็ว” วิลเลียมส์กล่าว ทนายความของสหรัฐฯ ขอบคุณบาฮามาสที่ให้ความช่วยเหลือในการสืบสวน
ก.ล.ต. และ CFTC ติดตามผู้นำของ SDNY
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Wang และ Ellison ในวันพุธเช่นกัน
“Ellison ตามแนวทางของ Bankman-Fried ดำเนินโครงการต่อไปโดยจัดการราคาของ FTT ซึ่งเป็นโทเค็นความปลอดภัยการเข้ารหัสลับการแลกเปลี่ยนที่ออกโดย FTX โดยการซื้อปริมาณมากในตลาดเปิดเพื่อพยุงราคา” SEC แถลงข่าว เปิดเผย “FTT ทำหน้าที่เป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่ไม่เปิดเผยโดย FTX สำหรับสินทรัพย์ของลูกค้าให้กับ Alameda ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบเข้ารหัสลับที่เป็นของ Wang และ Bankman-Fried และดำเนินการโดย Ellison” ก.ล.ต. เพิ่ม:
Ellison และ Wang กำลังร่วมมือกับ SEC ในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
ค่าใช้จ่ายของ CFTC แสดงให้เห็นว่า Wang ได้เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับโค้ดของ FTX เพื่อสนับสนุน Alameda Research “ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนที่แก้ไขแล้ว Wang ได้สร้างคุณสมบัติในรหัสที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มการซื้อขาย FTX ซึ่งทำให้ Alameda สามารถรักษาวงเงินสินเชื่อได้ไม่จำกัดบน FTX” CFTC กล่าวว่า เมื่อวันพุธที่
“Ellison และ Wang ไม่โต้แย้งความรับผิดต่อคำกล่าวอ้างของ CFTC” CFTC กล่าวเสริม “ทั้งคู่ตกลงที่จะเข้าสู่คำสั่งยินยอมในการตัดสินความรับผิดของพวกเขาสำหรับการมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงโดยละเมิดมาตรา 6(c)(1) ของ Commodity Exchange Act และ CFTC Regulation 180.1”
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Gary Wang และ Caroline Ellison ที่ร่วมมือกับ Feds แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ที่มา: https://news.bitcoin.com/ftxs-gary-wang-and-alamedas-caroline-ellison-plead-guilty-to-fraud-duo-is-cooperating-with-feds/