เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2022 สำนักงานอัยการ Southern District of New York (SDNY) และ Damian Williams ทนายความของ SDNY เปิดเผยว่า Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ถูกฟ้องในข้อหา “ฉ้อโกง ฟอกเงิน และความผิดทางการเงินของแคมเปญ” วิลเลียมส์ทนายความของ SDNY กล่าวว่าคดีนี้ไม่ใช่ปัญหาของ “การจัดการที่ผิดพลาดหรือการกำกับดูแลที่ไม่ดี” แต่เป็น “การฉ้อโกงโดยเจตนา ชัดเจนและเรียบง่าย”
สำนักงานอัยการและทนายความของ SDNY วิลเลียมส์ตั้งข้อหา SBF ด้วยอาชญากรรมทางการเงิน 8 กระทง
คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันได้เปิดผนึกคำฟ้องเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2022 ซึ่งเชื่อมโยงกับอดีตซีอีโอ FTX ที่น่าขายหน้าอย่าง Sam Bankman-Fried (SBF) และกระทรวงยุติธรรม SDNY (DOJ) กดปล่อย ระบุรายละเอียดว่า SBF ถูกกล่าวหาว่า “สมรู้ร่วมคิดกระทำการฉ้อฉลทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง
SDNY DOJ คำฟ้อง ระบุว่า SBF กำลังเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 165 ปี และผู้สอบสวนทราบว่าตั้งแต่ปี 2019 “Bankman-Fried และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาร่วมกันวางแผนฉ้อโกงลูกค้าของ FTX ด้วยการยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ของลูกค้าเหล่านั้น”
นอกจากนี้ DOJ อ้างว่า SBF “ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินลูกค้า FTX หลายพันล้านดอลลาร์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของเขา เพื่อลงทุน และสนับสนุนทางการเมืองหลายล้านดอลลาร์แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการทางการเมืองของรัฐบาลกลาง” ข่าวที่มาจากทีมแมนฮัตตันของ DOJ ดังต่อไปนี้ ข้อหาที่เรียกเก็บจาก SBF โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและ ยื่นฟ้อง โดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
ทั้ง SEC และ CFTC แจ้งรายละเอียดว่าผู้บริหารของ SBF และ FTX ถูกกล่าวหาว่ากระทำการฉ้อโกงตั้งแต่วันแรก Damian Williams ทนายความของ SDNY กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคารว่าเขาเชื่อว่าการฉ้อโกงนั้นมีเจตนาอย่างแท้จริง “หนึ่งเดือนที่ผ่านมา FTX ล่ม ทำให้ลูกค้า ผู้ให้กู้ และนักลงทุนเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์” วิลเลียมส์ ทนายความของสหรัฐฯ กล่าวในการแถลงข่าวของ DOJ วิลเลียมส์เพิ่ม:
ตอนนี้ คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กได้ฟ้องอดีตผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FTX และตั้งข้อหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency เพียงครั้งเดียว รวมถึงการฉ้อโกงลูกค้า นักลงทุน ผู้ให้กู้ และแคมเปญของเรา ระบบการเงิน. ตามที่แจ้งข้อหาในวันนี้ นี่ไม่ใช่กรณีของการจัดการที่ผิดพลาดหรือการกำกับดูแลที่ไม่ดี แต่เป็นการฉ้อโกงโดยเจตนา ชัดเจนและเรียบง่าย
น่าสนใจ ในข้อหาของ SEC, CFTC และ SDNY DOJ นั้น แซม แบงค์แมน-ฟรายด์เป็นคนเดียวที่ถูกตั้งข้อหานอกเหนือจากบริษัทของเขา และเป็นอดีตผู้บริหารของ Alameda แคโรไลน์ เอลลิสัน ไม่มีชื่อ นอกจากนั้นยังมี ข่าวเล่าลือ และ ทฤษฎี ที่เอลลิสันอาจมี ถูกหลอก ทางช่องเอสบีเอฟ ตาม รายงานทนายความของ Bankman-Fried ยังอ้างว่า SBF “ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคซึมเศร้า นอนไม่หลับ และเป็นโรคสมาธิสั้นมานานกว่าทศวรรษ” และทีมกฎหมายของเขาต้องการให้ SBF ได้รับการประกันตัว
ในแถลงการณ์ของ SDNY DOJ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Michael J. Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการของ FBI แห่งสำนักงานภาคสนามนิวยอร์กของ FBI เตือนฝ่ายปฏิบัติการทางการเงินอื่นๆ ว่าหากพวกเขา "หลอกลวงและฉ้อฉล" ลูกค้า "FBI จะพยายามอย่างต่อเนื่องในความพยายามของเราที่จะ นำคุณไปสู่ความยุติธรรม” รอยเตอร์ต่อไป รายงาน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แม้ว่า SBF จะถูกกล่าวหาว่ามีอาการป่วยทางจิต แต่ผู้พิพากษาบาฮามาสที่รับผิดชอบคดีของเขาปฏิเสธการประกันตัวของผู้ร่วมก่อตั้ง FTX “แบงค์แมน-ฟรายด์จะถูกส่งไปยังกรมราชทัณฑ์บาฮามาสจนถึงวันที่ 8 ก.พ. ผู้พิพากษา [the] กล่าว” รอยเตอร์เปิดเผย
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคำแถลงของสำนักงานอัยการ SDNY เกี่ยวกับข้อกล่าวหา SBF คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่ผู้พิพากษาชาวบาฮามาสปฏิเสธการประกันตัวของ SBF แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/